Castellano English
Sobre el Caso Púnica

Operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.

El 27 de octubre de 2014, fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2-3% del volumen del contrato– que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».

El nombre de «Operación Púnica» otorgado al operativo por parte de la Guardia Civil provino del nombre científico del granado, Punica granatum, haciendo por tanto una referencia velada a Francisco Granados.

Entre los detenidos se encuentran Francisco Granados, aparentemente el número uno de la trama y secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y quien ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle), el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Varios empresarios, que supuestamente serían los corruptores, fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas. Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada sería Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros amañados.

Tras la detención el día 28 de octubre de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre de la empresa Indra también apareció como una de las beneficiarias.

Políticos implicado

El 27 de octubre del 2014 eran 35 los detenidos, y otras 15 personas permanecen imputadas.

El 31 de octubre el juez decretó el ingreso en prisión de Francisco Granados, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional mes y medio después al entender que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, lo que en aquel mes y medio pudo perfectamente ocurrir, pues tuvieron tiempo sobrado para ello. En el auto se recordaba que a Granados se le atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”. La Audiencia Nacional también desestimó el recurso sobre la supuesta ilegalidad de su detención.

El 4 de noviembre, Antonio Sánchez Fernández, exalcalde de Serranillos del Valle era descubierto por la Guardia Civil llevándose cajas de documentos de la alcaldía, tras haber sido alertada por un funcionario local de la posibilidad de estar cometiendo un delito. Durante el suceso, Sánchez estaba imputado y siendo investigado por prevaricación, fraude, cohecho y malversación. Previo al suceso, había alegado mala salud como motivo para no haber ido a declarar ante el juez. En este caso hay políticos del PP, PSOE e IU.

Descargar el Auto del Caso Púnica, Pieza Separada nº 1 - Talamino

Descargar el Auto del Caso Púnica, Pieza Separada nº 2 - León

Descargar el Auto del Caso Púnica, Pieza Separada nº 3 - Murcia







Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Nacional
  • Coste aprox.: 500000000
  • Total implicados: 135
  • Año de los hechos: 2004
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 04 de Septiembre del 2017
Anuncios para la Caja A de CA
Implicados
Vicente Gimeno Quiles
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y fraude
  • Cargo: Empresario informático

Imputado en la pieza "Murcia"


Sara Gargallo Rico
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y falsedad, por incorporación, en documento oficial
  • Cargo: Responsable de las cuentas clave de EICO Online Reputation Management, S.L.

Imputada en la pieza "Murcia"


Pedro Vicente Sánchez García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, cohecho, prevaricación continuada y malversación continuada de caudales públicos.
  • Cargo: Ex-alcalde de Puebla de Lillo, ex-jefe de Gabinete de la Diputación de León

Imputado en la pieza separada "Diputación de León". Desde enero de 2017 es secretario interino en los municipios de la Montaña Oriental de Burón y Maraña.


Pedro Antonio Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, cohecho y revelación de información reserv
  • Cargo: Presidente del PP de Murcia y Diputado regional
  • ¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido

Ex-Presidente de Murcia y actual Secretario General del PP de Murcia sin dimitir.

En una pieza separada del macrosumario de Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve indicios de delito en el presidente de Murcia, Pedro Sánchez, y en la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, junto a otras 20 personas.

El juez entiende que Sánchez, en su época de consejero de Educación, se concertó con el empresario Alejandro de Pedro para otorgarle contratos a sus empresas que en realidad sirvieron para mejorar la imagen y la reputación del político en Internet, en su carrera para presidir la Región de Murcia. Velasco atribuye a Sánchez delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.


Gonzalo Antonio Parra India
  • Situación Judicial: investigado no detenido
  • Cargo: Director gerente de Electrificaciones Parra, S.L.

Fue interrogado como “investigado no detenido” por la UCO el pasado 30 de enero, según ha confirmado su abogado.


Marta García Rivas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude
  • Cargo: Ex-jefa de Gabinete del ex-alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras

Imputada en la pieza "Murcia"


Marcos Martínez Barazón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.
  • Cargo: Ex-presidente de la Diputación de León y ex-alcalde de Cuadros

Imputado en la pieza separada "Diputación de León". Era la persona más cercana a Isabel Carrasco tanto en la Diputación como en el partido, cuya presidencia ejercía la dirigente muerta a tiros el pasado 12 de mayo. Él la sustituyó en la presidencia de la Diputación y era el nombre que más sonaba para ser elegido presidente del partido en la provincia en las próximas semanas.

