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Sobre el Caso Púnica/Blanqueo capitales

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 18
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 15 de Julio del 2018
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Implicados
Nieves Alarcón Castellanos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal.

Esposa de Granados.


José Ramón Carabante Aguilera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


Ana María Ramírez Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Colaboración en delito fiscal y falsificación de facturas
  • Cargo: Secretaria personal de Marjaliza


Adela Cubas Navarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal.

Esposa de Marjaliza. El matrimonio abrió una cuenta en el BNP Paribas ellas a nombre de la sociedad Sheraton Trading que recibió entre febrero de 2003 y mayo de 2006 la cantidad de 4,1 millones de euros. Esta cantidad se transfirió a otra cuenta abierta en 2006 a nombre de la misma sociedad y que movió hasta 5.7 millones de euros. Ante la entidad esgrimió como origen de sus fondos numerosas transacciones inmobiliarias a nombre de la sociedad Time, creada en Costa Rica, y presuntamente vinculada a David Marjaliza.


Ana María Marjaliza Villaseñor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27

Hermana del constructor.


Juan José Sánchez Barceló
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27

Joyero de Marjaliza.


Alfonso Luna García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Colaboración en delito fiscal y falsificación de facturas
  • Cargo: Administrador de Vancouver Gestión, S.L.

Cuñado de David Marjaliza


Eduardo Cubas Naranjo
  • Situación Judicial: Imputado

Padre de Adela y Gonzalo Cubas


Carlota Amor Moreno
  • Situación Judicial: Imputado


Francisco Javier Fernández Ayala
  • Situación Judicial: Imputado

Archivado provisionalmente


Benjamín Fernández Ayala
  • Situación Judicial: Imputado

Archivado provisionalmente


Miguel Ángel Díaz Baeza
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


Francisco Javier Díaz Baeza
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


Roberto de Francisco Garrido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


José Manuel Cruz Calvo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Testaferro de David Marjaliza


Consuelo Astasio López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Administradora de Taller de Arquitectura y Administración de Obra, S.L.


Rafael Navarro Conde
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador único de Conde Guedán SL


Millán Jesús Pradana Cuéllar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Empresario de Calderín de Valdemoro, S.L.


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