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Sobre el Caso Amnistía Fiscal

Datos para entender la amnistía fiscal del PP

1. Un honrado ciudadano español que tenga la suerte de trabajar paga en el impuesto de la renta entre el 20% y el 47% de su salario. Un inversor que viva de las rentas de su capital, entre el 20% y el 24%. A estos porcentajes hay que sumar el IVA, el IBI, la gasolina y unos cuantos impuestos más. ¿Y cuánto paga un defraudador? El Gobierno de Rajoy –al mismo tiempo que subía todos los demás impuestos– anunció en 2012 una amnistía fiscal que permitía perdonar el fraude a cambio de abonar el 10%. Solo el 10%. Y lo peor es que este insultante porcentaje no fue verdad.

2. Poco después de anunciar esta amnistía fiscal que el ministro Montoro eufemísticamente presentó como unas “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas”, el Gobierno rebajó aún más esta ridícula penalización. En vez de un 10% de todo el dinero sin declarar, Montoro lo dejó en el 10% de los intereses que hubiese generado ese dinero negro durante los últimos tres años. No es exactamente igual.

3. El Gobierno, para rematar la barbaridad, también permitió que el dinero en efectivo se pudiese acoger a la amnistía fiscal. Bastaba con declarar que tenías esos fajos de billetes desde antes de 2010. Obviamente, fue un enorme agujero por el que con seguridad se coló dinero del narcotráfico, de la trata de personas, de la venta de armas, de la corrupción y de todo tipo de actividad criminal.

4. El Gobierno de ese ministro Montoro que aún sigue sin dimitir esperaba recaudar con esta idea genial 2.500 millones de euros. La cifra real no llegó a la mitad. Hacienda se llevó solo 1.191 millones de los 40.000 millones de euros que se regularizaron con la amnistía fiscal.

5. En vez del 10% los defraudadores perdonados por Montoro solo pagaron al fisco un 3% de media. Solo el 3%. Hasta con el IVA superreducido de una barra de pan (4%) un honrado ciudadano paga más.

6. Hasta ahora, sólo han trascendido algunos nombres gracias a procesos judiciales, un puñado de sentencias e investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana. El resto los mantiene bajo llave el Gobierno, que se ha negado reiteradamente a publicar el listado y recurrió en la Audiencia Nacional (ganó) la resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a dar a conocer, al menos, qué sociedades se beneficiaron de la amnistía. Transparencia se negó a seguir pleiteando para evitar que el Supremo sentase jurisprudencia y Hacienda se salió con la suya. La lista sigue bajo llave.

Más nombres
La amnistía fiscal también desvela sospechas de cohecho de 705 políticos y funcionarios del estado. Ahora la pregunta es: ¿Devolverán los defraudadores a Hacienda lo defraudado a las arcas públicas o el PP sacará otra trampa para salvar a sus corruptos?

El coste total serían los 40.000 millones de euros, menos los 1.191 millones de euros que dice el PP haber recuperado.

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: 38809000000
  • Total implicados: 705
  • Año de los hechos: 2012
  • Estado judicial:
PP
Actualizado el: 09 de Junio del 2017
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Implicados
Rodrigo Rato
  • Cargo: Exvicepresidente del Gobierno, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Pedro de Borbón Dos Sicilias

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Patricia Postigo
  • Cargo: Hija de José Antonio Postigo

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Oleguer Pujol Ferrusola
  • Cargo: Hijo de Jordi Pujol, implicado en los Casos Pujol

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez
  • Cargo: Ex tesorero del PP, imputado en varias casos (Bárcenás, Gürtel)

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Josep Pujol Ferrusola
  • Cargo: Hijo de Jordi Pujol

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


José Luis Martínez Pombo
  • Cargo: Ex jefe de Infraestructuras de la Línea Madrid-Levante de Adif

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


José Antonio Postigo
  • Cargo: Expresidente del Montepío de la Minería

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


José Ángel Fernández Villa
  • Cargo: Ex líder minero de UGT

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Jorge Gallardo Ballart
  • Cargo: Propietarios de los laboratorios Almirall

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.

La mayor regularización que ha trascendido es la que llevaron a cabo los hermanos Antonio y Jorge Gallardo, propietarios de los laboratorios Almirall, que afloraron más de 113 millones de euros gracias a la medida de Montoro. Sus nombres salieron a la luz gracias a la investigación de Los Papeles de la Castellana


Iván Yáñez Velasco
  • Cargo: Bróker, extestaferro de Luis Bárcenas, imputado en el Caso Gürtel

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.

