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Sobre el Caso Púnica/Financiación PP

SE UNE A LA PIEZA FINANCIACIÓN IRREGULAR PP DEL CASO LEZO

Dos causas distintas que convergen en los mismos hechos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha llegado a esta conclusión tras examinar los procedimientos sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en los casos de corrupción que instruye. Las prácticas ilícitas investigadas en Púnica y Lezo han resultado ser partes de un mismo todo y por ello, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado ha decidido agruparlas en una sola pieza bajo el sumario que investiga la trama presuntamente liderada por Francisco Granados.

En su escrito explica que el objetivo ha sido desde el inicio "analizar la forma en que se sanearon las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", en el caso de Lezo, tras las elecciones del año 2011, y en el de Púnica en los comicios de 2007 y 2008. Como ya ocurrió desde el primero de los años rastreado, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores, dice el magistrado.

El objetivo en todos los casos era eludir la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid y abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales.

En la pieza que hasta ahora se instruía en Lezo los indicios apuntaban a un uso del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- distintas cantidades. "Se evidencia el solapamiento de ambas investigaciones", dice el juez y argumenta que debe acumularse toda la investigación en Púnica porque estas diligencias se incoaron con anterioridad y ya afectaban a la campaña electoral de 2011.

La única diferencia radica en la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid en las distintas campañas. En el caso de 2007 lo ostentaba Francisco Granados mientras que, en la del 2011 era Ignacio González pero esta circunstancia "en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos".

Por ello, el juez dispone el cese en Lezo de la investigación de todos los hechos relacionados con la financiación de la campaña electoral del año 2011 y su inhibición y continuación en Púnica, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Remite allí testimonio de todas las pruebas que puedan sustentar la declaración, que detalla en su auto. Envía, por ejemplo, una conversación intervenida a González en la que habla con su antecesora Esperanza Aguirre y otras charlas pinchadas en Lezo. También el material incautado en registros de domicilios y de las sedes de ICM e Indra y las declaraciones prestadas por varios testigos, entre ellas la de Silvano Corujo, y los imputados en relación con esta investigación.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 12
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 15 de Julio del 2018
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Implicados
Juan Miguel Villar Mir
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente del Grupo Villar Mir, la corporación que agrupa a todas sus empresas, incluida OHL

El 01 de febrero del 2018, Villar Mir y su yerno López Madrid (Compiyogui) han sido imputados por el caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional ve indicios del pago de comisiones ilegales a Granados a cambio de adjudicaciones.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado en el caso Púnica al fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el ex consejero delegado de la compañía, Javier López Madrid, por presuntamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de una adjudicación de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en la época de Francisco Granados.

En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor les investiga por delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Junto a éstos, también cita como investigados a otros altos cargos como Rafael Martín de Nicolás o Jesús Trabada.

Según consta en la resolución, de las investigaciones efectuadas, en relación con las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes e Insfraestructuras de la Comunidad de Madrid, presidida por el investigado Francisco José Granados durante los años 2003 y 2004, se ha evidenciado la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones.

“Dichos contratos, licitados para la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero, fueron adjudicados desde la entidad pública Mintra, con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada”, explica el magistrado.

Abuso de posición

De la investigación se deduce que Granados “abusando de su posición al frente de la Consejería de Transportes garantizó un lote de adjudicaciones” a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de importantes comisiones. En dicho concierto participaría también López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la UTE formada por Obrum pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

La declaración de Marjaliza del pasado día 17 de enero –reconociendo los hechos– reforzó, según el juez, la verosimilitud de los indicios que se han ido recabando y ha permitido conocer el reparto de dichas comisiones entre Granados, Marjaliza y López Madrid.

Las facturas aportadas a la causa por Marjaliza –empresario dedicado a la construcción y socio de Granados– han constatado que López Madrid recibía de Marjaliza la cuantía de dinero que le correspondía, a través de una de sus sociedades, Vancouver Gestión SL. “Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía irreales relaciones mercantiles entre dicha sociedad, vinculada a Marjaliza y la sociedad de López Madrid”.


José de la Uz Pardo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alcalde de Las Rozas, ex-secretario general técnico de la Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación Púnica, Manuel García Castellón, profundiza en la pieza de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid. Después de que empresarios como el exgerente de Over Márketing, Daniel Mercado, hayan certificado la mecánica apuntada por los investigadores, citará en enero a los responsables políticos. Entre ellos, al presidente del PP y alcalde de este partido en el municipio madrileño de Las Rozas, José de la Uz, porque cuando era secretario general técnico de la Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad en 2011, a las órdenes de Ignacio González, concedió una subvención de 127.850,10 euros a la fundación Fundescam, empleada por el PP de Madrid como tapadera de su financiación ilegal.

