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Sobre el Caso Poniente

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Un total de 21 imputados en la Operación Poniente acaban de quedar apartados “provisionalmente” de la conocida macrocausa almeriense al decretar el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Almería el sobreseimiento respecto a sus respectivas participaciones en los hechos investigados.

Al resto que permanece en la causa se les impone la obligatoriedad de depositar un total de algo más de cien millones de euros – 100.440.190,67 €­ – en el breve plazo de “un día”. El juez Jesús Miguel Hernández Columna acepta el criterio del Fiscal anticorrupción Jesús Gázquez que permite así, tras el sobreseimiento provisional, cierta liberación a dos decenas de familias, diez años después del inicio de sus pesadillas con el estallido del caso Poniente, todos envueltos en la maraña.

El magistrado Hernández Columna dictó hace dos días el esperado auto de apertura de juicio oral. No serán 71 las personas que definitivamente se sienten en el banquillo, serán algunas menos. Quedan fuera del proceso Bernardo Arcos Fornieles, María Isabel Rios Villegas, Hiscio Salmerón García, Alfredo Ramón Velasco Erquicia, Serafín Balaguer Palmero, Marta Rodríguez Domínguez, María Cid de la Corte, José Manuel Conde Ripalda, Julio Fernández Gámiz, Soledad Jiménez Moreno, Juan José Lillo Esteban, Manuel Moreno Fernández, María del Carmen Requejo Tejero, Inmaculada Rubio Carrasco, Carmen Hernández Venzal, Rosa María Hernández Venzal, Encarnación Enciso Aguilera, Buenaventura Camy Jiménez, Agustín Santaella Aguilera, Luis Romero González y el más sorprendente de todos Ignacio Berenguel Escobar, que llegó a ser el responsable de obras publicas del Ayuntamiento de El Ejido. El fiscal sostiene que, como al resto, no se ha podido probar su participación en los hechos que se les imputaban.

Quienes sí acabarán sentados ante el tribunal de la Audiencia de Almería serán un total de cincuenta encartados, encabezados por el ex alcalde de El Ejido, el ex interventor municipal y la cúpula gestora del Grupo Abengoa en la empresa semipública Elsur, la madre de todas las corrupciones que se juzgarán en este caso.

A los finalmente acusados se les imputa la comisión de numerosos y variados delitos como malversación de caudales públicos de forma continuada, contra la Hacienda Pública, prevaricación, falsedad en documento mercantil, cohecho pasivo y activo, cooperación necesaria, blanqueo y tráfico de influencias entre otros.

Las acusaciones más destacadas

JUAN ANTONIO ENCISO RUIZ

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letras a) y b), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letra a), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho pasivo propio del artículo 419, en relación con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1. Delito continuado de prevaricación de los funcionarios públicos del artículo 404 en relación con el artículo 74.1. Delito societario (art. 291 CP).

JOSE ANTONIO ALEMAN BRACHO

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letras a) y b), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letra a), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho pasivo propio del artículo 419, en relación con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1. Delito continuado de prevaricación de los funcionarios públicos del artículo 404 en relación con el artículo 74.1. Delito societario (art. 291 CP).

ISABEL CARRASCO SIMÓN (Esposa de Alemán Bracho)

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1. Diecinueve delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 1º y 3º, y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito de blanqueo de capitales del artículo 301.1.

JOSE AMATE RUEDA

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letras a) y b), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Trece delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letra a), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1.

JUAN ANTONIO GALÁN MARTINEZ

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letras a) y b), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letra a), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Veinticuatro delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 1º y 3º, y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1.

JOSE MARIA MARAÑÓN MARTÍNEZ

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letras a) y b), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letra a), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito societario (art. 291 CP).

ANTONIO RAMÓN BORRERO VILLALÓN

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letras a) y b), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1.

Ocho delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 2º, letra a), párrafo 3º y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito societario (art. 291 CP).

AMBROSIO CUEVAS GARCIA

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Quince delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 1º y 3º, y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1.

JESUS ARAGÓN GARCÍA

Delito continuado de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 y 2 en relación con el artículo 74.1. En concurso ideal-medial del art. 77.1 y 2 con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 302 en relación con el artículo 390.1.1º y con el art. 74.1.

Quince delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 1º y 3º, y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Tres delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1 párrafo 1º y 3º, y nº 2. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1

FRANCISCO JAVIER LIROLA LOPEZ

Cuatro delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 1º y 3º, y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1.