Testaferro de Luis Bárcenas, la información remitida por las autoridades suizas revela que se trata de una persona de “plena confianza” del ex tesorero, pues realiza visitas a Ginebra en nombre de este para interesarse por la situación de la cuenta bancaria de la Fundación Sinequanon una vez que se descubre la implicación de Luis Bárcenas en la trama Gürtel, bien acompañado de Ángel Sanchís Perales o bien acompañado del propio Luis Bárcenas.

El juez Ruz le imputó por un delito de blanqueo de capitales. Según recoge en su auto, “Iván Yáñez habría gestionado la cartera de valores y las cuentas en Suiza cuya titularidad última corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba siendo investigado en un procedimiento penal e incluso tras su imputación por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública. Esta gestión habría comprendido la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación SINEQUANON a otras en Suiza –a nombre de Tesedul- y en Estados Unidos, en este último caso a nombre de, entre otras, la mercantil Brixco SA”.

Iván Yáñez figura como apoderado de las cuentas suizas de Tesedul, empresa a través de la cual Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, así como beneficiario económico de las cuentas en bancos suizos de la sociedad Granda Global (con domicilio en Panamá y de la que se sospecha que también está detrás Luis Bárcenas).

Asimismo, según han puesto de relieve las comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos, Iván Yáñez también transfirió fondos desde las cuentas suizas por importe de menos de un millón de dólares a otra cuenta del HSBC de la que son titulares la empresa RUMAGOL SA y el propio Iván Yáñez. Por estos trabajos habría cobrado 1,3 millones de euros. Es más, el propio Yáñez reveló a Ruz que se acogió a la amnistía fiscal y que el importe abonado a Hacienda, 135.000 euros, fue pagado por Bárcenas.


Gonzalo Urquijo
  • Cargo: El arquitecto que cobró en B por la reforma de la sede del PP

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Francisco José Granados Lerena
  • Cargo: Mano derecha de Esperanza Aguirre y cabecilla de la trama Púnica

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Fernando Martín
  • Cargo: expresidente de Fadesa y del Real Madrid, imputado en el Caso Gürtel

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Edmundo Rodríguez Sobrino
  • Cargo: Abogado - Testaferro de Ignacio González, ex directivo del Canal de Isabel II y ex consejero de la editora de La Razón

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Diego Torres
  • Cargo: exsocio de Iñaki Urdangarin, condenado en el Caso Nóos

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


David Marjaliza
  • Cargo: Empresario y expresidente de las Nuevas Generaciones del PP en Valdemoro, imputado en el Caso Púnica

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Cristóbal Montoro
  • Cargo: Ministro de Hacienda

El 8 de Junio del 2017, el Tribunal Constitucional ha tumbado la amnistía fiscal de Montoro, el gran escándalo de lavado del Fraude Fiscal en España. Una trampa que hasta hace poco "Legal", ahora no es solo ilegal, sino inconstitucional.


Cristina de Borbón Dos Sicilias

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Carlos de Borbón Dos Sicilias
  • Cargo: Infante de España, primo del rey Juan Carlos

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Antonio Gallardo Ballart
  • Cargo: Propietarios de los laboratorios Almirall

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.

La mayor regularización que ha trascendido es la que llevaron a cabo los hermanos Antonio y Jorge Gallardo, propietarios de los laboratorios Almirall, que afloraron más de 113 millones de euros gracias a la medida de Montoro. Sus nombres salieron a la luz gracias a la investigación de Los Papeles de la Castellana


Antonio Banús Ferré
  • Cargo: Sobrino del fundador de Puerto Banús, en Marbella

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Alicia de Borbón Parma
  • Cargo: Infanta de España

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Alfonso García Pozuelo
  • Cargo: Expresidente de Hispánica, imputado en el Caso Gürtel

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Alberto López Viejo
  • Cargo: Exconsejero de Deportes de Aguirre, imputado en varias casos (Lezo, Gürtel)

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


José Antonio Encinas Charro
  • Cargo: expresidente de la empresa de armamento Defex

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Belén García
  • Cargo: Socia del arquitecto que cobró en B por la reforma de la sede del PP

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Ignacio Miguel Bernar Elorza
  • Cargo: empresario implicado en el Caso Emperador

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Pilar Tello
  • Cargo: Hija de Blas Tello (consejero del Movimiento Nacional)

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Antonio Moro
  • Cargo: Marido de Pilar Tello

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Borja Pérez-Maura
  • Cargo: Nieto del exministro Gabriel Pérez-Maura y bisnieto del expresidente Antonio Maura

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.


Berta de la Peña González Camino
  • Cargo: Esposa de Borja Pérez-Maura

Se benefició de la Amnistía Fiscal de Crístobal Montoro.