Según el auto del juez Velasco, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".

El juez añade que Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude". Prisión incondicional.


María del Mar Conesa Marchán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Ex-jefa de Secretaría Particular y Relaciones Externas del Ayuntamiento de Cartagena

Imputada en la pieza "Murcia"


Manuel Salguero Cornejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito contra la Administración Pública
  • Cargo: Ex-alcalde en funciones y ex-concejal de Deportes, Urbanismo y Transportes del Ayuntamiento de Valdemoro. Guardia civil en excedencia

Imputado en la pieza que investiga los supuestos delitos en el Ayuntamiento de Valdemoro


Madiva Editorial Publicidad
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Empresa propiedad de Alejandro de Pedro

Sociedad imputada en la pieza "Murcia"


Lucía Figar de la Calle
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Malversación y prevaricación.
  • Cargo: Ex-Consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid

En diciembre de 2014, la Fiscalía solicitó, por la condición de aforada de Figar, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la admisión de una querella por prevaricación. En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la llamó a declarar como imputada dentro de la investigación de la Operación Púnica. Se le acusa de contratar con el empresario Alejandro de Pedro por 80 000 euros para financiar distintas campañas de apoyo a su acción de gobierno, por ejemplo, la gestión de su blog personal.

El 4 de junio de 2015, Lucía Figar dimitió de su cargo de consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, tras haber sido imputada en el caso Púnica.


José García Lobato
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en el proceso de licitación en 2014 de un contrato municipal para un sistema de eficiencia energética por valor de 20,2 millones
  • Cargo: Alcalde de Almendralejo


José Martínez Nicolás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Consejero delegado de la Agencia de informática y comunicación de la Comunidad de Madrid, participa en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos, realizados por el empresario Alejandro de Pedro, de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid, y que se pagan con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su Agencia, incurriendo presuntamente en los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.


José María Fraile Campos
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: ex-alcalde de Parla

Participó en los órganos de contratación del Ayuntamiento y sería conocedor de los pagos comprometidos por Cofely (la principal adjudicataria de los contratos de la trama), que obtuvo un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato.


José Carlos Boza Lechuga
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-alcalde de Valdemoro

Durante su mandato existen indicios de que se han favorecido de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y promoción urbanística, mediante adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la administración a los intereses particulares de ciertos empresarios.


Jesús Norberto Galindo Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Revelación de información reservada y fraude
  • Cargo: Ex-secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia

Imputado en la pieza "Murcia", se encargaba de materializar el procedimiento público de contratación concertado para ser adjudicado al empresario Alejandro de Pedro, articulando con éste la presentación de ofertas y la justificación del contrato, que eran redactadas y facilitadas por él.


Manuel Jesús "Suso" López Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Fraude, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos continuada y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
  • Cargo: Ex interventor general de la Diputación de León.

Imputado en la pieza "Diputación de León"


José Javier Hernández Nieto
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-teniente de alcalde y ex-concejal de Hacienda del ayuntamiento de Valdemoro

Supuestamente, favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a Marjaliza y a otros empresarios.


Pilar Barreiro Álvarez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada
  • Cargo: Senadora por el PP y ex-alcaldesa de Cartagena

La exalcaldesa de Cartagena habría contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada a casos de corrupción.


Gonzalo Cubas Navarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, prevaricación, malversación
  • Cargo: Alcalde de Torrejón de Velasco

Cuñado de David Marjaliza y alcalde de Torrejón de Velasco, se ha constatado la influencia de Marjaliza en el Ayuntamiento de esa localidad, hasta el punto de que el alcalde sigue las instrucciones de éste sobre cuándo y a quién facturar, manteniéndole puntualmente informado de todo lo que atañe a sus sociedades. Además, se ha detectado que estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad.

Y también existen indicios de la irregularidad de otros contratos públicos del municipio adjudicados a Marjaliza, incurriendo en delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude. El juez decretó prisión provisional bajo fianza de 60.000 euros. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza.


Francisco José Granados Lerena
  • Situación Judicial: Condenado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y a los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y organización criminal.
  • Cargo: Ex-alcalde de Valdemoro, ex-consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
  • ¿Sigue en el cargo?: Cesado

Condenado en la primera de las piezas del caso (Talamino) a dos años de prisión por el delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público.

