?> Corruption in Spain: Caso Tarjetas Black Bankia de Bancos en Comunidad de Madrid | Casos-Aislados.com
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About Caso Tarjetas Black Bankia

Rodrigo Rato, el hombre que simbolizó el éxito de la España que emergía a finales de los noventa para competir con las grandes potencias del mundo; que a punto estuvo de suceder a José María Aznar para aspirar a la presidencia del Gobierno y al que se le acabó quedando pequeño la economía nacional tras alcanzar la cúpula del Fondo Monetario Internacional; el hombre que se convirtió en banquero para supuestamente sacar a flote a Caja Madrid en plena recesión, está ahora a un paso de la cárcel.

El Tribunal Supremo ha mantenido la condena de cuatro años y medio que le impuso a Rato la Audiencia Nacional por las tarjetas black, lo que aboca al expresidente de Bankia a ingresar en prisión, salvo que se concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o porque el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Rato tiene además pendiente otras causas que complican su futuro judicial. A partir del 26 de noviembre tendrá que afrontar el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, mientras un juzgado de Madrid le investiga a él y a miembros de su entorno por blanqueo de capitales y delitos fiscales.

El alto tribunal avaló el relato que la Audiencia Nacional hizo del sistema de tarjetas de crédito opacas al fisco que funcionó en Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012. Las black, según el Supremo, fueron fruto de un “plan para disponer de dinero de la caja” en beneficio propio de los máximos responsables de la entidad (primero el fallecido Miguel Blesa y luego, el exvicepresidente y exministro de Economía del PP con Aznar) y de los otros 63 exdirectivos y exconsejeros condenados. Entre todos gastaron 12,5 millones de euros. Había cargos en las tarjetas de restaurantes, supermercados, ropa interior femenina y salas de fiesta. También retiradas en metálico en cajeros.

El Supremo ha impuesto a otros 14 exdirectivos o exconsejeros condenas superiores a los dos años de cárcel, por lo que, previsiblemente, tendrán que entrar en prisión. Para el resto, con penas de entre tres meses y dos años, la Audiencia Nacional (que juzgó el caso y tiene que ejecutar la sentencia del Supremo) puede suspender el encarcelamiento, aunque decidirá caso por caso.

El tribunal ha tardado cuatro meses en revisar los recursos presentados contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional. La condena más elevada (seis años de cárcel) recayó entonces en el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, Miguel Blesa, fallecido en julio de 2017. Tras su muerte, el Supremo determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinguida, a sus herederos se les podía pedir que se hicieran cargo de la responsabilidad civil. El alto tribunal ha considerado responsables civiles a los dos expresidentes de la entidad, Blesa y Rato. El dinero que no devuelvan los consejeros y directivos condenados, sería responsabilidad de ellos, hasta completar los más de 12,5 millones de euros gastados con las tarjetas. Sin embargo, fuentes del entorno de Blesa confirman que sus herederas (su viuda y su hija) han renunciado a la herencia, lo que les exime del pago. El dinero recuperado irá a Bankia, heredera de Caja Madrid, y no al FROB, organismo público que rescató a la entidad en 2012.

El acusado al que más ha beneficiado la sentencia del Supremo es el ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj. La Audiencia Nacional le impuso una pena de dos años y medio de cárcel y el alto tribunal se la ha rebajado a un año menos un día.

El Supremo recuerda que fue bajo la etapa de Blesa cuando se creó un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, consejo de administración y comisión de control. Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la Caja. A sus titulares no se les exigía ninguna justificación del gasto y las cantidades no quedaban reflejadas en los contratos con la entidad ni formaban parte de las retribuciones pactadas con los directivos ni de las dietas de los consejeros. Tampoco aparecían en las declaraciones de la renta de ninguno de ellos, ni en las certificaciones de haberes.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, subraya que el delito imputado distingue entre el papel de los presidentes ejecutivos, que pusieron en marcha o mantuvieron este sistema de tarjetas de funcionamiento opaco; y el de los directivos que actuaron como cooperadores necesarios del mismo delito de apropiación indebida. El acuerdo, entre el autor y los cooperadores, explican los jueces, surge de forma natural desde el momento en que el primero decide entregar nuevas tarjetas o mantener las anteriores y los segundos las reciben y deciden utilizarlas en su propio beneficio.

El delito continuado de apropiación indebida no se produce por aceptar la tarjeta sino por cada uso que se hizo de ella. Y, según los jueces, “no es posible aceptar” que los beneficiarios actuaran creyendo “que estaban actuando conforme a la ley al disponer de esa forma del dinero de la entidad”. “Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, advierte el tribunal.