GABRIEL LIROLA LOPEZ

Cuatro delitos contra la hacienda pública del artículo 305 nº 1, párrafo 1º y 3º, y nº 2. En concurso ideal-medial cada uno de ellos -del artículo 77.1 y 2- con un delito continuado de falsedad en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390.1.1º y con el artículo 74.1. Delito continuado de cohecho activo del artículo 423.1 en relación con los artículos 419 y 74.1.

En el auto de 29 de noviembre “se acuerda en la presente causa la APERTURA DEL JUICIO ORAL y se tiene por formulada acusación” y añade:

“Requiérase a los acusados para que en el plazo de un día presten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada. Y con testimonio de este particular fórmese pieza separada.

La cantidad global a la que asciende la cuantía por responsabilidad civil asciende a la suma de CIEN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON SESENTA Y Y SIETE CÉNTIMOS (100.440.190,67 euros).”

Las cantidades más importantes recaen sobre los siguientes procesados:

Juan Enciso 49.844.870 euros, Pepe Alemán 49.844.870 euros, Isabel Carrasco Simón 20.236.4550 euros, José Amate Rueda 58.068.663 euros, José Antonio Galán Martínez 40.667.956 euros, José María Marañón Martínez 49.844.870 euros, Antonio Borrero Villaón 31.089.484 euros, Miguel Ángel Abad Chomón 45.177.728 euros, Justo Fernando Bolaños Hernández 45.177.728 euros.

Para el supuesto de que “el acusado no presente la fianza exigida, en el plazo señalado, preste en igual plazo de un día fianza para asegurar la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa, con apercibimiento del embargo de sus bienes en cantidad suficiente caso de no prestarla”. De tal manera que, subsidiariamente, las empresas Abengoa S.A, Abengoa Servicios Urbanos S.A (Abensur SA), Abensuransa, Aie, Befesa Aguas SA, Agua y Gestión de Servicios Ambientales (AYGESA), Agua y Gestión de Servicios Urbanos (AYGESUR) deberán hacer frente a la cantidad de 49.844.869 euros cada una.

Cabe preguntarse, a la vista de estos datos que afectan al Grupo Abengoa, en qué medida afectará al proceso en marcha para salvar los restos del naufragio de lo que queda de la Abengoa del equipo de Felipe Benjumea.

Y junto a Abengoa una lista de hasta 27 mercantiles con millonarias fianzas a casi todas ellas. Contra este auto no cabe recurso. Ahora toca a las defensas presentar sus correspondientes calificaciones.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PAL
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: 100440190
  • Total implicados: 50
  • Año de los hechos: 2009
  • Estado judicial: Abierto
PAL
Actualizado el: 13 de Abril del 2019
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Implicados
Juan Antonio Galán Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Solicitud de condena de 49 años de prisión
  • Cargo: Empresario

Su grupo de sociedades recibió, presuntamente, más de nueve millones de euros del Ayuntamiento de El Ejido entre 2002 y 2009


Juan Antonio Enciso Ruiz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y prevaricación
  • Cargo: Ex-alcalde de El Ejido hasta 2011 (1991/2005 con el PP) (2005/2011 con el PAL) y consejero de Elsur

La empresa Elsur costeó la construcción de una bodega y un cortijo de su propiedad en Laroles, valorados en 122.658 euros. También abonó facturas de hoteles, reformó la sede del PAL y contrató a familiares del ex-alcalde.


José Amate Rueda
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Ex-directivo de Abengoa

Petición de 49 años de cárcel


José Antonio Alemán Bracho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y delito contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Ex-interventor del Ayuntamiento de El Ejido

El juez resalta que Alemán realizó pagos en este periodo por 4,48 millones de euros, gasto materializado principalmente en la compra de inmuebles, viajes, coches, joyas, mobiliario y espectáculos taurinos. Es decir, no está relacionado “en absoluto con la supuesta actividad de asesoramiento, ni con ninguna otra actividad económica”, destaca el magistrado.


Ambrosio Cuevas García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Ex-representante de Gestora Ejidense, ubicada en Madrid, una de las patas de la trama. Anteriormente gerente del hotel Meliá de Almerimar

Cuevas y su socio Juan Antonio Galán Martínez, también imputado, tienen otra causa abierta por falsedad documental, estafa, apropiación indebida y delito societario que interpuso el grupo empresarial Almerimar SA


Manuel Caballos Piñero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Director general de Elsur hasta 2008


Isabel Carrasco Simón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, y contra la hacienda pública.