En el marco de la Operación Púnica, Francisco Granados fue detenido el 27 de octubre de 2014, junto con más de cincuenta personas. La operación fue coordinada por la Guardia Civil, bajo las órdenes del Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. La justicia ordenó el bloqueo de cuentas de Francisco Granados y su testaferro David Marjaliza en Suiza y Singapur, cuentas que acumularían unos 11 millones de euros (7 y 4 respectivamente).

El juez decretó el 31 de octubre su ingreso en prisión, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional mes y medio después al entender que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. En el auto se recordaba que a Granados se le atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”. La Audiencia Nacional también consideró legal su detención.

En la investigación judicial del caso Púnica se ha detectado la falta de acreditación de multitud de gastos e inversiones de Granados.


Eduardo Larraz Riesgo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y ex jefe de gabinete de la diputada Celia Villalobos
  • Se llevó: 2000000

Eduardo Larraz Riesgo, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre y ex jefe de gabinete de la diputada Celia Villalobos, escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros.Larraz, al que se investiga en la operación Púnica por su labor al frente de la empresa pública Arpegio, con la que se sospecha que se enriqueció, declaró en 2013 a la Agencia Tributaria tener una cuenta en Suiza con cerca de un millón de euros y los lingotes.

El juez Eloy Velasco, que ha dirigido la investigación hasta la semana pasada, y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que el dinero puede proceder de comisiones ilegales en las actividades investigadas y supuestamente dirigidas por Francisco Granados.

La Audiencia Nacional ha enviado durante los últimos meses comisiones rogatorias a Panamá, Islas Vírgenes y Suiza para descubrir y bloquear todo el patrimonio oculto de Larraz, a quien en 2013 ya se le conoció también una empresa llamada Hailead Ltd, en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.En sus declaraciones a Hacienda, Larraz y su esposa no acreditan el origen del patrimonio. La Fiscalía sospecha que los lingotes de oro de la pareja "pueden seguir situados en el extranjero u ocultos en territorio nacional".


Eduardo Contreras Linares
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Ex-alcalde de Molina de Segura

Imputado en la pieza "Murcia"


José Ignacio Echeverría Echániz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsificación de facturas electorales, colaboración al cohecho de los empresarios que pagaron, presuntamente, al PP, pertenencia a organización criminal, blanqueo y prevaricación
  • Cargo: Ex-diputado en la Asamblea de Madrid, ex-tesorero del PP madrileño (2007-2008),


David Conesa Ferrer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y revelación de información reservada
  • Cargo: Ex-asesor del Gabinete de la Consejería de Educación de la Región de Murcia

Imputado en la pieza "Murcia"


David Rodríguez Sanz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Malversación, revelación de secretos, tráfico de
  • Cargo: Exalcalde de Casarrubuelos

Alcalde de Casarrubuelos, se pone totalmente en manos de Pedro García y David Marjaliza para la redacción de pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a la adjudicación. Además, existen indicios de posibles cohechos vinculados a dicho contrato, incurriendo presuntamente en los delitos de malversación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.


David Marjaliza Villaseñor
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y a los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal
  • Cargo: Empresario y expresidente de las Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro

Empresario amigo de Granados y titular también de cuentas en Suiza sospechosas de blanqueo. El juez Velasco lo considera en su auto "cabeza" de un amplio entramado empresarial, núcleo de la organización criminal desmantelada. Cree que se benefició de sus relaciones personales y políticas para lograr adjudicación irregulares para sus empresas y las de otros, por lo que recibía también comisiones. También considera que creó un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios lícitos y delictivos de su actividad empresarial. Con ello intentaba dificultar que se le vinculara con las adjudicaciones que recibía en concierto con autoridades públicas y funcionarios corruptos. Prisión incondicional.


Daniel Horacio Mercado Lozano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presunta financiación ilegal del PP
  • Cargo: Propietario de Over Marketing, Abanico de Comunicación y Márketing SL, Traci Comunicación SL y Link América S.L

Over Marketing, figura entre los papeles incautados al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, aparece como una de las financiadoras del partido, de manera oculta al Tribunal de Cuentas. Mercado ya reconoció ante la Justicia balear haber recibido contratos públicos amañados, en la era de Jaume Matas, a cambio de financiar al partido


Cristina Gil Guerra
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Concejala de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Brunete

Imputada en la pieza que investiga los contratos con la empresa energética Cofely


Víctor Manuel Sobrino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Proyectos de la consultora TNS


Victoria Muñoz Agüera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exconcejal de Obras Públicas de Parla


Santiago Roura Lama
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Operaciones de Indra.


