?> Corruption in Spain: Caso Cooperación de PP en Comunidad Valenciana | Casos-Aislados.com
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About Caso Cooperación

Entre los años 2008 y 2011 durante el gobierno de Francisco Camps, del Partido Popular, entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos de cooperación al desarrollo, fueron presuntamente desviados a otros fines por una trama de empresas y fundaciones con la presunta participación de los responsables de la Generalitat Valenciana, con el ex - conseller Rafael Blasco como máximo responsable. Desde enero a marzo de 2014 se celebró el primer juicio oral por la pieza separada que investiga las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes por los presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en documento público. En esta pieza se ha condenado a nueve personas, seis de ellas pertenecientes a la Generalitat Valenciana.

A finales de mayo de 2017 la jueza instructora del Tribunal Superior de Justicia ha comenzado la instrucción de la pieza 3 del Caso Blasco relativa a la contrucción de un hospital en Haití, que iba a ser el proyecto institucional de la Generalitat Valenciana tras el terremoto de enero de 2010. En esta pieza hay 12 imputados y de momento 51 testigos citados.

Descargar el Auto de Diligencias (Piezas 2 y 3)

Descargar la Sentencia del Caso (Pieza 1)




Fuente

Summary
  • Party/Org: PP
  • Place: Comunidad Valenciana
  • Cost aprox.: 6000000
  • Total implicated: 25
  • Year of the events: 2010
  • Judicial status: Abierto
PP
Update date: 13 de Septiembre del 2017
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Implicated
Xavier Llopis Bauset
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Cooperador necesario de un delito de falsedad en documento oficial
  • Position: Jefe de gabinete de Rafael Blasco

Condenado a dos años de prisión y multa de 5 meses con una cuota diaria de 15 €


Rafael Blasco Castany
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Malversación de caudales públicos, en concurso con un delito de prevaricación administrativa y un delito continuado de falsedad en documento oficial
  • Position: Consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana (2007-2011), portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas (2009-2012)

Condenado a seis años y seis meses de prisión y veinte años de inhabilitación absoluta en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales. Investigado también en las piezas dos y tres que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Rafael Pedro Barrera Cuquerella
  • Judicial status: Accused
  • Position: Presidente de la organización FUDERSA

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití. Entre 2009 y 2011, se calcula que la organización logró ayudas de la administración valenciana para proyectos de cooperación valorados en 1,6 millones.


Marcos Antonio Llinares Picó
  • Judicial status: Accused
  • Position: Jefe del área de cooperación

Absuelto por el Tribunal Supremo en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES. Imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Marcial López López
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Fraude de subvenciones en concurso medial con delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial
  • Position: Presidente de la Fundación CYES

Condenado a tres años y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 6 millones de euros en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


Luis Fernando Castel Aznar
  • Judicial status: Accused
  • Position: Responsable de empresa evaluadora Caaz SL. y gerente de la UTE Broseta Abogados - Inversiones y Estudios Caaz SL.

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Josep María Felip Sardá
  • Judicial status: Accused
  • Position: Director general de la Conselleria de Solidaridad

Absuelto por el Tribunal Supremo en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES. Investigado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


María Josefa Cervera Tomás
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Cooperadora necesaria de un delito de fraude de subvenciones en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autora
  • Position: Empleada de la Fundación CYES, esposa de Marcial López

Condenada a tres años de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


Fernando Darder Flores
  • Judicial status: Accused
  • Position: Presidente de la organización Esperanza sin Fronteras

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití. A partir de 2010 recibe proyectos de la Generalitat por valor de 570.000 euros. En 2011 se le adjudicó la construcción del hospital de Haití por cerca de 4 millones de euros.


María Dolores Escandell Domènech
  • Judicial status: Accused
  • Position: Ex- Jefa de servicio de gestión de los programas de cooperación de la conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Imputada en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Augusto César Tauroni Masía
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Falsificación de documento mercantil y oficial del que sería autor en concurso medial con un delito de malversación (que subsume al delito de fraude de subvenciones por el que también era acusado) del que sería cooperador necesario
  • Position: Empresario, creador y director de la trama de empresas alrededor de la Fundación Hemisferio

Condenado a seis años de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES. También imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Arturo Tauroni Masiá
  • Judicial status: Accused
  • Position: Director de la Fundación Hemisferio

Imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011,y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Alexandre Català Bas
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Falsedad y prevaricación
  • Position: Subsecretario de la Consejería de Solidaridad

Condenado a cuatro años, seis meses y un día de prisión en la pieza que investigaba las subvenciones a la Fundación CYES


Agustina Sanjuán Ballesteros
  • Judicial status: Convicted
  • Presumed crime: Malversación de caudales públicos en concurso, prevaricación administrativa en el que intervino en calidad de cooperadora necesaria y delito continuado de falsedad en documento oficial sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
  • Position: Secretaría general administrativa de la Conselleria

Condenada a seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta en la pieza que investigaba las subvenciones otorgadas a la Fundación CYES. Imputada también en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Adolfo Soler Sempere
  • Judicial status: Accused
  • Position: Cofundador y vicepresidente de la Fundación Hemisferio

Imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


María Isabel Castillo López
  • Judicial status: Accused
  • Position: Directiva de la Fundación Hemisferio

Imputada en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Alfonso Navarro Torres
  • Judicial status: Accused
  • Position: Presidente de la Fundación Hemisferio

Imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Jose Bollain Pastor
  • Judicial status: Accused
  • Position: Secretario de la Fundación Hemisferio, abogado del despacho Advance Abogados

Imputado en las piezas 2 y 3 que se abrieron para investigar las irregularidades en la concesión de ayudas al Tercer Mundo. Una de ellas por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Alina Indiekina Lysenko
  • Judicial status: Accused
  • Position: Vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation. Esposa de Augusto César Tauroni

Imputada en las piezas 2 y 3 que investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Fernando Cañete Marco
  • Judicial status: Accused
  • Position: Propietario de la empresa Equipment Marketing Consulting Corporation, fundador, director gerente y administrador único de las empresas Sistemas Inelme, Mecanizados Inelme y Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero César Augusto Tauroni

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Carlos Andrés Chust
  • Judicial status: Accused
  • Position: Administrador de las empresas Chust Alzira, Avanza Consultoría y Promociones Carla-Nerea, Consultoria de construcciones y proyectos SL

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Rosa María Castelo Otero
  • Judicial status: Accused
  • Position: Empresaria. Cobró supuestamente facturas falsas a traves de las empresas Beconsa y APB arquitectura.

Imputada en las piezas 2 y 3 que investigan las irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Luis Alfonso Freire Oleas
  • Judicial status: Accused
  • Position: Administrador de Apima Ingeniería, S.L.

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


José Luis Mezquida Alcañiz
  • Judicial status: Accused
  • Position: Administrador de la firma Matuscas Servicios de Riba-Roja del Túria que supuestamente ingresó 103.855,01 euros gracias a la trama de la Fundación Hemisferio

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.


Jesús Urquiza Delgado
  • Judicial status: Accused
  • Position:

Imputado en las piezas 2 y 3 que investigan las irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG's en los años 2009, 2010 y 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.