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Sobre el Caso Lezo/Blanqueo capitales

Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) ha negado haber manejado dinero negro ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo y ha desmentido que haya blanqueado capitales a través de sus negocios, como la casa de subastas y la guardería que fundó.

Cavero ha declarado durante 25 minutos ante el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 que instruye el caso Lezo. Ella está investigada (imputada) por un supuesto blanqueo de capitales dentro de la trama liderada por González, exmano derecha de Esperanza Aguirre. Es la pieza 5 del caso Lezo. A preguntas del fiscal y de los abogados, Cavero ha asegurado que ni ella ni su marido han manejado dinero B en sus negocios, si bien ha puntualizado que ella al margen de los negocios de Ignacio González. Es más, no hablaban nunca de ello, según fuentes jurídicas presentes en su declaración. El fiscal le ha interrogado a Cavero por los dos negocios que fundó, en concreto por si los utilizaba para lavar dinero de supuestas comisiones. Son la casa de Subastas Segre, cuya presidencia dejó el pasado mayo, así como la guardería Chickies, S.L.

El dinero de ambos negocios era aportado por los socios –ha explicado Cavero- y nunca ha manejado dinero B, ni ella ni su marido, ha asegurado al juez instructor.

La familia de Ignacio González ha sido llamada a declarar en el caso Lezo. Es una supuesta trama liderada por González y por el exconsejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, y que tiene como epicentro los negocios de la empresa pública Canal de Isabel II en Latinoamérica, aunque afecta también a diversas administraciones públicas.

El caso Lezo liderado por González -, en prisión preventiva desde el pasado 21 de abril- está dividido en seis piezas y tiene 68 investigados. Entre los citados a declarar por el juez en esta pieza están dos sobrinas del matrimonio –Rocío y Lourdes Bonet Cavero-, así como la empresaria salmantina Carmen Pazos, socia de Cavero en el negocio de las escuelas infantiles y dueña de la guardería “Mis pollitos”.

Ignacio González y los miembros de la trama Lezo fueron investigados en un sumario secreto del Juzgado Central de Instrucción 6, donde se utilizaron sofisticados aparatos de escucha que hasta entonces sólo se habían usado para el terrorismo, en vista de que la trama había sido alertada –supuestamente- de que era investigada.

En una de las grabaciones, Ignacio González explica a su hermano Pablo, exconsejero de MercaSalamanca, que ha conseguido que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, le conceda el contrato de cuatro guarderías municipales, que las explotaría con el negocio de su mujer, según las escuchas de la UCO de la Guardia Civil difundidas.

Hace unas semanas que Lourdes Cavero abandonó la empresa dedicada a las guarderías, donde estaban también sus dos sobrinas.

La pieza número 5 del caso Lezo está centrada en la trama de blanqueo de capitales y cuenta con 19 personas imputadas, entre ellas el expresidente madrileño, su esposa y su hermano Pablo, las dos sobrinas y Edmundo Rodríguez Sobrino.

La casa de subastas Segre fundada por Cavero puso a la venta el pasado año 110 lotes de relojes, joyas y plumas -una de ellas adjudicada por 18.000 de euros- intervenidos en la operación Púnica a David Marjaliza, exsocio del exconsejero madrileño Francisco Granados, que permaneció dos años y medio en prisión preventiva y que compartió Gobierno con González siendo Esperanza Aguirre presidenta regional, informa Efe.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 0
  • Total implicados: 24
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 30 de Junio del 2018
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Implicados
Pablo González Liberal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Archivada su causa
  • Cargo: SG Técnico del PP en el Senado


Pablo Manuel González González
  • Situación Judicial: Imputado


María Lourdes Cavero Mestre
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación
  • Cargo: Presidente de Subastas Serge - Consejera en Grupo Chickies

Esposa de Ignacio González. Preside Subastas Segre y es consejera de la empresa de guarderías Grupo Empresarial Chickies. Otras socias de esta última sociedad también figuran en la lista de los investigados.


