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Sobre el Caso Zebra

La Agencia Tributaria ha desarticulado una gran red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con sede en Galicia y Asturias y ramificaciones en territorios ´offshore´ y de baja tributación. La operación, denominada ´Zebra´, afecta a un entramado de 24 personas físicas y 14 sociedades, acusado de blanquear diez millones de euros mediante un variado esquema de lavado que incluía una red de sociedades y testaferros en Bahamas, Luxemburgo y Macao, y contaba con la colaboración de empleados de entidades financieras de Andorra, Suiza y Portugal. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo dirige la operacion, que ha contado con la colaboración de las fiscalías de Ginebra, Lisboa y Andorra.

La operación ´Zebra´ arranca en junio de 2014, cuando los investigadores de la Agencia Tributaria tienen conocimiento de la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas dirigida por una pareja (J.C.P., con antecedentes por narcotráfico, y N.I.R.), con domicilio entre la localidad asturiana de Oviedo y la lucense de Quiroga.

En abril de 2015 se procede a la detención de estas dos personas por su presunta implicación en tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y otros hechos delictivos conexos con los anteriores, así como a la realización de ocho registros en España y uno en Suiza, en domicilios de los investigados y en las sedes sociales de los gestores que les asesoraban.

El entramado de blanqueo

A partir de este momento, los investigadores de Vigilancia Aduanera de Galicia de la Agencia Tributaria comienzan a desentrañar el entramado que había ido urdiendo esta red para blanquear el dinero que obtenían de sus actividades de narcotráfico.

El principal investigado, J.C.P., ocultaba su importante patrimonio con la colaboración de varios de sus familiares y mediante la creación de un entramado con sociedades radicadas en España, Bahamas y Luxemburgo y una serie de cuentas bancarias en territorios ´offshore´ como Macao y la propia Bahamas.

Para la creación de esta estructura, el líder de la red había contado con el asesoramiento de un fiduciario suizo y una gestoría de la localidad lucense de Monforte de Lemos, además de con la colaboración de varios empleados de entidades bancarias de Andorra, Suiza y Portugal.

El dinero de procedencia ilícita se colocaba en las cuentas en el extranjero y, posteriormente la red lo devolvía a España utilizando diversas técnicas de blanqueo para su inversión en bienes. De igual forma, la organización utilizaba también para el lavado el sistema de compra de números de lotería premiados, método de ocultación que le permitió blanquear 370.000 euros de procedencia igualmente ilícita.

Bienes intervenidos

Asimismo, en el marco de la operación ´Zebra´ han sido intervenidos al principal investigado seis vehículos de alta gama (un ´Porsche´, dos ´Audi´ y tres ´Mercedes´), valorados en más de 350.000 euros, algunos de los cuales habían sido dotados de espacios ocultos o ´caletas´, dispuestos para ocultar tanto dinero como sustancias estupefacientes. En los registros efectuados fueron descubiertas igualmente joyas y dinero en efectivo (más de 468.400 euros, 2.380 dólares y 1.150 francos suizos).

Por parte de la Autoridad Judicial, se ha ordenado de igual forma el bloqueo de decenas de cuentas bancarias por un saldo global de más de seis millones de euros.

Concretamente, en España fueron intervenidas 26 cuentas bancarias, depósitos y valores tanto de los investigados como a nombre de terceras personas, testaferros y sociedades interpuestas, con un saldo conjunto de casi 1,7 millones de euros; en Suiza se ha bloqueado una cuenta bancaria y obligaciones por importe superior a los 1,9 millones; en Andorra se han trabado cuatro cuentas bancarias, valores y activos por un importe de más de 1,1 millones; a lo que se suma también el bloqueo de cuentas en otros territorios donde operaba la red (1,2 millones de euros en Macao y 300.000 euros tanto en Portugal como en Bahamas).

Estos bloqueos de cuentas en diversos países fueron posibles gracias a la tramitación de comisiones rogatorias internacionales a Andorra, Suiza, Portugal, Bahamas y Macao. Las medidas cautelares fueron tramitadas con urgencia mediante directa comunicación con las unidades de inteligencia financiera de estos países para evitar la desaparición de los fondos.

En estos momentos la operación ´Zebra´ continúa abierta y se está analizando la documentación recibida a partir de las distintas comisiones rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, bajo la dirección de su titular, Pilar de Lara.

Durante la investigación han sido trabados (anotación preventiva) más de 40 bienes inmuebles ubicados en Oviedo, Marbella, Lugo y las localidades también lucenses de Quiroga y Monforte, bienes que se hallaban en unos casos bajo la titularidad de los investigados y, en otros, a nombre de diversas sociedades o familiares utilizados como testaferros.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas
  • Lugar: Galicia
  • Coste aprox.: 10000000
  • Total implicados: 24
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
Empresas
Actualizado el: 25 de Marzo del 2019
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