Salvador Victoria Bolívar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Ex-consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.


Reyes Samper Henarejos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Tráfico de influencias, fraude y revelación de información reservada
  • Cargo: Ex-directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Imputada en la pieza "Murcia"


Ramiro Cid Sicluna
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Constructor y promotor inmobiliario

Creó la sociedad Tuvalu Gestión, S.L. con Jose Luis Capita Gallardo y David Marjaliza, aparece vinculado con Francisco Granados por Ia construcción de una vivienda unifamiliar al mismo, todavIa no terminada, en el sector denominado "El Caracol" de Valdemoro, constando en Ia investigación indicios de que Granados y su familia han disfrutado de vehículos que están a nombre de las empresas de Ramiro Cid Sicluna.


Pedro García Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director de Mercado Público de Cofely.


Nieves Alarcón Castellanos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal.

Esposa de Granados.


Martín Marcos Martínez Barazón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada
  • Cargo: Expresidente de la Diputación de León.

Imputado en la pieza separada Diputación de León


María Dolores "Mariola" Martínez Robles
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Tráfico de influencias, fraude y revelación de información reservada
  • Cargo: Ex-directora general de Turismo de la Región de Murcia.

Imputada en la pieza "Murcia"


Mario Utrilla Palombí
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-alcalde de Sevilla La Nueva, ex-diputado de la Asamblea de Madrid

Marjaliza lo señala como la persona que negoció el presunto pago de una mordida de más de 400.000 euros a cambio de la adjudicación del contrato de Cofely en Móstoles, que ascendía a 74 millones de euros.


Manuel Pérez Gómez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Exconsejero y exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid.


Julián Giménez de los Galanes Romero del Hombrebueno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Normetal S.A. y cofundador del grupo DICO


Juan Fernando Prado Piña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Exconcejal de Cultura de Valdemoro


Juan Carlos Ruiz López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Cohecho, fraude y revelación de información reservada
  • Cargo: Ex-consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia.

Imputado en la pieza "Murcia"


José Miguel Moreno Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-alcalde de Valdemoro y ex-diputado de la Asamblea de Madrid

Ya estuvo imputado en 2013 por una presunta adjudicación irregular realizada en 2008, durante su época de alcalde de Valdemoro


José Luis Huerta Valbuena
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Empresario dueño de Walter Music

Empresario. Dueño de la empresa Waiter Music, que se dedica a organizar actividades musicales y todo tipo de actos lúdicos en municipios de la Comunidad de Madrid y en otras ciudades de España. En prisión por no abonar la fianza de 300.000 euros.


José Fidel Saura Guerrero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Tráfico de influencias, revelación de información reservada y fraude
  • Cargo: Ex-jefe del Gabinete de Prensa de la Consejería de Industria de la Región de Murcia.

Imputado en la pieza "Murcia"


José Ramón Carabante Aguilera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


José Antonio Alonso Conesa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y falsedad, por incorporación, en documento oficial
  • Cargo: Ex-alcalde de Cartagena

Imputado en la pieza "Diputación de León". El juez central de instrucción número 6 ha deducido que Alonso Conesa y De Pedro, a través de EICO y Madiva, "realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares".

También imputado en la pieza "Murcia"


Isabel Gallego Navarrete
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid.

Investigada por tramitar contratos con dinero público a través de la red Púnica para mejorar la reputación en redes de altos cargos del Gobierno regional, entre ellos, Salvador Victoria e Ignacio González.


Francisco Colado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de Normetal S.A.


Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, tráfico de influencias y fr
  • Cargo: Empresario

Participa junto al empresario Alejandro de Pedro en la articulación de los procedimientos públicos de contratación de la Diputación de León , que están predeterminados a su adjudicación a empresas vinculadas a aquél, siendo conocedor y cooperador necesario de toda la trama investigada vinculada a León, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y fraude.


Didier Maurice
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Consejero y director ejecutivo de Cofely.

Según el auto, era conocedor y partícipe de los delitos contra la administración pública de los que se ha servido esta sociedad para adjudicarse contratos públicos millonarios en diversas administraciones, haciendo uso de una red de tráfico de influencias como práctica habitual para lograr dichos contratos y articulando una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos.


