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Sobre el Caso Villarejo/Trampa

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al exjefe de seguridad del banco BBVA y excomisario general de Policía Judicial, Julio Corrochano, en la pieza que investiga el espionaje supuestamente encargado por la entidad bancaria al excomisario José Manuel Villarejo.

El magistrado ha citado a declarar a Corrochano a petición de la Fiscalía Anticorrupción el 5 de julio. Un día antes, el juez comenzará a tomar declaración a otros ocho responsables del BBVA en la época en que lo presidía Francisco González, según han confirmado fuentes jurídicas y ha adelantado este martes La Vanguardia.

En concreto, los citados son la persona que sustituyó en el cargo a Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

Asimismo, el juez ha llamado como investigados al que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco. También cita al abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo, con quien gestionaba, entre otras, la mercantil CENYT a través de la que se gestionaban los contratos con el BBVA, de acuerdo a los investigadores.

Las declaraciones comenzarán este jueves 4 de julio a las 10:45 horas, cuando pasarán ante el juez y los fiscales Anticorrupción Pérez Caballero y Cano. Ya por la tarde (16:15) están citados Malagón, Béjar y Gómez Barrero. El viernes 5 a las 9:30 horas será el turno de Díaz Ochagavia, Campo Campuzano, Redondo y Corrochano.

Contratos con la empresa de Villarejo

La relación entre mercantiles de Villarejo, como el grupo CENYT, y BBVA, según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press, se habría prolongado durante una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas, lo que ha convertido esta pieza separada en una macrocausa en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.

Se trata de la novena pieza separada del llamado caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA, tareas estas en las que de acuerdo a los investigadores se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero.

La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la Operación Trampa, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

El nombre de Corrochano aparece en contratos suscritos con Cenyt, y en intervenciones telefónicas consta una conversación suya en la que asegura que el "presi" le llamaba cada diez o quince días, en alusión a Francisco González, conocido como FG, lo que supondría que estaba al corriente de esta operación de espionaje.

El juez interrogará en prisión a Villarejo

Exministros, periodistas, empresarios y banqueros, entre otros, fueron objeto de este espionaje para el que Villarejo se habría servido de la ayuda, entre otros, de Corrochano. Los investigadores calculan que llegaron a ser intervenidas más de 15.000 llamadas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas.

Estas pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor, tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas
  • Lugar: Nacional
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 10
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
Empresas
Actualizado el: 12 de Julio del 2019
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Implicados
Ángel Cano Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero delegado de BBVA


Julio Corrochano Peña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-comisario, ex-director de Seguridad Corporativa de BBVA


Javier Malagón Navas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Responsable de control y finanzas de BBVA


Inés Díaz Ochagavía
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directora de Seguridad Corporativa de BBVA


Ignacio Pérez Caballero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de red de banca comercial de BBVA España y consejero de BBVA Seguros


Antonio Béjar González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, presidente de DCN


Nazario Campo Campuzano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe del equipo de Seguridad de BBVA


Ricardo Gómez Barredo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-responsable de Contabilidad y Relación con el Supervisor de BBVA, actualmente consejero de la filial turca del banco, Garantí


Rafael Redondo Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Abogado, socio de Villarejo


BBVA .
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, revelación de secretos y corrupción

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.

Fuentes jurídicas han confirmado que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la imputación del banco a petición de la Fiscalía Anticorrupción dentro de la pieza del caso Tándem relativa a las contrataciones del banco a Villarejo, que comenzaron en 2004 ante una OPA hostil de Sacyr y se alargaron hasta 2017.

Según el escrito de Anticorrupción, que fue presentado ante el juez instructor este miércoles, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo tuvieron para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Por todo ello, y con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, descarta que por el momento que la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa como acusación particular.

https://www.publico.es/politica/juez-imputa-al-bbva-caso-villarejo.html


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