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Sobre el Caso Gürtel

La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.

Todas las condenas con más detalles en: ElDiario.es

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Nacional
  • Coste aprox.: 201400000
  • Total implicados: 175
  • Año de los hechos: 2007
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 22 de Junio del 2018
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Implicados
Yolanda García Santos
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral
  • Cargo: Ex-tesorera del PP valenciano, ex-diputada autonómica

Condenada a 4 meses de prisión por delito electoral en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Vicente Cotino Escrivá
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y falsedad documental
  • Cargo: Empresario

Condenado a un año y tres meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Vicente Sanz Monlleó
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Ex-directivo de RTVV

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Vicente Rambla Momplet
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Presunto delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Ex-Vicepresidente de la Generalitat, diputado autonómico

Imputado en las piezas 1 y 2 sobre presunta financiación ilegal del PP en Valencia en las elecciones de 2007 y 2008. El fiscal pide 7 años y nueve meses de prisión por haber empleado un total de 3,4 millones de fondos opacos para financiar actos electorales, la mayoría de esos actos fueron contratados con la empresa Orange Market, vinculada a la trama Gürt


Vicent Farnós de los Santos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Miembro del Consejo Valenciano de Cultura

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


José Luis Ulibarri Cormenzana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidente del grupo Begar

Imputado en la pieza "Boadilla"


César Tomás Martín Morales
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, ex-jefe de gabinete de Alcaldía de Arganda del Rey

Imputado en las piezas Boadilla y Arganda


Silvia Caballer Almela
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Secretaria del área de Formación del PP de Castellón, directora general de Archivos e Innovación Tecnológica, secretaria general del Instituto Valenciano de la Juventud, directora general del Libro

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Rosalía Iglesias Villar
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa procesal y blanqueo de capitales
  • Cargo: Esposa de Luis Bárcenas y ex-empleada del PP

24/05/2018: Condenada a 15 años y 1 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Autora y cooperadora en los delitos de su marido. Titular de una cuenta en Suiza. Trató de justificar un ingreso de 560.000 euros en su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias procedentes de la compra venta de cuadros con un documento falsificado


Roberto Fernández Rodríguez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos.
  • Cargo: Ex-edil de Hacienda de Pozuelo

24/05/2018: Condenado a 11 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"


Ricardo Galeote Quecedo
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Fraude continuado a las administraciones públicas, cohecho continuado, falsedad continuada y malversación de caudales públicos continuado y prevaricación.
  • Cargo: Ex-concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona

24/05/2018: Condenado a 7 años y 10 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"


Ricardo Costa Climent
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental .
  • Cargo: Ex-secretario general del PP valenciano, ex-diputado autonómico

Imputado en las piezas 1 y 2 sobre la presunta financiación irregular del PP en Valencia. El fiscal pide 7 años y nueve meses de prisión por haber empleado un total de 3,4 millones de fondos opacos para financiar actos electorales en las campañas celebradas en 2007 y 2008, la mayoría de esos actos fueron contratados con la empresa Orange Market, vinculada a la trama Gürtel.

Condenado a 4 años de prisión por delito electoral y falsedad documental en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Ricardo Calatayud Darocas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Director económico y financiero de Radio Televisión Valenciana

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


José Ramón Blanco Balín
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito contra la Hacienda Pública
  • Cargo: Llegó a formar parte de los consejos de administración de al menos seis de las compañías de Francisco Correa

Imputado en la pieza "Boadilla", en la pieza sobre la financiación irregular del PP en Valencia y en la pieza sobre la visita del Papa a Valencia

Condenado a 3 años de prisión por delito contra la Hacienda Pública en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Rafael Betoret Parreño
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad documental y delito continuado de malversación de caudales públicos
  • Cargo: Ex-jefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana, ex-jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

Condenado a 6 años de prisión y 7 años de inhabilitación especial en la pieza separada por la adjudicación de contratos del pabellón de Valencia en Fitur (Febrero 2017)


Rafael Peset Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Director general de Asistencia Sanitaria

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Rafael Naranjo Anegón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de falsedad en documento mercantil, de cohecho
  • Cargo: Presidente de SUFI

Imputado en la pieza "Boadilla"


Rafael Martínez Molinero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad en documento mercantil y cohecho. Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, delito de malversación continuada de caudales públicos y fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Apoderado de Teconsa

Imputado en la pieza "Boadilla" y en la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia


Rafael Martínez Berna
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Ex presidente de los empresarios de Alicante y propietario de Hormigones Martínez

Condenado a un año y seis meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Partido Popular
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Partícipe a título lucrativo
  • Cargo: Partido Político

