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Sobre el Caso Púnica/Arpegio

El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como investigados, entre el 20 y el 27 de julio, a 12 responsables de Arpegio, entre ellos el ex viceconsejero madrileño de Medio Ambiente Miguel Ángel Ruiz, el ex consejero delegado de la empresa pública Eduardo Larraz y su esposa.

Para el 20 julio, el juez ha citado a Larraz y a su esposa, María Ángeles de Diego Suso, a los que se investiga, entre otros aspectos, en relación con la cuenta que el matrimonio abrió en el Julius Bar& Co de Zurich en 2016.

Al día siguiente será el turno de la que fuera directora de Proyectos del Plan Prisma, Pilar Rubio Izquierdo, así como de María Dolores Nogal González, Pilar Roca Suárez-Inclán y Francisco Esquivias Ferriz, ex secretario de la Fundación Arpegio que declaró como testigo en el juicio por la primera época de Gürtel .

El 25 de julio han sido llamados a declarar Adolfo Fernández Maestre, que asesoró a Arpegio, Sagrario Gómez Hernando y José Luis Jaraba Pérez, así como Tomás Fernández Jiménez y Pedro Bernad Moreno.

Finalmente, el día 27, ha sido citado Miguel Ángel Ruiz López, que fue consejero delegado de Arpegio en 2008-2010 y ex viceconsejero de Medio Ambiente, cargo del que tuvo que dimitir recientemente tras ser imputado en el caso Púnica.

Sobre su actividad en Arpegio, Ruiz declaró ante la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid por unos gastos de 22,5 millones, de los que seis millones se destinaron a allanar y compactar un descampado en Arganda del Rey para usarlo como aparcamiento y otros 16,5 millones de una factura de promoción del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).

Según su declaración, el aparcamiento "sirvió de base para adelantar las obras de edificación" del proyecto urbanístico de Arganda del Rey, donde la Comunidad de Madrid invertió 55 millones en comprar la parcela, de más de tres millones de metros cuadrados, y en acondicionarla para albergar tres conciertos de Rock in Río.

Ruiz también asumió los conceptos de una factura de 16,5 millones de euros producto del Plan Prisma 2006-2008 que Arpegio envió a la Comunidad en enero de 2010 y que la Intervención General de la región de Madrid no ha admitido.

En dicha explanada estaba previsto construir una infraestructura logística con un coste de 120 millones, unas obras que no se acometieron.

Curiosamente, su paso como consejero delegado de la empresa pública Arpegio, que gestionaba los fondos del Plan Prisma, entre 2008 y 2010, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, no figuraba en su perfil en la web de la Comunidad de Madrid.

La ficha biográfica sí recoge sus inicios en 1990 en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid hasta su paso por el consistorio de Boadilla del Monte, como concejal de Urbanismo, donde estuvo hasta ser elegido diputado autonómico en la Asamblea de Madrid en junio de 2015.

En cuanto a Larraz, cuya imputación en mayo le costó su puesto como presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Pozuelo de Alarcón, la Agencia Tributaria habría "revelado la existencia de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández Maestre en entidades bancarias suizas, según señaló Anticorrupción al solicitar la ampliación de la comisión rogatoria remitida a Suiza en relación a esas cuentas.

Fernández Maestre asesoró a Arpegio como administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que fue subcontratada por la empresa pública para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma, y se le investiga junto a Larraz por la gestión que hicieron ambos en Arpegio.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 12
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 15 de Julio del 2018
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Implicados
Pedro Bernad Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director de Proyectos de Arpegio


Miguel Ángel Ruiz López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-viceconsejero de Medio Ambiente y consejero delegado de Arpegio en 2008-2010


Ignacio Palacios Arazuri
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal
  • Cargo: Ex-jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio


Eduardo Larraz Riesgo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero delegado de Arpegio entre 2004 y 2008
  • Se llevó: 2000000

Alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y ex jefe de gabinete de la diputada Celia Villalobos, escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros.Larraz, al que se investiga en la operación Púnica por su labor al frente de la empresa pública Arpegio, con la que se sospecha que se enriqueció, declaró en 2013 a la Agencia Tributaria tener una cuenta en Suiza con cerca de un millón de euros y los lingotes.

El juez Eloy Velasco, que ha dirigido la investigación hasta la semana pasada, y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el dinero puede proceder de comisiones ilegales en las actividades investigadas y supuestamente dirigidas por Francisco Granados.

La Audiencia Nacional ha enviado durante los últimos meses comisiones rogatorias a Panamá, Islas Vírgenes y Suiza para descubrir y bloquear todo el patrimonio oculto de Larraz, a quien en 2013 ya se le conoció también una empresa llamada Hailead Ltd, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. En sus declaraciones a Hacienda, Larraz y su esposa no acreditan el origen del patrimonio. La Fiscalía sospecha que los lingotes de oro de la pareja "pueden seguir situados en el extranjero u ocultos en territorio nacional".


Adolfo Fernández Maestre
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA) y ex-presidente del Tribunal Económico-Administrativo de Pozuelo de Alarcón


Pilar Rubio Izquierdo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: ex-directora de Proyectos del Plan Prisma


Pilar Roca Suárez-Inclán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009


Antonio Serrano Soldado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Administrador de Open Sport Life Center

Ex-concejal del PSOE en Valdemoro y una de las personas de máxima confianza de David Marjaliza


María Dolores Nogal González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Abogada, ex-secretaria de la Mesa de Contratación de Arpegio y ex-presidenta del Comité de Empresa


María Ángeles de Diego Suso
  • Situación Judicial: Imputado

Esposa de Miguel Ángel Ruiz


Sagrario Gómez Hernando
  • Situación Judicial: Imputado

Esposa de Adolfo Fernández Maestre


José Luis Jaraba Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Abogado, ex-secretario en los consejos de administración de los Consorcios Urbanísticos

Este letrado era socio de Jaraba & Tamame Asociados SL, una sociedad que facturó a Arpegio entre los años 2003 y 2012 más de 1,1 millones de euros. Anticorrupción también destaca que dicha sociedad mantuvo “dudosas relaciones” con otro presento implicado, el empresario Adolfo Fernández Maestre, también imputado, de cuyas dos mercantiles recibió cerca de 800.000 euros. La firma de Jaraba también facturó 3,1 millones a otra empresa bajo sospecha, Técnicas Territoriales Urbanas. Tanto ésta como las dos de Fernández Maestre tuvieron a su vez como clientes a Arpegio y los consorcios urbanísticos.