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Sobre el Caso Rosario

En la llamada operación Rosario fueron apresados, además de José Luis Aneri, el prestamista Antonio Arroyo, que la Policía nombró hace unos años como "el mayor estafador hipotecario de España", y el exdirector general de Viajes Marsans Iván Losada, condenado con anterioridad por participar en la apropiación indebida de los activos de la empresa presidida por Gerardo Díaz Ferrán.

Aneri, Arroyo y Alonso integraban presumiblemente un entramado societario ideado para captar fondos de subvenciones públicas y la ocultación del patrimonio. Fuentes de la investigación han cifrado la supuesta estafa en unos 12 millones de euros.

Para ello se apoyaban en testaferros e intermediarios para, según los investigadores, desviar presuntamente los fondos captados ilícitamente a través de ayudas a la formación para el desempleo de ciudadanos en su mayoría de una nacionalidad diferente a la española.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 12000000
  • Total implicados: 3
  • Año de los hechos: 2017
  • Estado judicial: Abierto
Empresas
Actualizado el: 21 de Julio del 2017
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Implicados
Iván Losada Castell
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director de Viajes Marsans

Estuvo encarcelado un año y medio (de diciembre de 2012 a junio de 2014) como consecuencia de las imputaciones dentro de la Operación Crucero liderada por su jefe, Ángel de Cabo (alias, el liquidador). Se enfrenta a otro año más y pagar 400.000 euros, tras ser condenado por apropiación indebida por parte de las compañías aéreas (no se liquidó el BSP de IATA).


Antonio Arroyo Arroyo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Detenido, junto al principal encausado por el fraude en los cursos de formación de Madrid, por crear un entramado de empresas para captar de forma dolosa subvenciones públicas.
  • Cargo: Prestamista

Anteriormente, había sido arrestado -en febrero de 2016- como máximo responsable de una organización dedicada a engañar a personas con problemas financieros y escasos conocimientos para adquirir préstamos con intereses abusivos, de modo que contraían «enormes deudas» que no podían pagar. Durante su «carrera profesional», Arroyo ha llegado a prestar dinero a 1.500 personas. Muchas de las cuales pusieron su casa como aval y terminaron perdiéndola. Para ello, el prestamista subía los intereses por retrasos en el pago, llegando a cobrar hasta un 28 por ciento de más.


José Luis Aneri Molina
  • Situación Judicial: Detenido
  • Cargo: Empresario

También implicado en la estafa de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid y estatales, en la que se investiga el destino de unos 15 millones de euros defraudados, de los que cuatro provienen de fondos estatales (Caso Aneri). Apenas un año después de ser detenido, comenzó a organizar un entramado similar con más de 60 empresas nuevas, en las que ya no figura como administrador