Sobre el Caso Metrored

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Paterna ha apreciado indicios de delito en la actuación del exconseller Luis Fernando Cartagena y otros miembros de la cúpula directiva y el consejo de administración de la empresa Metrored por un fraude fiscal millonario en la venta de minutos de telefonía. El fraude, según la Agencia Tributaria, podría superar los siete millones de euros.

El informe del inspector de Hacienda, que está fechado el 9 de diciembre, rebate un examen pericial del catedrático Juan Martin Queralt. El perito de Hacienda llegó a la conclusión de que Metrored emitió facturas sin IVA a clientes que ficticiamente estaban domiciliados en Canarias cuando tenía pleno conocimiento de que eran de la Península y Baleares. Además, el inspector advirtió al juez del caso de que Metrored simuló a través de una filial que prestaba los servicios desde Canarias cuando en realidad se encontraba en una zona que no estaba exenta del impuesto.

El presunto fraude fiscal lo cometió Metrored entre 2005 y 2008 con el apoyo de las empresas Dania Servicios Tecnológicos y Vogayer Tecnológica S. L. Las tres entraron en concurso de acreedores de forma conjunta en 2009. La acusación considera que las tres sociedades formaban parte de un mismo grupo dedicado a la explotación y gestión de telefonía fija para todo tipo de clientes, vendiendo servicios al por mayor.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprxo.: 7500000
  • Total implicados: 13
  • Año de los hechos: 2005
  • Estado judicial: Abierto
Empresas
Actualizado el: 11 de Septiembre del 2017
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Implicados
Luis Fernando Cartagena Travesedo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude al fisco
  • Cargo: Ex-consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Valencia, ex-alcalde de Orihuela


Carlos Turró Homedes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Presidente de Cleop

También imputado en los casos Imelsa y Lezo


José Luis Martinavarro Ferrer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario de cítricos


Rafael J Benavent Estrems
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario de azulejos


Reyes Ballester
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Miembro del consejo de administración de Metrored


Jorge José Sanz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Miembro del consejo de administración de Metrored


Ana Patricia Barreda Aznar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Miembro del consejo de administración de Metrored


Francisco Fariñas Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de Metrored


Arturo Grau
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de Metrored


Carlos Riera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de Metrored


Ramón Gregori
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Apoderado de Metrored


Pedro Obrador
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador de Dania Servicios Telefónicos


Pedro Estupiñán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Titular del local que figuraba como domicilio social de Dania Servicios Telefónicos