Fuente

Summary
  • Party/Org: Bancos
  • Place: Comunidad de Madrid
  • Cost aprox.: 15500000
  • Total implicated: 66
  • Year of the events: 2014
  • Judicial status: Cerrado con condenas
Bancos
Update date: 03 de Octubre del 2018
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Implicated
Virgilio Zapatero Gómez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Ex-ministro socialista y ex-vicepresidente de Caja Madrid
  • He took: 35988

Condenado a cuatro meses de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Rubén Cruz Orive
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la comisión de Control de Caja Madrid, nombrado a propuesta de IU
  • He took: 233763

Condenado a dos años y seis meses de prisión


Rodrigo de Rato Figaredo
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Presidente de Caja Madrid hasta 2012
  • He took: 99054

Condenado a cuatro años y seis meses de prisión y y multa de 6.000 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Rodolfo Benito Valenciano
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid por CC.OO
  • He took: 140521

Condenado a tres años de prisión


Ricardo Romero de Tejada Picatoste
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid por el PP. Ex secretario general del PP de Madrid
  • He took: 212216

Condenado un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Ricardo Morado Iglesias
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Director de Organización de Caja Madrid
  • He took: 450818

Condenado a dos años de prisión


Ramón Martínez Vilches
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Responsable de la Dirección de Riesgos de Caja Madrid
  • He took: 102326

Condenado a dos años de prisión


Ramón Ferraz Ricarte
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero ejecutivo de Caja Madrid
  • He took: 397860

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Ramón Espinar Gallego
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Bankia a propuesta del PSOE.
  • He took: 178399

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Rafael Eduardo Torres Posada
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (UGT)
  • He took: 82381

Condenado a de ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Rafael Spottorno Díaz-Caro
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Director de la Fundación Caja Madrid y exjefe de la Casa del Rey
  • He took: 235818

Condenado a dos años de prisión


Pedro Bedía Pérez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid por CC.OO
  • He took: 78188

Condenado a ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Pablo Abejas Juárez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Presidente de la Comisión de Control de Caja Madrid, ex-director general de Economía de la Comunidad de Madrid
  • He took: 246715

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Miguel Corsini Freese
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid
  • He took: 46936

Condenado a cuatro meses de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Miguel Blesa de la Parra
  • Judicial status: Convicted
  • Position: Presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010
  • He took: 436688

La Fiscalía pide 6 años de prisión y multa de 108.000 euros. (FALLECIDO)


Miguel Ángel Abejón Resa
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (UGT)
  • He took: 109198

Condenado a dos años y seis meses de prisión


Mercedes Rojo Izquierdo
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejera de Caja Madrid por el PP
  • He took: 119292

Condenada a diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Matías Amat Roca
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Director general de Negocios de Caja Madrid
  • He took: 431038

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Mariano Pérez Claver
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero ejecutivo de Caja Madrid
  • He took: 379513

Condenado a dos años de prisión


Manuel José Rodríguez González
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero nombrado a propuesta del PP
  • He took: 37134

Condenado a un año y seis meses de prisión


Luis Gabarda Durán
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero Ejecutivo de Caja Madrid
  • He took: 139707

Condenado a diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Luis Blasco Bosqued
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid
  • He took: 51689

Condenado a ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Juan Gómez Castañeda
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Secretario de la Comisión de Control de Caja Madrid
  • He took: 128151

Condenado a diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Juan Emilio Iranzo Martín
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero nombrado a propuesta del PP
  • He took: 46848

Condenado a cuatro meses de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Juan José Azcona Olondriz
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid por CC.OO
  • He took: 99400

Condenado a dos años de prisión


Juan Manuel Astorqui Portera
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Director de Comunicación de Caja Madrid
  • He took: 292992

Condenado a dos años de prisión


José Ricardo Martínez Castro
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Secretario general de UGT en Madrid y consejero a propuesta del PSOE
  • He took: 44154

Condenado a dos años de prisión


José María Arteta Vico
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE
  • He took: 138903

Condenado a diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


José Manuel Fernández Norniella
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero ejecutivo de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda y Turismo
  • He took: 185666

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


José María de la Riva Amez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE
  • He took: 208979

Condenado a tres años de prisión


José María Buenaventura Zabala
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (PP)
  • He took: 62932

Condenado a siete meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


José Acosta Cubero
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE
  • He took: 62500

Condenado a un año de prisión


José Antonio Moral Santín
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid por IU
  • He took: 456522

Condenado a cuatro años de prisión


Jorge Rábago Juan-Aracil
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero nombrado a propuesta del PP
  • He took: 8366

Condenado a tres meses de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Jorge Gómez Moreno
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid por el PSOE
  • He took: 98182

Condenado a tres años y dos meses de prisión


Jesús Pedroche Nieto
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid por el PP, ex-senador, ex-consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex-concejal del Ayuntamiento de Madrid
  • He took: 132193