24/05/2018: Condenado como partícipes a título lucrativo a pagar 245.492,8 euros en la pieza "Primera Etapa"

También imputado como partícipe a título lucrativo en la pieza "Boadilla"


Pedro García Gimeno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Director RTVV, secretario de Comunicación del Gobierno de Francisco Camps

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Paula de Cubas Carrasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Asesora de prensa en la consejería de industria y turismo de la Comunidad Valenciana

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Patricia Callaghan
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Jefa de sección del área de Calidad Ambiental de la Consejería de Territorio

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Arturo González Panero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos de asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-alcalde de Boadilla del Monte

Imputado en la pieza "Boadilla"


Pablo Crespo Sabarís
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, continuado de malversción en concurso con deilto de prevaricación continuada, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones.
  • Cargo: Empresario y ex-secretario de Organización del PP en Galicia

Condenado por asociación ilícita a 2 años y seis meses de prisión en la pieza separada de los contratos del pabellón de Valencia en Fitur, imputado en otras dos piezas separadas del caso en Valencia

Condenado a 37 años y seis meses de prisión en la pieza "Primera Etapa" de la Comunidad de Madrid

Condenado a 5 años de prisión por delito electoral, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano

Imputado en la pieza Boadilla


Mónica Magariños Pérez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de malversación de caudales públicos
  • Cargo: Apoderada de Orange Market

Condenada a 24 meses de prisión en la pieza separada de los contratos adjudicados para el pabellón de Valencia en Fitur (febrero 2017)

Imputada en la pieza 5 de Valencia que investiga presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Milagrosa Martínez Navarro
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito continuado de prevaricación administrativa, cohecho pasivo
  • Cargo: Ex-consejera de Turismo, ex-diputada autonómica y ex-alcaldesa de Novelda

Condenada a 3 años de prisión y 17 años de inhabilitación especial en la pieza separada relativa a la adjudicación de contratos del pabellón de Valencia en Fitur. En la sentencia dicta también el comiso de un reloj Hublot que recibió como obsequio de la trama Gürtel


Maria de los Milagros Pérez Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cooperador necesario de un delito de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas y delito continuado de falsedad cometido por funcionario público
  • Cargo: Interventora del Ayuntamiento de Jerez

Imputada en la pieza separada Jerez, deberá responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.


Mariano Rajoy Brey
  • Situación Judicial: Citado como testigo
  • Cargo: Presidente del Gobierno de España

El tribunal del caso Gürtel ha aceptado este martes la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los magistrados se han sumado a la tesis de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que había pedido sacar al líder del PP de la "urna de cristal" que le protege para que dé explicaciones sobre el mayor caso de corrupción del partido. La Fiscalía se había opuesto por considerar "innecesaria" su declaración.

Los tres magistrados que componen el tribunal, el presidente Ángel Hurtado y los jueces Ricardo de Prada y Julio de Diego han tomado la decisión "por mayoría", que no por unanimidad. Hurtado, que siempre se ha opuesto a la declaración de Rajoy, ha comunicado a la sala que fijará próximamente la fecha de la declaración. El tribunal ha necesitado dos recesos para tomar una decisión.

Rajoy no podrá declarar por escrito porque los hechos sobre los que se le preguntará no se refieren a su etapa como presidente del Gobierno. La ley prevé que pueda prestar declaración desde su despacho por razón de su cargo, pero fuentes jurídicas indican que también puede hacerlo presencialmente, acudiendo a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se desarrolla el juicio.

En su condición de testigo, Rajoy tiene obligación de contestar a todas las preguntas que se le hagan y de decir la verdad. Será el primer presidente del Gobierno que declara presencialmente ante un tribunal estando en ejercicio de su cargo. Felipe González lo hizo por escrito en 1991 por los GAL y presencialmente en 1998 en el Tribunal Supremo, ya como expresidente, por el caso Marey.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se habían opuesto a la citación de Rajoy. La fiscal Concepción Nicolás ha asegurado al comienzo de la sesión que su declaración no es "útil, ni necesaria", porque no hay nuevos elementos que la hagan pertinente. Además, ha añadido que Rajoy solo podría aportar nuevos datos sobre la caja B del PP, cuya existencia ya está acreditada, en palabras de la fiscal. Edmundo Bal, abogado del Estado, se ha sumado a esos argumentos y ha afirmado que la declaración sería "inútil y redundante".


María Josefa Aguado del Olmo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, fraude a la administración pública
  • Cargo: Ex-diputada del PP en la Asamblea de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, ha elevado exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con los indicios por la comisión de tres delitos que atribuye a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

Acusa en concreto de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos durante la adjudicación por Aguado del contrato para la organización de las "X OLIMPIADAS ESCOLARES" a empresas del "cerebro" de la trama Gürtel, Francisco Correa, "a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".


