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Sobre el Caso Lezo/Inassa y Emissao

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, en una operación en la que se habrían desviado 25 millones de euros.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la conclusión de la instrucción de esta pieza separada del caso Lezo sobre la adquisición de la empresa brasileña a cargo del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.

Anticorrupción también pedía el procesamiento del que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; el exgerente de Inassa Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.

Con este auto de procesamiento, el magistrado considera pertinente el cierre de la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención del exvicepresidente madrileño, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, en este caso por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001.

Aquí tienes el auto: Ver el auto

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 52
  • Año de los hechos: 2012
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 11 de Abril del 2020
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Implicados
Salvador Cardona Aucejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Técnicas Valencianas del Agua, ex-concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia

Presuntamente Tecvasa participó en operaciones en Latinoamérica lideradas por Canal de Isabel II con desvío de dinero público


Sergio Vidal Balaguer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Empresario de la construcción con intereses en España y Panamá, miembro de consejos de administración en numerosas sociedades de ambos países.

Según el juez Velasco, el pago de comisiones a cambio de adjuciación de obras ha sido frecuente en contratos públicos en Panamá, en muchas ocasiones con "la intermediación de Sergio Vidal Balaguer".

Uno de sus proyectos más conocidos por la polémica que generó es el de una urbanización de lujo con más de 2.000 viviendas, un campo de golf, un hotel y un museo al pie de la Sierra de Bernia, en la localidad de Callosa d'en Sarrià. Tras la oposición de los ecologistas y después de ser paralizada dos veces por los tribunales, el proyecto se reformuló a la baja con menos de 1.000 viviendas y más zonas verdes.


Santiago Barreno Sevillano
  • Situación Judicial: Imputado

Presidente de la empresa editora de La Razón


Roberto Sanz Pinacho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-director general de Deportes del Ayuntamiento y de la Fundación Madrid 2012, ex-diputado de la Asamblea de Madrid


María del Pilar Martínez López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ex-concejala del Ayuntamiento de Madrid


María de la Paz González García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-viceconsejera de la Consejería de Medio Ambiente y Consejera de Justicia y Administraciones Públicas en la Comunidad de Madrid, ex-concejala del Ayuntamiento de Madrid


Pedro Luis Calvo Poch
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ex-senador, ex-consejero del Canal de Isabel II


María Fernanda Richmond .
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Ex directora financiera del Canal de Isabel II

El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La ex-responsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

En libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el 7/7/17


Manuel Cobo Vega
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-diputado de la Asamblea de Madrid, ex-consejero de Presidencia del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ex-concejal y vicealcalde de Madrid.


Luis Vicente Moro Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Ex-delegado del Gobierno de Aznar en Ceuta

En 2008 elaboró un dossier que entregó a Ignacio González para crear un servicio de protección de altos cargos del Gobierno regional que se sentían espiados. Nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el ejecutivo de José María Aznar, fue condenado a dos años y dos meses de prisión y a otros doce de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos y otro de prevaricación. Ha sido consejero de Assignia Infraestructuras y del Grupo Essentium hasta 2013. Asignia es el nuevo nombre de Constructora Hispánica, una de las empresas implicadas en la trama de Gürtel. Assignia Infraestructuras ha sido registrada por la UCO en busca de datos referentes al contrato de construcción de una depuradora en Rivas-Vaciamadrid


Luis Peral Guerra
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de Trabajo y de Educación de la Comunidad de Madrid, ex-concejal, ex-diputado y ex-senador


Luis Eduardo Cortés Muñoz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, ex-vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ex-senador


Luis Blázquez Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de Economía e Innovación Tecnológica , ex-presidente de Mercamadrid, ex-director general del Banco Central


Ángel Varona Grande
  • Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Abogado y secretario del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.

Secretario del Consejo Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba para contratar a personas afines al PP.


José Antonio Llanos Blasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid


Juan Bravo Rivera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, actual presidente de Adif, ex-consejero del Canal de Isabel II


José Antonio de Cachavera Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director económico y financiero y de Desarrollo Comercial del Canal de Isabel II. Actualmente miembro del comité de dirección de OHL


Ignacio González González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación
  • Cargo: Ex-Presidente de la Comunidad de Madrid (2012/2015) y del Canal de Isabel II (2003/2012)
  • ¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido


Fernando Autrán Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-coordinador de Servicios de la Comunidad de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II


Francisco Díaz Latorre
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-concejal de Urbanismo de Boadilla del Monte


Edmundo Rodríguez Sobrino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao y blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-presidente de Inassa, filial en Colombia del Canal de Isabel II, abogado y consejero del periódico La Razón

Hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.


Diego Fernando García Arias
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Director de Gestión Corporativa del grupo Inassa

Gerente de gestión corporativa de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la sociedad. García Arias se negó a acudir a la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el desfalco del Canal.


Carlos Turró Homedes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Presidente de la inmobiliaria valenciana Cleop, que tuvo negocios conjuntos con Inassa

En 2012 el consorcio Inassa-Cleop "fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle". Imputado también en la operación Taula por presunta financiación ilegal al PP valenciano. Concretamente, se investiga si Cleop pagó mordidas a cambio de la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de València.


