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Sobre el Caso AEXPA

28/04/2017: Cinco personas detenidas y dos investigadas (entre ellos, el jefe de Personal de la Diputación de Ourense y alcalde de Monterrei por el PP, José Luis Suárez) en una operación contra el fraude en cursos de formación en la que se averiguan presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.

Se inicia la investigación en el año 2015 a partir de una denuncia recibida por la Policía que destapa una trama ideada por el responsable de un centro de estudios de Ourense. Presuntamente obtenían subvenciones públicas burlando las condiciones y requisitos exigidos mediante múltiples falsedades y engaños. Según la Policía, en dicha labor participa activamente la mujer del principal investigado, la cual es funcionaria jefa de sección en la Xunta de Galicia y disponiendo por ello de un sello de compulsa personal, se sirve del mismo para dar validez a la diversa documentación falsificada que presentan para la obtención de subvenciones por cursos de formación. Los dos son los únicos que pasaron a disposición del juez de Instrucción 1, que llevaba el caso bajo secreto desde hace meses. Se acogieron a su derecho a no declarar, quedando libres.

La Policía sostiene que con la finalidad de lograr la concesión de estos cursos el investigado simula la creación de una asociación sin ánimo de lucro, AEXPA, la cual registra y mantiene con actividad ficticia entre los años 2005 y 2015. La investigación acredita que se falsifican actas y firmas, incluyendo en su funcionamiento a personas que lo desconocían. La propia Tesorería General de la Seguridad Social determina que esta sociedad no ha tenido nunca actividad, teniendo como fin único la recepción de ingresos públicos.

El procedimiento de estas subvenciones exige la justificación de los gastos vinculados al desarrollo de los cursos, para ello los investigados cometen diversas irregularidades, como aportar facturas falsificadas de adquisición de material didáctico y formativo con cantidades desmesuradas y que en nada corresponden con lo efectivamente adquirido. Igualmente, copias de documentos bancarios con supuestas transferencias a empresas así como a docentes y empleados, las cuales son ficticias no suponiendo movimiento alguno de efectivo, según la Policía.

Del mismo modo, también falsificarían facturas de pago de alquiler de locales y de gastos de asesoramiento que no existen. Los investigadores destaparon además contrataciones fraudulentas de alumnos tras finalizar los cursos realizados, los cuales no acudían a trabajar al centro, sino que únicamente firmaban los contratos y las nóminas que se precisaban para aportar en las justificaciones, no llegando a pagar ni siquiera los seguros sociales por los mismos. En algunos casos, algunos de los alumnos ni siquiera tenían conocimiento de figurar en los referidos cursos ni posteriormente como contratados.

Para dar veracidad a toda la documentación fraudulenta anteriormente referida y que aportaban a los expedientes para conseguir las subvenciones, se ocupaba de la compulsa de las fotocopias, en la mayor parte de los casos, la propia mujer del primer investigado, prevaliéndose de su puesto de trabajo de responsabilidad en el edificio administrativo de la propia Xunta de Galicia, puesto de trabajo por el cual disponía de un sello propio y personalizado para la realización de compulsas. Para dificultar el control de los movimientos bancarios realizados a nombre de la Asociación ficticia "AEXPA", el matrimonio abriói presuntamente y dio de baja en distintas entidades bancarias numerosas cuentas bancarias.

Las conductas realizadas, descritas previamente por las personas investigadas, han facilitado el engaño de varias admisnistraciones públicas (Xunta de Galicia, Concello de Ourense, Diputación de Ourense, Fondos Europeos) para la consecución de subvenciones destinadas a la impartición de diversos Cursos de Formación obteniendo entre los años 2005 y 2012 la cantidad de 506.113,60 euros. Así como también de la Seguridad Social, en relación a contrataciones fraudulentas de diversos trabajadores, mediante supuestas altas y pagos de nóminas, acumulando con la misma una deuda declarada, a falta de una última actualización, de 96.000 euros.

Pero además varias declaraciones hacen referencia a que el primer detenido tenía un contacto en la Diputación de Ourense, con el cual contactaba para introducir en dicho organismo a determinados alumnos, indicando varios de ellos que les había ofrecido una plaza en la Diputación, pagando determinadas cantidades de dinero (hasta doce mil euros) para ello. Dos de estas personas y en compañía del primer detenido se reunieron con el citado contacto de la Diputación consiguiendo contrataciones temporales en la misma, tal y como asegura la Policía.

En lo que respecta a las empresas suministradoras de material, varias de ellas, ubicadas en esta ciudad, elaboraron facturas falsas con cantidades elevadas y que no se correspondían ni lejanamente, según coinciden tanto trabajadores del centro como alumnos, con el material efectivamente recibido y disponible en el centro, coadyuvando de esta manera en el proceso de engaño.

El alcalde de Monterrei por el PP y jefe del Servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Ourense, José Luis Suárez, tuvo que acudir ayer a comisaría. Suárez fue citado en su trabajo en la administración provincial, se presentó a las 5 de la tarde de ayer en comisaría pero no prestó declaración al no tener a su abogado en Ourense.

Suárez dijo este periódico que en ningún momento se le comunicó si está siendo investigado y que solo pasó 10 minutos en sede policial al no contar con su abogado. La causa pivota sobre la actividad de una academia de Ourense ya cerrada. El jefe de personal de la Diputación desconoce si se le concedió alguna subvención a la empresa investigada.

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Galicia
  • Coste aprox.: 600000
  • Total implicados: 7
  • Año de los hechos: 2005
  • Estado judicial: Abierto
PP
Actualizado el: 20 de Julio del 2017
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Implicados
José Luis Suárez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: Jefe de Personal de la Diputación de Ourense y alcalde de Monterrei


Luis Timirao Carrasco
  • Situación Judicial: Detenido
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: Responsable del desaparecido centro de enseñanza San Pablo


María del Carmen P. A.
  • Situación Judicial: Detenido
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: Jefa de sección de la Xunta, esposa de Luis Timirao


José Ramón C. A.
  • Situación Judicial: Detenido
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: industrial de publicidad, informática y material didáctico


Miguel C. A.
  • Situación Judicial: Detenido
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: industrial de publicidad, informática y material didáctico


Ángel G. B.
  • Situación Judicial: Detenido
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: industrial de publicidad, informática y material didáctico


Pedro Timirao R.
  • Situación Judicial: Detenido
  • Delito: falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.
  • Cargo: Hijo de Luis Timirao Carrasco