Manuel Cervera Taulet
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana y diputado del PP

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia por contratos relacionados con el Hospital Clínico


Benjamín Martín Vasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-diputado autonómico de Madrid

Imputado en la pieza Arganda


Luis Rosado Bretón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Director general de la Agencia Valenciana de Salud

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia por contratos relacionados con el Hospital Clínico


Luis Sabater Balaguer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Jefe técnico de Canal 9

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Luis de Miguel Pérez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales continuado y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Abogado

24/05/2018: Condenado a 12 años y 9 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

También imputado en la pieza "Boadilla"

Considerado el arquitecto financiero de la evasión de capitales de la red Gürtel. Está ya condenado a 20 años de cárcel y multas que suman 16,6 millones de euros por ocho delitos contra la Hacienda Pública sin relación con esta trama.


Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Tesorero del Partido Popular

24/05/2018: Condenado a 33 años y 4 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

En febrero de 2009, Luis Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, procedimiento instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En el sumario correspondiente aparece de forma confusa en unas anotaciones con el seudónimo Luis el Cabrón. Bárcenas negó ser dicha persona en sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Francisco Monterde.

Con fecha 22 de septiembre de 2009, la Comisión de Suplicatorios del Senado español acordó conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo por su implicación en el caso Gürtel.

El 8 de abril de 2010 Bárcenas pidió su baja como militante del Partido Popular tras el levantamiento del secreto de sumario de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, en que hay indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del Partido Popular. Esta dimisión se produjo después de dos días de silencio del entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, y de justificaciones y apoyos directos e indirectos de miembros de la directiva del partido como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, sin renunciar a su acta de senador y mientras seguía perteneciendo al Grupo Parlamentario del partido en el Senado. Posteriormente, el 19 de abril de 2010 renunció a su escaño como Senador, a la vez que lo hacía Jesús Merino Delgado, el diputado también implicado en la trama Gürtel.

El 1 de septiembre de 2011 se dio a conocer, en un auto con fecha 29 de julio de ese año dictado por el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que la causa contra él fue archivada por falta de pruebas.

En noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León llamó a declarar a Luis Bárcenas, en calidad de imputado, por su implicación en la operación de la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa y el posterior cobro de comisiones ilegales.

En marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió el caso Gürtel contra Bárcenas, el diputado del PP Jesús Merino Delgado y el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, los tres imputados por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales. El tribunal anuló el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 1 de septiembre, que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto de los citados. El auto de la Sección Cuarta establece que cuando el juez Pedreira decretó el archivo carecía de «competencia objetiva» para ello, puesto que el TSJM ya había decidido inhibirse de la causa, que recayó finalmente en el Juzgado Central de Instrucción número 5. En opinión de la Audiencia Nacional, la decisión de Pedreira «sobrepasó» las previsiones que le obligaban a emprender únicamente «actuaciones de práctica imprescindible» y «no era ni urgente ni inaplazable».


Lourdes Montenegro Pacheco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cooperador necesario de un delito de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas y delito continuado de falsedad cometido por funcionario público
  • Cargo: Tecnico en el Ayuntamiento de Jerez

Imputada en la pieza Jerez, deberá responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.


Alfonso Bosch Tejedor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil y malversación de caudales públlicos.
  • Cargo: Ex-diputado autonómico de Madrid. Ex-gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte

Imputado en la pieza separada "Boadilla".

Según el juez, en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV; estas actividades le reportaron como mínimo 941.652€.


Juan José Moreno Alonso
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación continuada y falsedad continuada.
  • Cargo: Ex-concejal del PP en Majadahonda

24/05/2018: Condenado a 15 años y 2 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"


Juan Gabriel Cotino Ferrer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Ex-Presidente de las Cortes Valencianas

Imputado en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Juan Prefaci Cruz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Secretario general de RTVV

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


José Luis Peñas Domingo
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: de asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación de caudales públicos continuada con prevaricación.
  • Cargo: Ex-concejal de Majadahonda y uno de los denunciantes de la trama.

24/05/2018: Condenado a 4 años y 9 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Destapó el caso Gürtel aportando unas grabaciones que le hizo a Correa y al también acusado Juan José Moreno Alonso. La Fiscalía cree que participó en la trama, pero pide que se le aplique la atenuante de confesión en todos los delitos.