Esposa de José Antonio Alemán


Ignacio Berenguer Escobar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Ex-concejal de Urbanismo de El Ejido


Aurora Ávila Rivas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Administradora única de Carfama Gestión

Esposa de José Amate


Alberto Amate Ávila
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Presidente del consejo de administración de Carfama Gestión, empresa matriz que administra Arborimar y Maviroad,

Hijo de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Irene Amate Ávila
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Consejera de Carfama Gestión

Hija de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


María Luisa Amate Ávila
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Consejera de Carfama Gestión

Hija de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Manuel Castro Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública

Yerno de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Álvaro Toribio Macías
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública

Yerno de José Amate y Aurora Ávila, también imputados


Fernando Maqueda González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Administrador de Carseal Servicios S.L.


María Cid de la Corte
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito de falsedad documental y contra la Hacienda Pública


Milagros Lara Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos


María Mercedes Barco Oyonarte
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos


María del Rosario Barco Oyonarte
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos


Rafael Barco Oyonarte
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos


María del Carmen Rodríguez Montero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos


Marta Rodríguez Domínguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos


Jaime Cabrales Mesa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


José Manuel Conde Ripalda
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


Julio Fernández Gámez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


Soledad Jiménez Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


Juan José Lillo Estéban
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


David Medinilla Padilla
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Cargo: Constituyó una empresa de construcción en Sanlúcar de Barrameda. que mantuvo sólo seis meses, pero que seguía facturando después por encima de los 264.000 euros.


Diego Méndez Asenscio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
  • Cargo: Socio único de Pescasherry, S.L.


Manuel Moreno Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


María del Carmen Requejo Tejero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


Inmaculada Concepción Rubio Carrasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


Ramón Vadillo Estacio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental y contra la Hacienda Pública.


José María Marañón Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Ex-presidente de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa), filial del Grupo Abengoa que participa en el 70% del accionariado de la Empresa Mixta Elsur


Antonio Ramón Borrero Villalón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Ex-director general de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa)


Justo Fernando Bolaños Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Apoderado de Agua y Gestión de Servicios Ambientales S.a


Manuel Fernández Heras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Apoderado de Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA (Aygesa)


Miguel Ángel Abad Chacón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.


Serafín Balaguer Palmero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Apoderado de Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido, S.A. (ELSUR)


José María Caballos Cabrera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Apoderado de Abensur


Antonio Marín Hita
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Ex-directivo de Abengoa


Francisco Javier Molina Montes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Presidente de Befesa Construcción y Tecnología Ambiental, S.A.


José Luis Montes Chacón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.


Jaime Rico Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.


Miguel Ángel Ruiz Baena
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.


Alfredo Ramón Velasco Erquicia
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública.


María Gema de la Peña Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.

Esposa de Juan Antonio Galán


Yolanda Galán de la Peña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Directiva de Jardines del Alcor, S.L.


Buenaventura Camy Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.


Jesús Aragón García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, falsedad documental y delito contra la hacienda pública.
  • Cargo: Administrador único de Euria Sol, S.L.U.


Juan Julián Hernández Venzal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho


Enrique Francisco Alemán Bracho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.


Rosalía Gil del Valle
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
  • Cargo: Administradora única de Sociedad de Aparcamientos y Señalización, S.L.

Esposa de Enrique Francisco Alemán Bracho, hermano del presunto cabecilla de la trama. Su sociedad no tenía empleados en nómina, pero logró facturar entre los años 2002 y 2003 una cifra que ronda los 400.000 euros.


Gabriel Lirola López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho y contra la hacienda pública.
  • Cargo: Administrador de Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL,


Francisco Javier Lirola López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho y contra la hacienda pública.
  • Cargo: Administrador de Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL,


José Carlos Lirola López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho y contra la hacienda pública.
  • Cargo: Administrador de Contenedores Lirola SL y Hermanos Lirola SL,


María Francisca Aguilera Callejón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Esposa de Juan Enciso


María Encarnación Enciso Aguilera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Hija de Juan Enciso y Francisca Aguilera, también imputados


Francisco Javier Aguilera Callejón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Propietario de la empresa Francisco Javier Aguilera Castejón, S.L


Agustín Santaella
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Ex-jefe del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido


Emilio García Alcántara
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Ex-jefe de la Unidad Administrativa de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido


Francisco Gabriel García Lirola
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios públicos y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Ex-arquitecto municipal de El Ejido


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