?> Corruption in Spain: Caso Poniente de PAL en Andalucía | Casos-Aislados.com
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About Caso Poniente

Descargar Auto Judicial Presunto desvío de fondos públicos en una trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta de servicios municipales Elsur, participada por el Grupo Abengoa, en la que cargos municipales del PP, entre ellos el Alcalde. Llama la atención que además de los gastos inflados, los servicios facturados e "inexistentes" se han cifrado en más 16,5 millones

Las investigaciones policiales y judiciales apuntan a que la red consiguió apoderarse de más de 90 millones de euros del Ayuntamiento. Buena parte de este dinero se logró "desplegando un entramado societario de subcontratas, que facturaban a Elsur a precios inflados, desorbitados, en definitiva, sobrevalorados, y ello con varios objetivos claramente defraudatorios, para justificar la obtención de un mayor volumen de ingresos procedentes del Ayuntamiento de El Ejido, ya que subcontratando los servicios por un importe elevado, Elsur consigue inflar sus gastos para justificar un mayor canon a percibir en sus negociaciones con el Ayuntamiento".

Summary
  • Party/Org: PAL
  • Place: Andalucía
  • Cost aprox.: 100000000
  • Total implicated: 65
  • Year of the events: 2009
  • Judicial status: Abierto
PAL
Update date: 08 de Julio del 2018
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Implicated
Juan Antonio Galán Martínez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Solicitud de condena de 49 años de prisión
  • Position: Empresario

Su grupo de sociedades recibió, presuntamente, más de nueve millones de euros del Ayuntamiento de El Ejido entre 2002 y 2009


Juan Antonio Enciso Ruiz
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación
  • Position: Ex-alcalde de El Ejido hasta 2011 (1991/2005 con el PP) (2005/2011 con el PAL) y consejero de Elsur

La empresa Elsur costeó la construcción de una bodega y un cortijo de su propiedad en Laroles, valorados en 122.658 euros. También abonó facturas de hoteles, reformó la sede del PAL y contrató a familiares del ex-alcalde.


José Amate Rueda
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position: Ex-directivo de Abengoa

Petición de 49 años de cárcel


José Antonio Alemán Bracho
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y delito contra la Hacienda Pública
  • Position: Ex-interventor del Ayuntamiento de El Ejido

El juez resalta que Alemán realizó pagos en este periodo por 4,48 millones de euros, gasto materializado principalmente en la compra de inmuebles, viajes, coches, joyas, mobiliario y espectáculos taurinos. Es decir, no está relacionado “en absoluto con la supuesta actividad de asesoramiento, ni con ninguna otra actividad económica”, destaca el magistrado.


Ambrosio Cuevas García
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Ex-representante de Gestora Ejidense, ubicada en Madrid, una de las patas de la trama. Anteriormente gerente del hotel Meliá de Almerimar

Cuevas y su socio Juan Antonio Galán Martínez, también imputado, tienen otra causa abierta por falsedad documental, estafa, apropiación indebida y delito societario que interpuso el grupo empresarial Almerimar SA


Manuel Caballos Piñero
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Director general de Elsur hasta 2008


Isabel Carrasco Simón
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, y contra la hacienda pública.
  • Position:

Esposa de José Antonio Alemán


Ignacio Berenguer Escobar
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Ex-concejal de Urbanismo de El Ejido


Aurora Ávila Rivas
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position: Administradora única de Carfama Gestión

Esposa de José Amate


Alberto Amate Ávila
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position: Presidente del consejo de administración de Carfama Gestión, empresa matriz que administra Arborimar y Maviroad,

Hijo de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Irene Amate Ávila
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position: Consejera de Carfama Gestión

Hija de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


María Luisa Amate Ávila
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position: Consejera de Carfama Gestión

Hija de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Manuel Castro Sánchez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position:

Yerno de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Álvaro Toribio Macías
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Position:

Yerno de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Fernando Maqueda González
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position: Administrador de Carseal Servicios S.L.


María Cid de la Corte
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Delito de falsedad documental y contra la Hacienda Pública
  • Position:


Milagros Lara Sánchez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position:


María Mercedes Barco Oyonarte
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position:


María del Rosario Barco Oyonarte
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position:


Rafael Barco Oyonarte
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position:


María del Carmen Rodríguez Montero
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position:


Marta Rodríguez Domínguez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Position:


Jaime Cabrales Mesa
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


José Manuel Conde Ripalda
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


Julio Fernández Gámez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


Soledad Jiménez Moreno
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


Juan José Lillo Estéban
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


David Medinilla Padilla
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position: Constituyó una empresa de construcción en Sanlúcar de Barrameda. que mantuvo sólo seis meses, pero que seguía facturando después por encima de los 264.000 euros.


Diego Méndez Asenscio
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position: Socio único de Pescasherry, S.L.


Manuel Moreno Fernández
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


María del Carmen Requejo Tejero
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


Inmaculada Concepción Rubio Carrasco
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


Ramón Vadillo Estacio
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Position:


José María Marañón Martín
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Ex-presidente de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa), filial del Grupo Abengoa que participa en el 70% del accionariado de la Empresa Mixta Elsur


Antonio Ramón Borrero Villalón
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Ex-director general de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa)


Justo Fernando Bolaños Hernández
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Apoderado de Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.a


Manuel Fernández Heras
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Apoderado de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa)


Miguel Ángel Abad Chacón
  • Judicial status: Accused
  • Position: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.


Serafín Balaguer Palmero
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Apoderado de Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido, S.A. (ELSUR)


José María Caballos Cabrera
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Apoderado de Abensur


Antonio Marín Hita
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Ex-directivo de Abengoa


Francisco Javier Molina Montes
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Presidente de Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S.A.


José Luis Montes Chacón
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position:


Jaime Rico Rodríguez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position:


Miguel Ángel Ruiz Baena
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position:


Alfredo Ramón Velasco Erquicia
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Position:


María Gema de la Peña Martín
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Position:

Esposa de Juan Antonio Galán


Yolanda Galán de la Peña
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Directiva de Jardines del Alcor, S.L.


Buenaventura Camy Jiménez
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Position:


Jesús Aragón García
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Position: Administrador único de Euria Sol, S.L.U.


Juan Julián Hernández Venzal
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho
  • Position:


Enrique Francisco Alemán Bracho
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
  • Position:


Rosalía Gil del Valle
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
  • Position: Administradora única de Sociedad de Aparcamientos y Señalización, S.L.

Esposa de Enrique Francisco Alemán Bracho, hermano del presunto cabecilla de la trama. Su sociedad no tenía empleados en nómina, pero logró facturar entre los años 2002 y 2003 una cifra que ronda los 400.000 euros.


Gabriel Lirola López
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho y contra la hacienda pública.
  • Position: Administrador de Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL,


Francisco Javier Lirola López
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho y contra la hacienda pública.
  • Position: Administrador de Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL,


José Carlos Lirola López
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho y contra la hacienda pública.
  • Position: Administrador de Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL,


María Francisca Aguilera Callejón
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
  • Position:

Esposa de Juan Enciso


María Encarnación Enciso Aguilera
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
  • Position:

Hija de Juan Enciso y Francisca Aguilera, también imputados


Francisco Javier Aguilera Callejón
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho y malversación de caudales públicos
  • Position: Propietario de la empresa Francisco Javier Aguilera Castejón, S.L


Agustín Santaella
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
  • Position: Ex-jefe del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido


Emilio García Alcántara
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
  • Position: Ex-jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido


Francisco Gabriel García Lirola
  • Judicial status: Accused
  • Presumed crime: Tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
  • Position: Ex-arquitecto municipal de El Ejido