José Antonio Sáenz Jiménez
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Fraude continuado a las Administraciones Públicas y prevaricación.
  • Cargo: Ex-concejal de Medio Ambiente en Pozuelo

24/05/2018: Absuelto en la pieza "Primera Etapa"

Acusado de participar en la adjudicación irregular de la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Parjap), celebrado en 2004, a una empresa de Gürtel. También imputado en el caso Teatro


José Llorca Bertomeu
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Ex-director general de Canal 9

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


José Luis Martínez Parra
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de tráfico de influencias, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Empresario

Imputado en la pieza "Boadilla" y en la pieza relativa a la visita del Papa a Valencia

Condenado en otro proceso judicial a cuatro años y un día de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente en el Espacio Natural de las Médulas.


José Luis Izquierdo López
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Asociación ilícita, cohecho activo continuado, falsedad continuada, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Contable de las empresas de Francisco Correa

24/05/2018: Condenado a 17 años y 7 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa" de la Comunidad de Madrid

También imputado en la pieza Boadilla y en la pieza Aena

Encargado de controlar la caja B de la organización y los pagos a los cargos públicos que sobornaba la trama para obtener contratos. El pendrive que le fue intervenido fue clave para conocer las cuentas de la trama, que se calcula manejó más de 25 millones de euros en dinero negro desde sus comienzos en 1996 hasta su desarticulación en 2009.


José Galeote Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de falsedad en documento mercantil, de cohecho, delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Concejal en Boadilla (2002-2004). Consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla. Gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid

Imputado en la pieza "Boadilla"


José Francisco Pastor de Luz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Ex-concejal de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla

Imputado en la pieza "Boadilla"


Jesús Sepulveda Recio
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: blanqueo de capitales, falsedad continuidad de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
  • Cargo: Ex-alcalde de Pozuelo de Alarcón, ex-senador

24/05/2018: Condenado a 14 años y 4 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Ex-marido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato. Recibió de la trama en seis años 546.457 euros. La mayor parte en dinero, pero también le pagaron a él y a su familia viajes y fiestas de cumpleaños. Entre 1996 y 2009 compró cuatro coches de alta gama: un Jaguar, un BMW, un Chrysler Grand Cherokee y un Range Rover.


Jesús Merino Delgado
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Cohecho, blanqueo y falsedad continuada.
  • Cargo: Ex-diputado del PP por Segovia y ex-senador popular

24/05/2018: Condenado a 3 años y 7 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Recibió 317.810 euros de Gürtel de supuestas comisiones recibidas por adjudicaciones públicas en Castilla y León a empresas como Constructora Hispánica, Teconsa y Sufi, una filial de Sacyr.


Jesús Calvo Soria
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Gerente de la UCM y alto cargo en la CAM con Ruiz-Gallardón

24/05/2018: Condenado a 6 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"


Jacobo Ortega Alonso
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Hermano del ex-alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega

24/05/2018: Absuelto en la pieza "Primera Etapa"

Habría actuado como testaferro de su hermano.


Jacobo Gordon Levenfeld
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Empresario y ex-socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar

24/05/2018: Condenado a 5 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

También imputado en la pieza Boadilla y en la pieza Visita del Papa a Valencia


Iván Yáñez Velasco
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales relacionados con operación de la trama en Castilla y León.
  • Cargo: Supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas

24/05/2018: Condenado a 3 años de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Figura como autorizado en cuentas en Suiza del ex-tesorero. Se cree que colaboró con él y Sanchís en el circuito de repatriación a España de su fortuna.


Isaac Vidal Sánchez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental
  • Cargo: Ex-gerente de Visitelche

Condenado a 7 de prisión y a 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa en la pieza Fitur


Inmaculada Mostaza Corral
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Fraude continuado y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Administradora de Servimadrid, empresa vinculada a la trama

24/05/2018: Absuelta en la pieza "Primera Etapa"


Inmaculada García Pardo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Directora General Infraestructuras de la Generalitat y directora del Sepiva, sociedad pública promotora de suelo industrial

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Henar Molinero Sáenz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-directora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y secretaria de la fundación

Imputada en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Guillermo Ortega Alonso
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas, malversación continuada, falsedad continuada, contra la Hacienda pública, y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Ex-alcalde de Majadahonda

24/05/2018: Condenado a 38 años y 3 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Está acusado de adjudicar contratos al "grupo Correa" a cambio de dinero. Se estima que cobró 255.076 euros de empresas adjudicatarias.