La subvención aprobada por el hoy alcalde del PP en las Rozas, José de la Uz, tenía como finalidad la “realización de actividades que difundan el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”, según los documentos del sumario a los que ha tenido acceso la Cadena SER. Pero en realidad, según los investigadores, fue utilizada para financiar la campaña electoral del PP en 2011.


Jesús Miguel Trabada Guijarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y consejero de empresas públicas como Metro de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Aeropuertos de Madrid S.A., Puerto Seco de Madrid S.A. y Ciudad de la Justicia de Madri


Francisco Javier López Madrid (Compiyogui)
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de OHL

El 01 de febrero del 2018, Villar Mir y su yerno López Madrid (Compiyogui) han sido imputados por el caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional ve indicios del pago de comisiones ilegales a Granados a cambio de adjudicaciones.

La Vanguardia:

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado en el caso Púnica al fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el ex consejero delegado de la compañía, Javier López Madrid, por presuntamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de una adjudicación de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en la época de Francisco Granados.

En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor les investiga por delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Junto a éstos, también cita como investigados a otros altos cargos como Rafael Martín de Nicolás o Jesús Trabada.

Según consta en la resolución, de las investigaciones efectuadas, en relación con las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes e Insfraestructuras de la Comunidad de Madrid, presidida por el investigado Francisco José Granados durante los años 2003 y 2004, se ha evidenciado la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones.

“Dichos contratos, licitados para la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero, fueron adjudicados desde la entidad pública Mintra, con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada”, explica el magistrado.

Abuso de posición

De la investigación se deduce que Granados “abusando de su posición al frente de la Consejería de Transportes garantizó un lote de adjudicaciones” a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de importantes comisiones. En dicho concierto participaría también López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la UTE formada por Obrum pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

La declaración de Marjaliza del pasado día 17 de enero –reconociendo los hechos– reforzó, según el juez, la verosimilitud de los indicios que se han ido recabando y ha permitido conocer el reparto de dichas comisiones entre Granados, Marjaliza y López Madrid.

Las facturas aportadas a la causa por Marjaliza –empresario dedicado a la construcción y socio de Granados– han constatado que López Madrid recibía de Marjaliza la cuantía de dinero que le correspondía, a través de una de sus sociedades, Vancouver Gestión SL. “Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía irreales relaciones mercantiles entre dicha sociedad, vinculada a Marjaliza y la sociedad de López Madrid”.


José Ignacio Echeverría Echániz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de facturas electorales, colaboración al cohecho de los empresarios que pagaron, presuntamente, al PP, pertenencia a organización criminal, blanqueo y prevaricación
  • Cargo: Ex-diputado en la Asamblea de Madrid, ex-tesorero del PP madrileño (2007-2008),


Daniel Horacio Mercado Lozano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de Over Marketing, Abanico de Comunicación y Márketing SL, Traci Comunicación SL y Link América S.L

Over Marketing, figura entre los papeles incautados al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, aparece como una de las financiadoras del partido, de manera oculta al Tribunal de Cuentas. Mercado ya reconoció ante la Justicia balear haber recibido contratos públicos amañados, en la era de Jaume Matas, a cambio de financiar al partido


Víctor Manuel Sobrino Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Proyectos de la consultora TNS


Edelmiro Andrés Galván Villamandos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro.


Beltrán Gutiérrez Moliner
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-tesorero del PP madrileño


Arturo Luis Fernández Álvarez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la patronal madrileña y propietario del Grupo Arturo Cantoblanco


Alberto López Viejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP de Madrid . Ex Diputado autonómico. Ex Consejero de Deportes de la CM con Esperanza Aguirre.


Tatiana Recoder Vallina
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-letrada jefe de la Asamblea de Madrid

La Audiencia Nacional ha llamado a la antigua responsable “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009” Las pesquisas policiales respecto a este contrato sentencian que hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al Grupo Cantoblanco. De hecho, la Guardia Civil sostiene que hay indicios que evidencian que este servicio en el Parlamento madrileño “pudo ser decidido de antemano”. No obstante, queda una pieza del puzle: el papel de Arturo Fernández, dueño del grupo empresarial señalado.

Las investigaciones relacionan que estas adjudicaciones pueden tener un retorno en forma de donativos del empresario a la Fundación Fudescam. Según la Guardia Civil, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del Partido Popular