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Sobre el Caso Púnica/Financiación PP

El plan que diseñó, presuntamente, Esperanza Aguirre para desviar dinero público de la Comunidad de Madrid al PP madrileño y financiar así campañas electorales de esta formación, además de pagar deudas personales de dirigentes de su Gobierno, supuso, al menos, la salida de 24,1 millones de euros de las arcas de la Administración madrileña en un periodo de 10 años.

Así se desprende de los contratos que investiga el pieza abierta en el caso Púnica sobre el desvío de fondos públicos para el pago de gastos del PP de Madrid. El magistrado identificó salidas ilícitas de dinero procedente de, al menos, 13 contratos firmados por seis consejerías del Gobierno que presidió Aguirre entre 2003 y 2012 y por cuatro empresas públicas madrileñas.

En concreto, la investigación se centra en contratos de publicidad firmados entre 2004 y 2014 por las consejerías de Presidencia, Sanidad, Empleo y Mujer, Transportes, Economía e Innovación Tecnológica y Cultura, y por las sociedades públicas Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente), Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) y el Canal de Isabel II.

La documentación de la que dispone el juez, cuya investigación corre a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revela que Aguirre y sus consejeros -calificados por el magistrado como «artífices y ejecutores del plan»- usaron, sobre todo, a la empresa Imade para ese desvío de fondos por ser «un potente instrumento», como señala el juez en su auto de imputación de la ex presidenta madrileña.

Esta empresa era «destinataria de importantes ayudas comunitarias» y gozaba de un «abultado presupuesto» que la que fuera también máxima responsable del PP de Madrid entre 2004 y 2016 aprovechó, presuntamente, a través del amaño de contratos de publicidad ficticia. Según los hechos investigados, la defraudación realizada a las arcas de Imade superó los 20 millones.

El «plan» de Esperanza Aguirre supuso también el desvío de parte del dinero público que estaba destinado al Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, que contemplaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, así como de las licitaciones para la construcción de carreteras. En concreto, el juez investiga el desvío de más de dos millones de euros destinados, presuntamente, a trabajos de publicidad e información relacionados con la edificación de hospitales. Esos trabajos no se realizaron o se sobrefacturaron.

Entre los contratos analizados destacan dos firmados por la empresa Gedesma y que supusieron el desvío de casi un millón de euros cada uno, siendo un 80% procedente de fondos comunitarios. Uno de ellos era para cubrir el servicio de publicidad para la campaña del Plan de Residuos de la Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid.

Otros contratos investigados se centran en la inauguración de la Casa de Madrid en Argentina -la cifra, presuntamente, desviada asciende a 35.525 euros- y en la promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional de la Consejería de Empleo, a través del cual se desviaron casi 200.000 euros.

El juez está revisando también los contratos de publicidad firmados por ICM con la empresa de tecnologíaIndra, así como las campañas de comunicación del Canal de Isabel II -su presupuesto ascendió a 4,5 millones- y los 1,2 millones de euros facturados por empresas de publicidad que realizaron parte de la campaña electoral de 2011 del PP de Madrid, ocultando así a la Cámara de Cuentas madrileña los gastos del partido.

La Fiscalía Anticorrupción considera a Ignacio González y Francisco Granados -ambos fueron consejeros del Gobierno de Aguirre y secretarios generales del PP de Madrid- «recaudadores» de la caja B del PP madrileño. Así consta en un informe de las fiscales del caso Púnica, fechado el pasado 1 de agosto, al que tuvo acceso este diario. Los hechos investigados revelan que en el «plan preconcebido» por Aguirre el PP de Madrid utilizó de manera presuntamente fraudulenta las cuentas del partido para pagar servicios electorales, además de las cuentas de su fundación Fundescam. Otra parte de sus campañas la pagó, presuntamente, con entregas de dinero en efectivo de procedencia desconocida.

SE UNE A LA PIEZA FINANCIACIÓN IRREGULAR PP DEL CASO LEZO

Dos causas distintas que convergen en los mismos hechos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha llegado a esta conclusión tras examinar los procedimientos sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en los casos de corrupción que instruye. Las prácticas ilícitas investigadas en Púnica y Lezo han resultado ser partes de un mismo todo y por ello, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado ha decidido agruparlas en una sola pieza bajo el sumario que investiga la trama presuntamente liderada por Francisco Granados.