Carlos Mayor Oreja
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-diputado de la comunidad de madrid, ex-consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local de la Comunidad de Madrid y número dos de gallardón


Avelino Alfredo Martínez Herrero
  • Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
  • Fecha: 2017-05-03
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.


Alicia Moreno Espert
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejera de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid y ex-delegada del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid


Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II
  • Cargo: Exministro de justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid

26/04/2018: El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por la supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El que fuera su 'número dos' en el Gobierno regional, Manuel Cobo, también deberá comparecer como imputado un día antes, el 6 de junio, así como el también exconsejero de Gallardón Carlos Mayor Oreja, quien deberá acudir el día 5.


Adrián Martín López de las Huertas
  • Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
  • Fecha: 2017-05-03
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
  • Cargo: Ex-director General de Canal de Isabel II
  • ¿Sigue en el cargo?: Cesado

Adquisición con desvío de dinero público de las sociedades Inassa y Emissao, la sociedad brasileña se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real.


Adriano García-Loygorri Ruiz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II


Arturo Canalda González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director gerente del Canal de Isabel II, actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II


Clarisa Guerra Soto
  • Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Secretaria de Edmundo Rodríguez

Figura como apoderada en Iberoamericana de de Inversiones y Proyectos S.A. una de las sociedades de Edmundo Rodríguez. Quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez


Fernando José de Cevallos Aguarón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Secretario del consejo de administración del Canal de Isabel II.

Director de la secretaría técnica del Canal de Isabel II, puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración de la empresa pública de gestión del agua


José Javier Soler Gallego
  • Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Ex-consejero de Canal Extensia, del Canal de Isabel II

Este abogado fue asesor del equipo de Ignacio González. Fuentes de la investigación lo ligan con el presunto cobro de comisiones por obra pública adjudicada en Haití. En 2008, también Soler estuvo envuelto en un extraño caso de espionaje, no aclarado a pesar de que se investiga en la causa del espionaje político en Madrid que sigue el juzgado número 47 de Instrucción. El Canal de Isabel II pagó un informe sobre su alto cargo, registrado como “control laboral”. Ha estado vinculado a la empresa de ingeniería dedicada a obra hidráulica Hydropower Spain.


Oriol Serra Ibars
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Abogado

Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los poderes.


Carlos Isidro Bello Vicente
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Directivo de Cleop

Aparece en el Registro Mercantil como administrador o consejero de varias constructoras. Según el juez se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.


Sebastiao Cristovam
  • Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Fundador de la compañía Emissao Engenharia e Construçoes, y de la que es propietario en un 25%.

En noviembre de 2013, el Canal de Isabel II compró la empresa por algo más de 21 millones de euros, en contra de las valoraciones de Inassa, matriz de la española en América Latina. Emissao tenía un año después un valor contable de solo cinco millones


Patricia Ana Rodríguez Revuelta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Abogada

Hija de Edmundo Rodríguez, tuvo residencia en el Reino Unido desde el año 2008 hasta 2012, donde trabajaba para un banco español. Volvió a declarar fiscalmente en España a partir de 2013. Durante los ejercicios 2014 y 2015 declaró a Hacienda la titularidad de cuentas bancarias en Jersey y la propiedad de inmuebles en Colombia, un apartamento en el edificio Alto Prado, calle 76, de Barranquilla, tasado en 48.000 euros; una casa en el número 97 de la calle Rusthall en Londres, valorado en 1.5 millones; y un apartamento en el complejo turístico de Playa Dorada Rivera Azul, en la ciudad San Felipe de Puerto Plata, que valoró en 234.000 euros. Para la Guardia Civil es significativo que las cuentas de Patricia Ana Rodríguez en Jersey, una isla del Canal de la Mancha situada a una hora de avión de Londres, y considerada un tradicional paraíso fiscal, se abrieran cuando su padre inició su actividad como presidente de Inassa.


Francisco Javier Domínguez Anaya
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Gerente de la filial de Inassa en Panamá


Ignacio López-Galiacho Perona
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II


Juan María del Álamo Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor del grupo municipal de Ciudadanos en el ayumtamiento de Madrid

Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex coordinador general de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.


José Manuel Herrero Sanz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II

Imputado en la pieza que investiga la adquisición de Innasa


Roberto Molero Gómez-Elegido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-consejero de Caja Madrid y asesor económico de la Diócesis de Madrid


Andrés Muñoz Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II y representante de UGT


Agapito Ramos Cuenca
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid con Joaquín Leguina y ex presidente del Canal de Isabel II


Miguel Ángel Saldaña Egido
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II

Imputado en la pieza que investiga la adquisición de Innasa


Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-consejero de Canal Extensia


Pablo López Heras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-subdirector de Nuevos Negocios del Canal


Javier Vilaplana Oliva
  • Situación Judicial: Imputado


Jesús Sánchez Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado


Esteban Palacios Ortega
  • Situación Judicial: Imputado


Santiago García Benavides
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario


Ángel Conde Álvarez
  • Situación Judicial: Imputado


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