Jorge Miguel Guarro Monllor
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito continuado de prevaricación administrativa
  • Cargo: Jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo

Condenado a cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo público en la pieza separada sobre la adjudicación de contratos del pabellón de Valencia en Fitur


Gema Matamoros Martínez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Cargo: esposa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y exconcejala del PP en Las Rozas

24/05/2018: Condenada como partícipe a título lucrativo a pagar 45.066,66 euros en la pieza "Primera Etapa"


Ginés López Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-alcalde de Arganda (1995-1999, 2003-2009)

Imputado en la pieza Arganda


Francisco Enrique Camps Ortiz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad
  • Cargo: Ex-presidente de la Generalitat Valenciana

Imputado en la pieza que investiga la que investiga la visita del Papa a Valencia


Francisco Correa Sánchez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.
  • Cargo: Cabecilla de la Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de liderar "un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos". Su red se extendió a comunidades gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Condenado a 3 años de prision en febrero de 2017 por asociación ilícita en la pieza separada relativa a la adjudicación de contratos a la trama para el montaje del pabellón de Valencia en Fitur

Condenado a 51 años y once meses de prisión en mayo de 2018 en la pieza separada "Primera Etapa" (Comunidad de Madrid)

Condenado a 5 años y tres meses de prisión en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano

Imputado en la pieza "Boadilla"


Fernando Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: expresidente de Fadesa y del Real Madrid


Felisa Isabel (Isabelita) Jordán Goncet
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Asociación ilícita, malversación continuada con prevaricación, cohecho continuado, fraude continuado, falsedad continuada, malversación de caudales, tráfico de influencias, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, continuado de falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Administradora de varias empresas de la trama

24/05/2018: Condenada a 14 años y 10 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa" de la Comunidad de Madrid

También imputada en la pieza Boadilla

Se encuentra bajo un régimen de protección especial por sus denuncias contra los cabecillas tras recibir amenazas. Condenada a 18 meses de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta en febrero de 2017 en la pieza separada sobre la adjudicación de contratos del pabellón de Valencia en Fitur.

También imputada en la pieza 5 de Valencia que investiga presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Esteban Escudero Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Obispo auxiliar de Valencia y presidente de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias

Imputado en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Enrique Gimeno Escrig
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Empresario

Condenado a 1 año y nueve meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Enrique Tomás Ortiz Selfa
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Empresario

Condenado a un año y tres meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Enrique Navarro Alejandro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad de la Generalitat.

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Enrique Pérez Boada
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)

Imputado en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Dora Ibars Sancho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Director general de Promoción Institucional de la Generalitat

Imputada en la pieza 5, que investiga presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


David Francisco Serra Cervera
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Ex-vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana, secretario autonómico de Deportes, diputado autonómico

Imputado en dos piezas del caso, la de financiación ilegal del PP en Valencia y la que se refiere a los contratos menores fraccionados en esa comunidad

Condenado a 3 años y ocho meses de prisión por delito electoral y falsedad documental en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Cristina Ibáñez Vidal
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Presunto delito electoral y de falsedad documental
  • Cargo: Ex-gerente del PP valenciano

Condenada a 3 años y cuatro meses de prisión por delito electoral y falsedad documental en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Cristóbal Páez Vicedo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-gerente del Partido Popular

Imputado en la pieza Papeles de Bárcenas


María del Carmen Rodríguez Quijano
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: asociación ilícita, cohecho continuado, fraude continuado, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil continuado, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-jefa de gabinete del ex-alcalde Majadahonda, Guillermo Ortega

24/05/2018: Condenada a 14 años y 8 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Ex-mujer de Correa. Se le acusa de haber participado en las actividades de su marido en Majadahonda.


Carmen Díaz Quintero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Gerente de la Fundación Luz de las Imágenes

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Juan Carlos Clemente Aguado
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Cohecho continuado, fraude y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
  • Cargo: Ex-Viceconsejero de inmigración de Madrid

24/05/2018: Condenado a 5 años y 9 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

En connivencia con López Viejo, daba instrucciones a la trama sobre contratación.


Cándido Herrero Martínez
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Asociación ilícita, malversación de caudales públicos
  • Cargo: Consejero delegado de Orange Market

Condenado a 18 meses de prisión en la pieza separada de la adjudicación de contratos del pabellón de Valencia en Fitur (febrero de 2017). También imputado en otras dos piezas del caso en Valencia.

Condenado a 5 años y un mes de prisión por delito electoral, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano

Imputado en la pieza 5 de Valencia que investiga presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


María Auxiliadora Hernández Miñana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Director del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y Secretario autonómica de Educación

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Arantxa Vallés Testero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Ex gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Antonio José de la Viuda González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Jefe de antena de RTVV

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Ángel Sanchís Herrero
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Hijo del ex-tesorero de AP, Ángel Sanchís Perales

24/05/2018: Condenado a 1 año de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Se le acusa de colaborar en la ocultación de la fortuna de Bárcenas


Ángel Sanchís Perales
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Tesorero del Partido Popular (1982-1987)

24/05/2018: Condenado a 1 año de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Fue juzgado y absuelto en 1992 por el llamado "caso Naseiro" que afectaba al también extesorero de la formación Rosendo Naserio, que le sustituyó en ese puesto. Se le acusa de ayudar a Bárcenas en la ocultación de su fortuna en Suiza. Una de esas operaciones fue la simulación por parte de Bárcenas de la concesión de un préstamo de 3 millones de euros para su finca de cítricos en Argentina llamada La Moraleja.