En su escrito explica que el objetivo ha sido desde el inicio "analizar la forma en que se sanearon las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", en el caso de Lezo, tras las elecciones del año 2011, y en el de Púnica en los comicios de 2007 y 2008. Como ya ocurrió desde el primero de los años rastreado, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores, dice el magistrado.

El objetivo en todos los casos era eludir la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid y abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales.

En la pieza que hasta ahora se instruía en Lezo los indicios apuntaban a un uso del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- distintas cantidades. "Se evidencia el solapamiento de ambas investigaciones", dice el juez y argumenta que debe acumularse toda la investigación en Púnica porque estas diligencias se incoaron con anterioridad y ya afectaban a la campaña electoral de 2011.

La única diferencia radica en la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid en las distintas campañas. En el caso de 2007 lo ostentaba Francisco Granados mientras que, en la del 2011 era Ignacio González pero esta circunstancia "en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos".

Por ello, el juez dispone el cese en Lezo de la investigación de todos los hechos relacionados con la financiación de la campaña electoral del año 2011 y su inhibición y continuación en Púnica, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Remite allí testimonio de todas las pruebas que puedan sustentar la declaración, que detalla en su auto. Envía, por ejemplo, una conversación intervenida a González en la que habla con su antecesora Esperanza Aguirre y otras charlas pinchadas en Lezo. También el material incautado en registros de domicilios y de las sedes de ICM e Indra y las declaraciones prestadas por varios testigos, entre ellas la de Silvano Corujo, y los imputados en relación con esta investigación.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 24000000
  • Total implicados: 48
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 07 de Septiembre del 2019
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Implicados
Silvano Corujo Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y cohecho
  • Cargo: Ex-director de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM)


Manuel Lamela Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral
  • Cargo: Ex-consejero de Sanidad, ex-consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid


Juan Miguel Villar Mir
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente del Grupo Villar Mir, la corporación que agrupa a todas sus empresas, incluida OHL

El 01 de febrero del 2018, Villar Mir y su yerno López Madrid (Compiyogui) han sido imputados por el caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional ve indicios del pago de comisiones ilegales a Granados a cambio de adjudicaciones.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado en el caso Púnica al fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el ex consejero delegado de la compañía, Javier López Madrid, por presuntamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de una adjudicación de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en la época de Francisco Granados.

En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor les investiga por delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Junto a éstos, también cita como investigados a otros altos cargos como Rafael Martín de Nicolás o Jesús Trabada.

Según consta en la resolución, de las investigaciones efectuadas, en relación con las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes e Insfraestructuras de la Comunidad de Madrid, presidida por el investigado Francisco José Granados durante los años 2003 y 2004, se ha evidenciado la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones.

“Dichos contratos, licitados para la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero, fueron adjudicados desde la entidad pública Mintra, con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada”, explica el magistrado.

Abuso de posición

De la investigación se deduce que Granados “abusando de su posición al frente de la Consejería de Transportes garantizó un lote de adjudicaciones” a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de importantes comisiones. En dicho concierto participaría también López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la UTE formada por Obrum pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

La declaración de Marjaliza del pasado día 17 de enero –reconociendo los hechos– reforzó, según el juez, la verosimilitud de los indicios que se han ido recabando y ha permitido conocer el reparto de dichas comisiones entre Granados, Marjaliza y López Madrid.

Las facturas aportadas a la causa por Marjaliza –empresario dedicado a la construcción y socio de Granados– han constatado que López Madrid recibía de Marjaliza la cuantía de dinero que le correspondía, a través de una de sus sociedades, Vancouver Gestión SL. “Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía irreales relaciones mercantiles entre dicha sociedad, vinculada a Marjaliza y la sociedad de López Madrid”.


Juan José Güemes Barrios
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-consejero de Sanidad y de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid


José de la Uz Pardo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alcalde de Las Rozas, ex-secretario general técnico de la Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación Púnica, Manuel García Castellón, profundiza en la pieza de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid. Después de que empresarios como el exgerente de Over Márketing, Daniel Mercado, hayan certificado la mecánica apuntada por los investigadores, citará en enero a los responsables políticos. Entre ellos, al presidente del PP y alcalde de este partido en el municipio madrileño de Las Rozas, José de la Uz, porque cuando era secretario general técnico de la Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad en 2011, a las órdenes de Ignacio González, concedió una subvención de 127.850,10 euros a la fundación Fundescam, empleada por el PP de Madrid como tapadera de su financiación ilegal.