Daniel Ortiz Espejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho.
  • Cargo: Ex-alcalde de Móstoles y ex-diputado del grupo Popular de la Asamblea de Madrid

Imputado en la pieza separada que investiga los contratos con la empresa energética Cofely


Constantino Álvarez de la Casa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director Comercial y de Desarrollo de Cofely


Carlos Alberto Estrada Pita
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho.
  • Cargo: Exalcalde de Moraleja de Enmedio.


Antonio Cándido Ruiz Garcia
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Cooperación de forma constante y directa en la consecución de los fines de enriquecimiento ilícito de David Marjaliza
  • Cargo: Administrador y socio de empresas vinculadas a David Marjaliza, se le atribuye la condición de testaferro

Cooperador necesario en la comisión de diversos delitos que se atribuyen a dicho entramado empresarial en relación a contratos públicos de eficiencia energética en los que Marjaliza habría intervenido como facilitador de su adjudicación irregular, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, malversación, fraude, cohecho y falsedad documental. El juez ha decretado para él prisión provisional bajo fianza de 25.000 euros. Se encuentra en libertad tras pagar la fianza.


Alfonso Ferrón del Río
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Dueño de Alfedel, promotora de colegios concertados

Sospechoso de haber pagado mordidas a la trama presuntamente dirigida por Granados y Marjaliza a cambio de obtener conciertos para los colegios privados que promovía bajo fórmulas de cooperativa.


Alejandro Utrilla Palombi
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, malversación, cohecho
  • Cargo: Ex-concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Móstoles

Concejal en el Ayuntamiento de Móstoles, municipio donde se le adjudicó a Cofely el 20 de mayo de 2014 un concurso por 72 millones de euros. De la investigación se deduce que la adjudicación de ese contrato se debió a la concurrencia de Cofely España S.A.U. al procedimiento de licitación en una situación de ventaja frente a otros, fruto de acuerdos previos que suponen una importante vulneración de los principios generales de la contratación pública. A tenor de varias llamadas, se deduce que Cofely tiene comprometida la entrega de 240.000 euros en este municipio y se ha constatado por la misma vía la celebración de varias reuniones en las que participa este concejal y en las que se aborda la forma de justificar dicha cantidad, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude. En libertad.

Marjaliza detalló que el y su hermano negociaron el pago de una presunta mordida de 400.000 euros a cambio de la adjudicación del contrato de Móstoles.


Edelmiro Andrés Galván Villamandos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro.


Borja Antonio Gutiérrez Iglesias
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Alcalde de Brunete

Imputado en la pieza separada que investiga los contratos con la empresa energética Cofely. La imputación de Borja Gutiérrez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) entregase a finales de 2016 un informe sobre dichas irregularidades en el que se acusaba al alcalde de Brunete de los delitos de fraude y cohecho. A cambio del amaño, la compañía de eficiencia energética presuntamente financió "espectáculos musicales" para las fiestas del pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según los autores del informe policial deberían haber sido sufragados por el consistorio y el PP local, respectivamente. En dichas irregularidades también participaron presuntamente los dos otros miembros del partido citados ahora también para declarar como imputados.

En aquel informe, la UCO recalcaba que había "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos de Cofely actuaron en connivencia con responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". El contrato de eficiencia energética finalmente no se adjudicó porque la Guardia Civil realizó las primeras detenciones el 27 de octubre de 2014, y entre los arrestados estaban los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta". Brunete tenía convocado para dos días después la comisión en la que se iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos que iban a regir el concurso, pero "una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día", destacaba la UCO en su informe.


Beltrán Gutiérrez Moliner
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-tesorero del PP madrileño


Avelino Pérez Pallares
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude.
  • Cargo: Asesor de la concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento de Parla

Encargado de la supervisión del contrato de eficiencia energética con Cofely, habría intermediado en los pagos y fue quien controló la partida presupuestaria de dicho contrato.