Condenado a de diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Javier de Miguel Sánchez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP
  • He took: 172752

Condenado a dos años y seis meses de prisión


Ildefonso José Sánchez Barcoj
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Director financiero en Caja Madrid
  • He took: 575071

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Gonzalo Martín Pascual
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Macrid por UGT
  • He took: 129750

Condenado a tres años de prisión


Gerardo Díaz Ferrán
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid. Expresidente de la CEOE
  • He took: 93984

Condenado a dos años de prisión. Está también condenado por fraude fiscal a dos años y dos meses en el caso Aerolíneas Argentinas, la sentencia también incluía el pago de 99 millones de euros como responsabilidad penal por el delito contra la Hacienda Pública. En el caso Marsans fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. Finalmente, fue condenado a dos años por la apropiación indebida de millones de euros procedentes de la venta de billetes de avión y paquetes turísticos por parte de las agencias de viajes de su grupo


Gabriel Moreno Flores
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero nombrado a propuesta del CC.OO
  • He took: 20490

Condenado a cuatro meses de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Francisco Javier López Madrid "Compiyogui"
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Empresario y yerno de Juan Miguel Villar Mir, nombrado a propuesta de la patronal CEIM
  • He took: 35988

Condenado a seis meses menos un día de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Francisco José Moure Bourio
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid por el PP
  • He took: 127366

Condenado a diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Francisco Baquero Noriega
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid por CC.OO
  • He took: 266400

Condenado a tres años y dos meses de prisión


Fernando Serrano Antón
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (PP)
  • He took: 78592

Condenado a ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Francisco José Pérez Fernández
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE
  • He took: 122615

Condenado a dos años y seis meses de prisión


Estanislado Rodríguez-Ponga Salamanca
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid y ex-Secretario de Estado de Hacienda con José Mª Aznar
  • He took: 255372

Condenado a tres años y dos meses de prisión


Enrique de la Torre Martínez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Secretario del Consejo de Caja Madrid
  • He took: 320742

Condenado a dos meses de prisión


María Enedina Álvarez Gayol
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejera de Caja Madrid (PSOE)
  • He took: 47012

Condenada a dos años de prisión


Darío Fernández-Yreguas Moro
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid por PP
  • He took: 69802

Condenado a ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Antonio Rey de Viñas Sánchez de la Majestad
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (CC.OO.)
  • He took: 191500

Condenado a dos años y seis meses de prisión


Carmen Contreras Gómez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Directora gerente de Obra Social en Caja Madrid
  • He took: 281737

Condenada a dos años de prisión


Carlos Vela García-Noreña
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Responsable de Crédito a Empresas de Caja Madrid
  • He took: 249202

Condenado a dos años de prisión


Carlos María Martínez Martínez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero ejecutivo de Caja Madrid
  • He took: 279396

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Cándido Cerón Escudero
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP
  • He took: 79248

Condenado a ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


María del Carmen Cafranga Cavestany
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Presidenta de la Fundación Caja Madrid, socia de Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González en Subastas Segre
  • He took: 175091

Condenada a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Beltrán Gutiérrez Moliner
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (PP)
  • He took: 58022

Condenado a ocho meses de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Arturo Luis Fernández Álvarez
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Directivo de CEIM, consejero a propuesta de esta patronal
  • He took: 38776

Condenado a seis meses menos un día de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Antonio Romero Lázaro
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Consejero de Caja Madrid por el PSOE. Ex-vicesecretario de Organización del PSM.

Condenado a tres años y dos meses de prisión


Antonio Cámara Eguinoa
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP, ex-ayudante/secretario de José María Aznar en Moncloa
  • He took: 177891

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvio el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Alejandro Couceiro Ojeda
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (CEIM-CEOE)
  • He took: 70160

Condenado a ocho meses de prisión y multa de cuatro meses con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Alberto Recarte García-Andrade
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero de Caja Madrid a propuesta del PP
  • He took: 139878

Condenado a diez meses de prisión y multa de cinco meses, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional.


Ignacio de Navasqüés Cobián
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero en representación de los trabajores y exsecretario general de Caja Madrid
  • He took: 194886

Condenado a un año menos un día de prisión y seis meses menos un día de multa, con cuota diaria de 20 euros. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional


Ángel Eugenio Gómez del Pulgar Perales
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida
  • Position: Miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE
  • He took: 149490

Condenado a dos años y seis meses de prisión


Santiago Javier Sánchez Carlos
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Delito continuado de apropiación indebida, con la atenuante de reparación del daño como muy cualificada
  • Position: Consejero nombrado a propuesta del PSOE
  • He took: 47152

Condenado a seis meses menos un día de prisión. Devolvió el dinero antes del juicio de la Audiencia Nacional