Sobre el Caso Emarsa

Descargar el Auto Judicial del Caso Emarsa

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, el magistrado Vicente Ríos, ha dictado auto de transformación de procedimiento (auto de procesamiento) poniendo fin así a la investigación en la pieza principal del conocido como caso Emarsa.

Al auto notificado hoy señala que existía una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para detraer más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

Los hechos indiciariamente cometidos por los imputados antes citados a través de distintas empresas y/o desde sus responsabilidades en dicha entidad y/o en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y/o de la Entidad Pública de Saneamientos Residuales (Epsar) serían: delito continuado de malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales. Ello, sin perjuicio de las calificaciones de los hechos que puedan hacer, en su caso, las acusaciones personadas en la causa.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprxo.: 23000000
  • Total implicados: 24
  • Año de los hechos: 2011
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 16 de Septiembre del 2017
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Implicados
María Paz García Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Directora de Ishoppstore LTD, compañía ubicada en Hong Kong

Hermana de Sebastián García "Chanín", testaferro de algunas de las empresas que expoliaron Emarsa


Luis Antonio Botella de las Heras
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Abogado y primer teniente alcalde de Moncada


José Juan Morenilla Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Directivo de la Empresa Pública de Saneamiento (Epsar)


Juan Carlos Gimeno Gascón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Encargado de gestión ambiental de Emarsa y posteriormente administrador de Área Este y CRM Adecua, ex-concejal en el Ayuntamiento de Valencia


Jorge Ignacio Roca Samper
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito fiscal y falsedad documental
  • Cargo: Empresario

Detenido por la Interpol en 2015 en Moldavia, estaba en búsqueda y captura desde abril de 2010


Ignacio Bernácer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Jefe del departamento de Explotaciones de Epsar


Eva María Marsal Gil
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Representante de Management Azafatas y Servicios S.L (Grupo Mas)

Ex-pareja del director financiero de Emarsa, Enrique Arnal


Esteban Cuesta Anguix
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Gerente de la depuradora EMARSA


Enrique Arnal Llorens
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Director financiero de Emarsa


Enrique Crespo Calatrava
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidente de Emarsa. Alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia


Daniel Calzada Camacho
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Asesor de la mercantil Llar Calzada


Sebastián García Martínez "Chanín"
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Informático de Emarsa


Adolfo Polo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Jefe del Área Medioambiental de Emarsa


Leonor Moreno Esteve
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Abogada de Emarsa


Martín Santos Peral
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Jefe de Contabilidad de Emarsa, simultáneamente era secretario general del PP en el distrito de Patraix


José Luis Sena Gimeno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-gerente de Notec


Vicente Ros Bartual
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejero de Notec, S.L.


Enrique Sena Gimeno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Socio de Notec, S.L.


Antonio José Arnal Llorens
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Propietario de la empresa Arrima que realizaba los cursos de formación en Emarsa


Vicente Tomás Benlloch Andrés
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Propietario de Viajes Benimàmet


Ana María Ríos Solaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Periodista contratada por Emarsa


Rafael Quiles Asensi
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación de caudales públicos; delito continuado de prevaricación administrativa; delito continuado de falsedad en documento mercantil; delito de cohecho; y delito de blanqueo de capitales
  • Cargo: Asesor financiero


Ignacio Martínez Maiques
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de Compras de Epsar


José Ramón Cuesta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Hermano de Esteban Cuesta y dueño de la empresa Exae