Ángel López de la Mota
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho
  • Cargo: Director de Comunicación de Aena (2000-2004)

Imputado en la pieza separada AENA. Según el juez, "actuó decisivamente" para que se adjudicaran a las empresas de Correa 22 contratos por un total de 2,3 millones de euros a cambio de dádivas o diferentes servicios (recibió hasta 67.000 euros para pagar la reforma de su ático en Villaviciosa de Odón (Madrid), viajar a Eurodisney con su familia o visitar las Islas Canarias)


Ana Mato Adrover
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Partícipe a título lucrativo
  • Cargo: ex Ministra de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP

24/05/2018: Condenada al pago de 27.857,53 euros en la pieza "Primera Etapa"


Ana María Grau Ábalos
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad documental
  • Cargo: Ex-coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT)

Condena de tres años de prisión y cuatro años, tres meses y un día de inhabilitación especial y prohibición de contratar con el sector público en la pieza Fitur


Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes"
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Gerente de Orange Market

Absuelto en la pieza "Primera Etapa" de la Comunidad de Madrid

Condenado a 6 años y nueve meses de prisión por delito electoral, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Álvaro Lapuerta Quintero (fallecido)
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: La Sección Segunda de lo Penal ha archivado la causa contra él después de que los forenses del tribunal certificaran que padece una “demencia sobrevenida”
  • Cargo: Tesorero del PP (2003-2008)

Imputado en la pieza Papeles de Bárcenas


Alicia Vallejo López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-jefa de área de Patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla

Imputada en la pieza "Boadilla", en 2007 fue adjudicataria de una vivienda protegida de 250.000 euros, cuando obtuvo el piso era propietaria de otra casa en Boadilla, incumpliendo así las normas municipales de adjudicación.


Alicia de Miguel García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia por tres contratos con empresas de la trama suscritos durante su etapa al frente de la Consellería en los años 2006 y 2007


Alfonso García-Pozuelo Asins
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas, de cohecho
  • Cargo: Ex-presidente de la Constructora Hispánica SA

24/05/2018: Condenado a 2 años sustituble con multa.

Su petición de condena se vio rebajada al convertirse en el primer acusado que pactó colaborar, reconociendo que pagó sobornos a la red de Francisco Correa a cambio de adjudicaciones públicas para su empresa en Ayuntamientos gobernados por el PP


Alberto López Viejo
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Fraude continuado a las Administraciones Públicas, malversación continuada de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho continuado, fraude continuado y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.
  • Cargo: Ex-Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid

24/05/2018: Condenado a 31 años y 9 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Concedió a Correa la organización de 386 actos entre 2004 y 2009 por los que devengó 448.870 euros en comisiones. Según la UDEF, daba instrucciones a la trama sobre cómo había que facturar los eventos, por qué cantidades -siempre inferiores a 12.000 euros para eludir los controles administrativos- y a nombre de qué consejería u organismo se emitiría la factura. Anticorrupción solicita aplicarle la atenuante de reparación del daño por el delito fiscal del ejercicio 2008.


José Víctor Campos Guinot
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-vicepresidente de la Generalitat Valenciana

Imputado en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Juan Jesús Siguero Aguilar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude a las administraciones públicas y prevaricación
  • Cargo: Ex-alcalde de Boadilla del Monte

Imputado en la pieza "Boadilla"


Angélica Such Ronda
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Cargo: Consejera de Turismo, diputada autonómica


Joaquín Fernando Tomás Font de Mora
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Asesor jurídico de la sociedad pública Vaersa

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


José Manuel Vidal Vidal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Alto cargo en varias consejerías de la Generalitat Valenciana

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Juan Bover Fernández de Palencia
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Cargo: Jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat


Juan Miguel Bellver Rives (Fallecido)
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Vaersa


Antonio Santos Juan
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Jefe de área en Vaersa

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Arturo Gianfranco Fasana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas y mantenimiento en Arganda del Rey
  • Cargo: Gestor de patrimonios radicados en Ginebra y dueño de Rhône Gestion

Imputado en la pieza Arganda. El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, le otorgó poderes para que gestionase parte de sus fondos en Suiza