La subvención aprobada por el hoy alcalde del PP en las Rozas, José de la Uz, tenía como finalidad la “realización de actividades que difundan el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”, según los documentos del sumario a los que ha tenido acceso la Cadena SER. Pero en realidad, según los investigadores, fue utilizada para financiar la campaña electoral del PP en 2011.


José Luis Ulibarri Cormenzana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de Construcciones Begar, de varios medios de comunicación de Castilla León y de la mitad de la televisión regional

También investigado en los casos Enredadera y Gürtel


Jesús Miguel Trabada Guijarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y consejero de empresas públicas como Metro de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Aeropuertos de Madrid S.A., Puerto Seco de Madrid S.A. y Ciudad de la Justicia de Madri


Jesús Vicente Gil-Ortega García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y cohecho
  • Cargo: Ex-responsable de Procesos Electorales de Indra


Francisco Javier Monzón de Cáceres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y cohecho
  • Cargo: Presidente del Grupo Prisa, presidente de Open Bank, ex-presidente de Indra

Más información: https://www.eldiario.es/politica/Punica-Indra-instrumento-financiacion-PP_0_937906877.html


Ignacio González González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos continuados de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-presidente de la Comunidad de Madrid


María Gádor Ongil Cores
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad electoral, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y fraude
  • Cargo: Ex-consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ex-patrona de FUNDESCAM


Francisco Lobo Montalbán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude
  • Cargo: Hasta el 3-9-19 Secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cesado tras su imputación. Anteriormente, ex-subdirector de Gestión Económica de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ex-Secretario General Técnico de la Consejería de Economía


Francisco Javier López Madrid (Compiyogui)
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de OHL

El 01 de febrero del 2018, Villar Mir y su yerno López Madrid (Compiyogui) han sido imputados por el caso Púnica. El juez de la Audiencia Nacional ve indicios del pago de comisiones ilegales a Granados a cambio de adjudicaciones.

La Vanguardia:

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado en el caso Púnica al fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el ex consejero delegado de la compañía, Javier López Madrid, por presuntamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de una adjudicación de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en la época de Francisco Granados.

En un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia, el instructor les investiga por delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias. Junto a éstos, también cita como investigados a otros altos cargos como Rafael Martín de Nicolás o Jesús Trabada.

Según consta en la resolución, de las investigaciones efectuadas, en relación con las adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes e Insfraestructuras de la Comunidad de Madrid, presidida por el investigado Francisco José Granados durante los años 2003 y 2004, se ha evidenciado la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones.

“Dichos contratos, licitados para la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero, fueron adjudicados desde la entidad pública Mintra, con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada”, explica el magistrado.

Abuso de posición

De la investigación se deduce que Granados “abusando de su posición al frente de la Consejería de Transportes garantizó un lote de adjudicaciones” a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de importantes comisiones. En dicho concierto participaría también López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la UTE formada por Obrum pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

La declaración de Marjaliza del pasado día 17 de enero –reconociendo los hechos– reforzó, según el juez, la verosimilitud de los indicios que se han ido recabando y ha permitido conocer el reparto de dichas comisiones entre Granados, Marjaliza y López Madrid.

Las facturas aportadas a la causa por Marjaliza –empresario dedicado a la construcción y socio de Granados– han constatado que López Madrid recibía de Marjaliza la cuantía de dinero que le correspondía, a través de una de sus sociedades, Vancouver Gestión SL. “Este flujo de fondos se encubría mediante facturación falsa, que recogía irreales relaciones mercantiles entre dicha sociedad, vinculada a Marjaliza y la sociedad de López Madrid”.


Francisco José Granados Lerena
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid


Esperanza Aguirre Gil de Biedma
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias y falsedad electoral
  • Cargo: Ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, ex-presidenta del Senado, ex-ministra de Educación y Cultura

Más información: https://www.elmundo.es/madrid/2019/09/02/5d6d1158fc6c83c1718b45bb.html


José Ignacio Echeverría Echániz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de facturas electorales, colaboración al cohecho de los empresarios que pagaron, presuntamente, al PP, pertenencia a organización criminal, blanqueo y prevaricación
  • Cargo: Ex-diputado en la Asamblea de Madrid, ex-tesorero del PP madrileño (2007-2008),


Daniel Horacio Mercado Lozano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de Over Marketing, Abanico de Comunicación y Márketing SL, Traci Comunicación SL y Link América S.L

Over Marketing, figura entre los papeles incautados al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, aparece como una de las financiadoras del partido, de manera oculta al Tribunal de Cuentas. Mercado ya reconoció ante la Justicia balear haber recibido contratos públicos amañados, en la era de Jaume Matas, a cambio de financiar al partido


María Cristina Cifuentes Cuencas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidenta de la Comunidad de Madrid

Más información: http://www.rtve.es/noticias/20190902/esperanza-aguirre-cristina-cifuentes-imputadas-corrupcion-caso-punica/1978131.shtml


Celia Caño
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude
  • Cargo: Directora general de Equmedia


Víctor Manuel Sobrino Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Proyectos de la consultora TNS


Edelmiro Andrés Galván Villamandos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro.