Antonio Sánchez Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: integración en organización criminal, revelación d
  • Cargo: Exalcalde de Serranillos del Valle

La corrupción ha arruinado a Serranillos del Valle, un pequeño municipio del sur de Madrid de apenas 4.000 habitantes. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición de independientes (Transparencia y Democracia) y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos, despidió el viernes a nueve trabajadores, un 15% de la plantilla, debido a la precaria y delicada situación por la que atraviesan las arcas municipales. La deuda de la ciudad es de 18 millones de euros (4.500 euros por vecino), una dura losa que el Consistorio arrastra por la gestión del anterior alcalde, Antonio Sánchez Fernández, imputado en el caso Púnica. La trama campó a sus anchas en la localidad, amañando un contrato de eficiencia energética que hipotecó a la ciudad (4,7 millones durante 15 años) y falseando facturas para pagar el servicio de deportes, adjudicado a una de las empresas del cabecilla, David Marjaliza.

Era el número 22 en la lista de Ciudadanos a las Europeas, alcalde independiente de la localidad madrileña de Serranillos del Valle, que fue detenido en la operación Púnica. El regidor decidió dimitir después de que la Guardia Civil le sorprendiera sacando documentación del Consistorio. Ciudadanos salió al paso con un comunicado en el que aseguraba que Sánchez no es afiliado ni tiene relación con el partido. Justificaba su presencia en la lista como parte de la "relación de colaboración en el ámbito de partidos independientes de la sierra de Madrid".

El juez Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para el exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid) Antonio Sánchez Fernández (UDMA) y que se presentó en la lista de Ciudadanos, sorprendido cuando intentaba sacar documentos del Ayuntamiento, como responsable de irregularidades en adjudicaciones públicas para beneficiar al supuesto cerebro de la trama Púnica David Marjaliza.


Antonio Borrego Fortea
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ex-jefe de gabinete del alcalde de Parla
  • ¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido

Existen evidencias de conversaciones con Pedro García y David Marjaliza en las que se apunta a que se han desbloqueado los pagos comprometidos por Cofely, que serían las contraprestaciones por la adjudicación del contrato de eficiencia energética. Gestiona uno de los cohechos acordados que se habría materializado mediante una supuesta donación de Cofely y controla la ejecución del contrato, siendo conocedor de todos los parámetros irregulares de su preparación y adjudicación, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, cohecho, malversación, revelación de secretos, prevaricación, falsedad documental y fraude. Prisión provisional bajo fianza de 60.000 euros. Aún está en prisión por no abonar la fianza.


Alejandro de Pedro Llorca
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Malversación de caudales públlicos, fraude, cohecho, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y falsedad en documento oficial
  • Cargo: Empresario y consultor

Empresario y consultor tecnológico. Según su blog personal, es director general de EICO (Estrategia de Identidad y Comunicación Online) desde 2010, una consultoría de reputación, y "profesor de la UM", sin más especificaciones. Según el auto del juez, es uno de los conseguidores de los que se servía la red. Prisión incondicional.

Imputado en las piezas separadas "Murcia" y "León"


Alberto Sánchez Caballero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Collado Villalba

Contratos amañados de eficiencia energética con fijación de contraprestaciones y confección amañada de los pliegos


Agustín Juárez López de Coca
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Prevaricación, malversación, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, cohecho, fraude y organización criminal
  • Cargo: Ex-alcalde de Collado Villalba

Evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y, a cambio, los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre el grupo de empresas de Marjaliza y Cofely


Agustín Alonso Conesa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal y fraude
  • Cargo: Administrador de Mistral Inversiones

Imputado en la pieza "Murcia"


Adrián de Pedro Llorca
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, fraude y falsedad, por incorporación, en documento oficial
  • Cargo: Responsable de trabajos informáticos de Madiva Editorial Publicidad, director de trabajos reputacionales

Imputado en la pieza "Murcia"


Elena María Fernández Pérez
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Ingeniera municipal del ayuntamiento de Parla

Según el juez Velasco, Elena María Fernández Pérez, “quebrantó” indiciariamente su deber de “sigilo” y permitió al jefe comercial de Cofely hacer “aportaciones relevantes” en la redacción de los pliegos del concurso de eficiencia energética del municipio, que ascendía a 66.137.413,00 euros.


Alfredo Ovejero López
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Jefe de Gabinete del alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014, José Carlos Boza


José Luis Navarro Soto
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Negociaciones prohibidas a funcionario, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.
  • Cargo: Ex-arquitecto municipal en Valdemoro

Habría favorecido a Marjaliza para resolver y agilizar los trámites de los contratos. Además, empresas vinculadas a este arquitecto habrían intervenido en importantes proyectos urbanísticos en la localidad.