Álvaro García del Río
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Colaboración en la adjudicación irregular de distintos contratos a las sociedades Teconsa y Constructora Hispánica.
  • Cargo: Arquitecto de la empresa municipal de Arganda del Rey Sociedad de Fomento entre 2003 y 2005

Imputado en la pieza Arganda


Isaac García Requena
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: colaboración en la adjudicación, presuntamente irregular, de distintos contratos a las sociedades Teconsa y Constructora Hispánica.
  • Cargo: Ex-empleado de empresa municipal de Arganda del Rey Sociedad de Fomento

Imputado en la pieza Arganda


Javier Nombela Olmo
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: asociación ilícita, cohecho activo continuado, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos continuada y falsedad de documento mercantil continuada.
  • Cargo: Ex asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa en Madrid (PP)

Condenado a 3 años y seis meses de prisión en la pieza "Primera Etapa" de la Comunidad de Madrid

También imputado en la pieza Ayuntamiento de Jerez


Luis Valor San Román
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Malversación continuada en concurso por prevaricación continuada.
  • Cargo: Ex-director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda

24/05/2018: Absuelto en la pieza "Primera Etapa"

Se cree que colaboró en la adjudicación del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda a la empresa de Correa Technology Consulting Management.


Antonio Villaverde Landa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales continuado.
  • Cargo: Abogado que trabajó entre 2001 y 2004 para Francisco Correa

24/05/2018: Condenado a 8 años y 2 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Presunto testaferro de la trama. Manejaba las cuentas en Suiza de Correa, Crespo y Ortega.


Carmen García Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad continuada en documento mercantil, fraude continuado y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas y malversación continuada de caudales públicos.
  • Cargo: Administradora de sociedades del Grupo Rafael, empresa pantalla de Gürtel

24/05/2018: Absuelta en la pieza "Primera Etapa"

Imputada en la pieza Boadilla


Pedro Rodríguez Pendás
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Fraude continuado, exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
  • Cargo: Ex-asesor de Alberto López Viejo

24/05/2018: Condenado a 3 de cárcel en la pieza "Primera Etapa"

Al igual que el que fuera su jefe daba instrucciones a la trama sobre contratación


Antonio Martín Sánchez
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Fraude continuado, exacciones ilegales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Vinculado a la empresa Marketing Quality Managemet, del Grupo Elba, utilizado por la trama como sociedad pantalla

24/05/2018: Absuelto en la pieza "Primera Etapa"


Juan Ignacio Hernández Rodríguez
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Fraude continuado, exacciones ilegales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Vinculado al grupo Elba de Comunicación.

24/05/2018: Absuelto en la pieza "Primera Etapa"


Pablo Ignacio Gallo-Alcántara Criado
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito continuado de fraude y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Encargado de elaborar las declaraciones tributarias del Grupo de Correa.

24/05/2018: Condenado a 1 año de cárcel en la pieza "Primera Etapa"


Teresa Gabarra Balsells
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Blanqueo de capitales continuado y contra la Hacienda Pública.
  • Cargo: Esposa de Alberto López Viejo

24/05/2018: Condenada a 4 años de cárcel en la pieza "Primera Etapa"


Juan Carlos Rey Rico
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos de prevaricación, de fraude a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Ex-director técnico de la Concejalía de Deportes de Boadilla del Monte

Imputado en la pieza "Boadilla"


Antonio Miguel Reyes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude a las administraciones públicas y prevaricación
  • Cargo: Arquitecto contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Imputado en la pieza "Boadilla"


Carlos Jorge Martínez Massa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas y blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio del asesor fiscal de Correa y exvicepresidente de Repsol YPF, Ramón Blanco Balín

Imputado en la pieza "Boadilla"


Rodolfo Benigno Ruiz Cortizo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación y fraude a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Presunto blanqueador de la trama

Imputado en la pieza "Boadilla"


Gonzalo Naranjo Villalonga
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Consejero de SUFI

Imputado en la pieza "Boadilla"


Javier del Valle Petersfeld
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
  • Cargo: Abogado y asesor fiscal

Imputado en la pieza "Boadilla"


Antonio Pons Dols
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Presidente del Grupo Piaf

Condenado a 1 año y nueve meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Alejandro Pons Dols
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Consejero del grupo Piaf

Condenado a un año y nueve meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


Tomás Martínez Berna
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Ex-consejero de CHM Obras e Infraestructuras

Condenado a un año y seis meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


José Enrique Fresquet Martínez
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: Presunto delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Propietario de Pavimentos del Sureste

Imputado en las piezas separadas 1 y 2 sobre la presunta financiación irregular del PP en Valencia


Vicente Torró Casanova
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Administrador único de Aldana Inversiones

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Óscar Fragio Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Apoderado y gestor real de Wild Electronic

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Noemí Márquez Castellano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Administradora solidaria de Wild Electronic Desing SL.