Borja Sarasola Jáudenes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos continuados de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio


Beltrán Gutiérrez Moliner
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-tesorero del PP madrileño


Aurelio García de Sola y Arriaga
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad electoral, falsificación de documentos mercantiles, malversación de caudales públicos continuada, prevaricación continuada, fraude y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Ex-gerente del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade)


Arturo Luis Fernández Álvarez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la patronal madrileña y propietario del Grupo Arturo Cantoblanco


Álvaro de Arenzana Jové
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad electoral, falsificación de documentos mercantiles, malversación de caudales públicos continuada, prevaricación continuada, fraude y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Ex-gerente adjunto del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)


Almudena Pérez Hernando
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-Directora General del Servicio Madrileño de Salud


Alejandro Halffter Gallego
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos continuados de cohecho, malversación agravada de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-Secretario General Técnico de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno de la CAM, actualmente secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid


Alberto López Viejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP de Madrid . Ex Diputado autonómico. Ex Consejero de Deportes de la CM con Esperanza Aguirre.


Tatiana Recoder Vallina
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-letrada jefe de la Asamblea de Madrid

La Audiencia Nacional ha llamado a la antigua responsable “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009” Las pesquisas policiales respecto a este contrato sentencian que hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al Grupo Cantoblanco. De hecho, la Guardia Civil sostiene que hay indicios que evidencian que este servicio en el Parlamento madrileño “pudo ser decidido de antemano”. No obstante, queda una pieza del puzle: el papel de Arturo Fernández, dueño del grupo empresarial señalado.

Las investigaciones relacionan que estas adjudicaciones pueden tener un retorno en forma de donativos del empresario a la Fundación Fudescam. Según la Guardia Civil, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del Partido Popular


INDRA SISTEMAS, S.A. .
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos continuados de cohecho


Javier Rodríguez Monasterio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos de falsedad electoral, falsificación de documentos mercantiles, malversación continuada de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Subdirector de Over Marketing


Rosario Jiménez Santiago
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-secretaria general técnica de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (cesada el 27-8-19)


Germán Rasilla Arias
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.
  • Cargo: Ex-asesor Técnico del Consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela


Pablo Sola Carmona
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación.
  • Cargo: Ex-Jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid


Carlos Rivero Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación.
  • Cargo: Ex-Gerente de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma)


Alfonso Granados Lerena
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación.
  • Cargo: Hermano de Francisco Granados


Esperanza Carvajal Nogueroles
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación.
  • Cargo: Vocal de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma)


Juan Miguel Madoz Echevarría
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad electoral, falsificación de documentos mercantiles, malversación de caudales públicos continuada, prevaricación continuada, fraude y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Administrador único de Swat


José Miguel Alonso Gómez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad electoral, falsificación de documentos mercantiles, malversación de caudales públicos continuada, prevaricación continuada, fraude y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Administrador de Swat


María Josefa Barral González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administradora de Hermanos Barral González


Alfonso del Corral Díez del Corral
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Propietario de Demométrica


María Luisa de Madariaga Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude
  • Cargo: Consejera de El Laboratorio de Almagro 36, S.L.


Diego Mora Borobia
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de INDRA, ex-concejal del PP en Villanueva de la Cañada


Cristina Bombín del Palacio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-gerente senior de INDRA


Juan José de Andrés Gayón Wolff
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos continuada y agravada, prevaricación, falsificación de documentos, fraude y falsedad electoral
  • Cargo: Administrador de Storm Digital Communications, S.L. y de Nova Publicidad y Marketing, S.A.


Ángel Redondo Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos continuada y agravada, prevaricación, falsificación de documentos, fraude y falsedad electoral
  • Cargo: Consejero de Nova Publicidad y Marketing, S.A.


María Francisca Boix Pastor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos continuada y agravada, prevaricación, falsificación de documentos, fraude y falsedad electoral


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