Manuel Martínez Téllez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de ACS.


Leticia Bonet Cavero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejera de Grupo Empresarial Chickies.

Sobrina de Ignacio González y Lourdes Cavero. Figura en el Registro Mercantil como consejera de Grupo Empresarial Chickies.


José Martínez Nicolás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para eludir la prisión.


José Manuel Serra Peris
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II

Secretario de Estado de Industria y Energía con el primer Gobierno de José María Aznar. Ha sido directivo de compañías cotizadas como Red Eléctrica, Endesa, Iberia, o Ence. Nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado.


Joaquín Molpeceres Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidente de constructoras y compañías de servicios como Desprosa y Licuas

Su nombre ha aparecido en el caso Bárcenas (atribuyéndole una donación irregular al PP de 60.000 euros) y la trama Gürtel. Presunto testaferro de Ignacio González. la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada en el marco de la Operación Lezo.


Jesús Arranz Monje
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Construcciones Arranz Acinas.

Empresario burgalés, al frente de Construcciones Arranz Acinas. Su Grupo Pantersa (conglomerado empresarial) es uno de los principales adjudicatarios de obra pública en Burgos y Castilla León. Creó junto al hermano del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, una sociedad en Panamá. Según el auto del juez Eloy Velasco, es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.


Jaime Antoñanzas de Toledo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidente de la agencia de comunicación Comunica +A.


Ildefonso de Miguel Rodríguez
  • Cargo: Director gerente del Canal de Isabel II (2004/2009)


Ignacio González González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-Presidente de la Comunidad de Madrid (2012/2015) y del Canal de Isabel II (2003/2012)


Guido Vincenzini
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Productor, director de cine


Eduardo Zaplana Hernández-Soro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Trabajo con José María Aznar.

Niega haber planeado la creación de una sociedad con Ignacio González, lo que se sugiere en el auto del juez.


Edmundo Rodríguez Sobrino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de Inassa, filial en Colombia del Canal de Isabel II, abogado y consejero del periódico La Razón


Carmen Pilar Pazos Bejarano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidenta de Grupo Empresarial Chickies

En 2010 constituyó la red de guarderías Mis Pollitos, en Salamanca, que en la actualidad está presente en varias ciudades españolas a través de franquicia. Mis Pollitos, según las cuentas del año 2015, facturó 1,4 millones de euros y registró un beneficio de 25.000 euros. Desde enero figura como presidenta de Grupo Empresarial Chickies, en la que participan como consejeras la esposa de Ignacio González y dos de sus sobrinas.


Alberto Pérez de la Sal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-05-03
  • Cargo: Consejero de Grupo Empresarial Chickies

Ha formado parte de la dirección de diversas sociedades inmobiliarias, entre ellas Seinsa, que según publicó El Confidencial en 2013, habría vendido a Ignacio González su vivienda en un chalé de Aravaca.


Patricia Ana Rodríguez Revuelta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Abogada

Hija de Edmundo Rodríguez


Rocío Bonet Cavero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales

Sobrina de Ignacio González y Lourdes Cavero. Desde el pasado mes de enero figura en el Registro Mercantil como consejera de Grupo Empresarial Chickies.


María Teresa de Mingo Azcárate
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejera de Grupo Empresarial Chickies


Miguel Sáiz de la Hoya Zamacola
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Director financiero de Saerco

Saerco está especializada en servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.


Ivo Krätschmer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Aparece en la SICAV Futura Capital, en una empresa llamada Avantico Advisors y es administrador de Rondana Consultants. Ocupó el cargo de director internacional de banco de inversión Renta 4.


María del Pino Escudero del Castillo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

En el Registro Mercantil aparece como consejera de Grupo Empresarial Chickies.


María de los Ángeles Monje Gutiérrez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administradora de Gamal y Delorical.