Marco Durán Benítez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Organización criminal, falsedad documental, cohecho
  • Cargo: Técnico municipal de Serranillos del Valle

Al respecto de un contrato de eficiencia energética del municipio de Serranillos del Valle para favorecer la adjudicación del mismo a Cofely, alteró la valoración de las ofertas del concurso con la connivencia del alcalde, Antonio Sánchez Fernández, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, falsedad documental, cohecho, malversación y fraude.


Ana María Ramírez Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Colaboración en delito fiscal y falsificación de facturas
  • Cargo: Secretaria personal de Marjaliza

Mano derecha del constructor.


Eduardo de la Peña
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Cargo: Testaferro

Presunto testaferro de Marjaliza.


Antonio Serrano Soldado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Cooperación de forma constante y directa en la consecución de los fines de enriquecimiento ilícito de David Marjaliza
  • Cargo: Presunto testaferro de David Marjaliza

.


José Manuel Rodríguez Talamino
  • Situación Judicial: Condenado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Violación de secretos con grave daño para la causa pública
  • Cargo: Guardia Civil

Condenado a dos años de prisión y 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el juicio de la pieza "Talamino" del caso Púnica, según el escrito de acusación pasó "información confidencial" al ex consejero Granados y al constructor David Marjaliza en septiembre de 2014 cuando la Audiencia Nacional los investigaba de forma secreta por varios delitos de corrupción. Anticorrupción solicita que Talamino sea inhabilitado para empleo o cargo público por espacio de cinco años.


Adela Cubas Navarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27
  • Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal.

Esposa de Marjaliza. El matrimonio abrió una cuenta en el BNP Paribas ellas a nombre de la sociedad Sheraton Trading que recibió entre febrero de 2003 y mayo de 2006 la cantidad de 4,1 millones de euros. Esta cantidad se transfirió a otra cuenta abierta en 2006 a nombre de la misma sociedad y que movió hasta 5.7 millones de euros. Ante la entidad esgrimió como origen de sus fondos numerosas transacciones inmobiliarias a nombre de la sociedad Time, creada en Costa Rica, y presuntamente vinculada a David Marjaliza.


Ana María Marjaliza Villaseñor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27

Hermana del constructor.


Rafael Laso Retamal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Técnico que hizo informes para varios ayuntamientos madrileños.


Teresa Martín Camacho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ingeniero municipal de Moraleja de Enmedio.


José Antonio Hernández Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: jefe de Operaciones de Cofely.


Víctor Manuel Ortega Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.


Manuel Casado del Castillo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.


Xavier Susan Mir
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: director general de Servicios de Cofely.


Javier de Andrés González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero delegado de Indra.


Ana Mayoral Blaya
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administradora única de Team Gestión Deportiva, S.L.


Alfonso Luna García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Colaboración en delito fiscal y falsificación de facturas
  • Cargo: Administrador de Vancouver Gestión, S.L.


Antonio Brosed Abardia
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex director de sucursal de Ibercaja


Juan Luis Aguilera García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: ex jefe de negociado del ayuntamiento de Valdemoro


Esther Giménez Pastor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: ex técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Valdemoro


Alberto Francisco Sanjurjo Álvarez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador de Mafer Arquitectos SL, Trazos Consulting SL y Struere Proyectos Urbanos

Tuvo como principales clientes a diversas sociedades dedicadas a la construcción de colegios de enseñanza, la Comisión Gestora Junta de Compensación del sector R-9N “ZANJAS NORTE“ y empresas vinculadas a David Marjaliza.


Miguel Ángel Díaz Baeza
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


Francisco Javier Díaz Baeza
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


José Antonio Hervías León
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Policía local de Valdemoro, yerno de Mª Carmen Arcas (secretaria de Granados), también imputada


EICO Online Reputación Management
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Sociedad


José Luis Capita Gallardo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador junto a David Marjaiiza Villaseñor en Ia sociedad ATALIA GRUPO PATRIMONIAL SL y socio en Ia entidad VANCOUVER GESTION SL.


Francisco de Garrido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


Roberto de Garrido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)

Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.