Imputada en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Carlos Ignacio Fragio Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Responsable de las empresas Apogee Telecomunicaciones y Wild Electronics

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Alexandra Andrea Maria Benesovsky Svobodova
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Administradora solidaria de Wild Electronic Design

Imputada en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


María Encarnación Pérez Pallarés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Abogada del departamento de dirección jurídica de RTVV

Imputada en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Salvador Benjamín Íñiguez Escuder
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Ex-jefe de compras de RTVV

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Francisco Javier Arnuncio Perujo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, malversación continuada de caudales públicos y delito de fraude a las administraciones públicas
  • Cargo: Administrador único de Impacto Producciones

Imputado en la pieza separada relativa a la visita del Papa a Valencia


Gabriel Alberto Batalla Reigada
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Empresario

Condenado a un año y nueve meses de prisión (sustituidos por multas) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


José Francisco Beviá García
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: Delito electoral y de falsedad documental.
  • Cargo: Consejero de Grupo Ortiz e Hijos

Condenado a un año y tres meses de prisión (sustituidos por multa) en junio de 2018 en la pieza que investigaba la financiación ilegal del PP valenciano


María Pau Aviñó Primo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Secretaria general de la Conselleria de Agricultura y ex alto cargo de la conselleria de Sanidad

Imputada en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


Enrique Bort Bargues
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude
  • Cargo: Ex-jefe de Gabinete del Sepiva

Imputado en la pieza separada 5 de Valencia en la que se investigan presuntas irregularidades en diferentes contrataciones de distintas consellerias.


José María Gavari Guijarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho
  • Cargo: Gestor aeroportuario

Imputado en la pieza separada AENA, según el juez, "actuó decisivamente" para que se adjudicaran a las empresas de Correa 22 contratos por un total de 2,3 millones de euros a cambio de dádivas o diferentes servicios (viajes a Eurodisney, Mallorca, y Tenerife, y así hasta los 75.000 euros que le atribuye el fiscal)


José Enrique Agüera González
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cooperador necesario de un delito de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas y delito continuado de falsedad cometido por funcionario público
  • Cargo: Ex director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez

Imputado en la pieza separada "Jerez", deberá responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.


Manuel Báez Guzmán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cooperador necesario de un delito de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas y delito continuado de falsedad cometido por funcionario público
  • Cargo: Ex-secretario del Ayuntamiento de Jerez

Imputado en la pieza separada "Jerez", deberá responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.


Milagros Abascal Torres
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cooperador necesario de un delito de prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas y delito continuado de falsedad cometido por funcionario público
  • Cargo: Interventora del Ayuntamiento de Jerez

Imputada en la pieza separada Jerez, deberá responder por tres contratos para el montaje del expositor de Fitur, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines del Retiro, todos ellos otorgados directamente a las empresas de Gürtel por un precio total de 355.391 euros.


Antonio Corbí Copoví
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario del arzobispado

Imputado en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Francisco Javier Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Representante de la fundación

Imputado en la pieza que investiga la visita del Papa a Valencia


Alicia Mínguez Chacón
  • Situación Judicial: Condenado
  • Cargo: Ex administradora de empresas del Grupo Correa

24/05/2018: Condenada a 3 años y 6 meses de cárcel en la pieza "Primera Etapa" de la Comunidad de Madrid


Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecto y administrador mancomunado de la empresa Unifica. Reformó la sede del PP en Madrid

Imputado en la pieza Papeles de Bárcenas


Belén García García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Socia de Gonzalo Urquijo

Imputada en la pieza Papeles de Bárcenas


Laura Montero Almazán
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Arquitecta directora de proyectos de Unifica

Imputada en la pieza Papeles de Bárcenas


Luis Bremond Triana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario

Imputado en la pieza Arganda


Juan Fernández Caballero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la Sociedad para el Fomento y Desarrollo Local de Arganda del Rey,

Imputado en la pieza Arganda


José Ramón Gutiérrez Villar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Técnico de gestión en la Sociedad para el Fomento y Desarrollo Local de Arganda del Rey,

Imputado en la pieza Arganda


Juan Carlos Bárcenas Gutiérrez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor GPP Senado y hermano de Luis Bárcenas


Pilar Ripoll Feliu
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directora general de Calidad y Atención al Paciente de Valencia


Guillermo García Coello
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador sociedades de Correa y abogado