José Manuel Cruz Calvo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Testaferro de David Marjaliza


María Teresa Ramos Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cooperación de forma constante y directa en la consecución de los fines de enriquecimiento ilícito de David Marjaliza


José Luis Caro Vinagre
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Violación de secretos con grave daño para la causa pública
  • Cargo: Ex-asesor de la Comunidad de Madrid, guardia civil en excedencia

Condenado a un año y seis meses de prisión en el juicio de la pieza 1 "Talamino" del caso Púnica. Acusado de advertir a Granados de que el y sus colaboradores estaban siendo investigados. Imputado también en el caso de espionaje a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo y Alfredo Prada


Francisco de Asís Ferreño García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Ex-jefe de Gabinete de la alcaldía de Cartagena

Imputado en la pieza "Murcia"


Duravit & Marset Group, S.L. .
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho

Sociedad imputada en la pieza "Murcia"


Linkatic .
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho como cooperadora necesaria

Empresa imputada en la pieza "Murcia"


Mistral Inversiones, S.L. .
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho como cooperadora necesaria

Empresa imputada en la pieza "Murcia"


Francisco Javier Bueno González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada y fraude
  • Cargo: Director comercial de Madiva Editorial y Publicidad, S.L

Imputado en la pieza "Murcia"


Esther Gutiérrez Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, aprovechamiento de información reservada, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos
  • Cargo: Secretaria particular de José Antonio Alonso Conesa

Imputada en la pieza "Murcia"


María José "Ajo" Gutiérrez Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y falsedad, por incorporación, en documento oficial
  • Cargo: Ingeniera informática empleada en EICO Online Reputation Management SL

Imputada en la pieza "Murcia"


Guadalupe Caballero Carrascosa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude, pertenencia a organización criminal, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y falsedad, por incorporación, en documento oficial
  • Cargo: Empleada de EICO Online Reputation Management SL

Imputada en la pieza "Murcia"


José Gil Granizo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude y cohecho
  • Cargo: Secretario general del PP de Brunete

Imputado en la pieza separada que investiga los contratos con la empresa energética Cofely


Tatiana Recoder Vallina
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-letrada jefe de la Asamblea de Madrid

Imputada en la pieza que invesiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño. La Audiencia Nacional ha llamado a la antigua responsable “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009” Las pesquisas policiales respecto a este contrato sentencian que hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al Grupo Cantoblanco. De hecho, la Guardia Civil sostiene que hay indicios que evidencian que este servicio en el Parlamento madrileño “pudo ser decidido de antemano”. No obstante, queda una pieza del puzle: el papel de Arturo Fernández, dueño del grupo empresarial señalado.

Las investigaciones relacionan que estas adjudicaciones pueden tener un retorno en forma de donativos del empresario a la Fundación Fudescam. Según la Guardia Civil, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del Partido Popular


Jesús Molina de la Torre
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito contra la Administración Pública
  • Cargo: Ex-jefe de la Oficina de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdemoro

Imputado en la pieza que investiga supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Valdemoro


Juan Carlos Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito contra la Administración Pública
  • Cargo: Funcionario del Ayuntamiento de Valdemoro

Imputado en la pieza que investiga las supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Valdemoro


Pedro Hernández Zazo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito contra la Administración Pública
  • Cargo: Ex-Responsable de equipamientos y servicios del Ayuntamiento de Valdemoro

Imputado en la pieza que investiga las supuestas irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de Valdemoro


Juan José Sánchez Barceló
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27

Joyero de Marjaliza.


Olga Sánchez Barceló
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27

Joyera de Marjaliza.


María del Carmen Arcas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2014-10-27

Secretaria de Granados.


Ramón Serrano Morales
  • Situación Judicial: Imputado


José Torres Torres
  • Situación Judicial: Imputado


Eduardo Cubas Naranjo
  • Situación Judicial: Imputado


María Magdalena Navarro Castillo
  • Situación Judicial: Imputado


Carlota Amor Moreno
  • Situación Judicial: Imputado


Elena Moreno Pascual
  • Situación Judicial: Imputado


Juan José Amor Moreno
  • Situación Judicial: Imputado


Luis Moreno Torres
  • Situación Judicial: Imputado


Carla Sánchez Hernández
  • Situación Judicial: Imputado


Francisco Javier Fernández Ayala
  • Situación Judicial: Imputado


Benjamín Fernández Ayala
  • Situación Judicial: Imputado


Roberto de Francisco Garrido
  • Situación Judicial: Imputado


María Luis González del Olmo
  • Situación Judicial: Imputado


Víctor Torres Martínez
  • Situación Judicial: Imputado


Sergio Ortega Hernando
  • Situación Judicial: Imputado


Cofely España Sociedad Unipersonal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Sociedad

Sociedad imputada como personas jurídicas