Sobre el Caso Lezo

El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha solicitado información sobre 57 personas dentro de la Operación Lezo, que investiga supuestas comisiones pagadas por compañías al PP de Madrid y negocios en el extranjero del Canal de Isabel II.

Los nombres de los investigados constan en el auto remitido por el citado magistrado a los registros de la propiedad para embargar los bienes de algunos de ellos, firmado el 18 de abril. En esas órdenes de embargo se explica que se siguen diligencias por presunta comisión de delitos contra las personas señaladas, por lo que no todos tienen la condición de imputados.

Vozpópuli ha contrastado la identidad de 47 de los 57 investigados en el Registro Mercantil -la mayoría participa o tiene sociedades mercantiles- y en otros organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre ellos hay políticos del Partido Popular, funcionarios del Canal de Isabel II, y familiares y amigos. También empresarios, algunos tan conocidos como Villar Mir o Javier López Madrid, y otros que administran pequeñas sociedades. Varios de los investigados han aparecido ya en los casos Púnica o Gurtel.

Fuente: VozPopuli

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprxo.: 23500000
  • Total implicados: 57
  • Año de los hechos:
  • Estado judicial:
PP
Actualizado el: 30 de Mayo del 2017
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Implicados
Sergio Vidal Balaguer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Empresario de la construcción con intereses en España y Panamá, miembro de consejos de administración en numerosas sociedades de ambos países.

Según el juez Velasco, el pago de comisiones a cambio de adjuciación de obras ha sido frecuente en contratos públicos en Panamá, en muchas ocasiones con "la intermediación de Sergio Vidal Balaguer".

Uno de sus proyectos más conocidos por la polémica que generó es el de una urbanización de lujo con más de 2.000 viviendas, un campo de golf, un hotel y un museo al pie de la Sierra de Bernia, en la localidad de Callosa d'en Sarrià. Tras la oposición de los ecologistas y después de ser paralizada dos veces por los tribunales, el proyecto se reformuló a la baja con menos de 1.000 viviendas y más zonas verdes.


Santiago Barreno Sevillano
  • Situación Judicial: Imputado

Presidente de la empresa editora de La Razón


Rafael Martín de Nicolás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero
  • Cargo: Ex-Presidente-Director General de la Actividad de OHL en España


Pedro Antonio Martín Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Actualmente está vinculado a la COPE y 13TV

Ha ocupado múltiples cargos de responsabilidad en organismos públicos, ha sido secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar; presidente de Hispasat; miembro del Comité Olímpico Español. Implicado también en el Caso Gürtel.


Pablo González Liberal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: SG Técnico del PP en el Senado

El padre del expresidente de la Comunidad de Madrid, nonagenario, se encuentra bajo arresto domiciliario por las sospechas de que podría haber sido utilizado por Ignacio González para blanquear dinero mediante préstamos ficticios.

En 1983 fue nombrado secretario general técnico del Grupo Popular en el Senado.


Pablo Manuel González González
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación
  • Cargo: Directivo de Mercasa Incatema

Hermano de Ignacio González, se negó a prestar declaración ante el juez, que le ha impuesto prisión bajo fianza de cuatro millones. Está acusado de reproducir el saqueo del Canal de Isabel II en Mercasa, la empresa pública dependiente de la SEPI, que gestiona los mercados madrileños y de la que era director de Operaciones. Participó en una sociedad vinculada a la empresa que se adjudicó la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid sobre terrenos del Canal de Isabel II.

Hasta su detención era directivo de Mercasa Incatema, la empresa semipública que está siendo investigada por comisiones pagadas a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española, en la construcción de un mercado en Luanda, capital de Angola.

Participó en una sociedad vinculada a la empresa que se adjudicó la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid sobre terrenos del Canal de Isabel II.

También se encuentra imputado por la Operación Trajano, con importantes vínculos con la Operación Lezo.


Óscar Sánchez Moyano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Empresario

Administrador único de varias empresas que forman parte del entramado para el desvío de capitales desde Indra a otras empresas con las que el PP de Madrid tenía deudas. Tres de las sociedades con las que se relaciona constan en la investigación de la trama Púnica, como beneficiarias de contratos de talleres culturales licitados por el Ayuntamiento de Madrid en época de Ana Botella y de Alberto Ruiz Gallardón. Algunas de sus empresas trabajaron también para Gürtel.


María Lourdes Cavero Mestre
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación
  • Cargo: Presidente de Subastas Serge - Consejera en Grupo Chickies

Esposa de Ignacio González. Preside Subastas Segre y es consejera de la empresa de guarderías Grupo Empresarial Chickies. Otras socias de esta última sociedad también figuran en la lista de los investigados.


María Fernanda Richmond .
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Ex directora financiera del Canal de Isabel II

El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La ex-responsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.

En libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el 7/7/17


Manuel Estrada-Nora Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-director general de Mercasa


Manuel Martínez Téllez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales e irregularidades en la contratación vinculados a Mercasa
  • Cargo: Director Nacional en S.U en Urbaser, empresa filial de ACS.

Urbaser está relacionada con la trama en calidad de financiadora.


Luis Vicente Moro Díaz
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Ex-delegado del Gobierno de Aznar en Ceuta

En 2008 elaboró un dossier que entregó a Ignacio González para crear un servicio de protección de altos cargos del Gobierno regional que se sentían espiados. Nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el ejecutivo de José María Aznar, fue condenado a dos años y dos meses de prisión y a otros doce de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos y otro de prevaricación. Ha sido consejero de Assignia Infraestructuras y del Grupo Essentium hasta 2013. Asignia es el nuevo nombre de Constructora Hispánica, una de las empresas implicadas en la trama de Gürtel. Assignia Infraestructuras ha sido registrada por la UCO en busca de datos referentes al contrato de construcción de una depuradora en Rivas-Vaciamadrid


Eduardo Amejide Montenegro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Expresidente de Mercasa. Ha sido gobernador civil de Ciudad Real, Navarra, Huesca y Guipúzcoa, delegado del Gobierno en Aragón y director general del Instituto Español de Emigración.Ha ocupado diversos puestos de máxima responsabilidad en distintas empresas privadas, algunas de las cuales formaban parte del Grupo Banesto. Hasta su nombramiento como presidente de Mercasa era consejero técnico de MUFACE


Dimitris Tsalidis Grüber
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf
  • Cargo: Propietario de OnlyGolf


Ángel Varona Grande
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Abogado y secretario del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.


Leticia Bonet Cavero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejera de Grupo Empresarial Chickies.

Sobrina de Ignacio González y Lourdes Cavero. Figura en el Registro Mercantil como consejera de Grupo Empresarial Chickies.


Juan Miguel Villar Mir
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero
  • Cargo: Presidente del Grupo Villar Mir, la corporación que agrupa a todas sus empresas, incluida OHL

Según el juez Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero. Su constructora está vinculada al caso del espionaje en Madrid y al caso Gürtel. Fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios.


José Juan Caballero Escudier
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf
  • Cargo: Socio de Tecnoconcret

Está casado con Isabel Gema González, diputada de la Comunidad de Madrid y hermana de Ignacio González. Formó parte de la administración de la sociedad Tamanaco 07 Consulting, en la que también participaba Pablo González, y que estuvo vinculada a la firma Tecnoconcret, que se adjudicó la construcción del campo de golf levantado en el centro de Madrid sobre terrenos del Canal de Isabel II. El juez le considera uno de los beneficiarios del pelotazo del campo de golf de Chamberí. Los investigadores sospechan que se usó ese proyecto para desviar fondos que revirtieron en el clan familiar de los González.


José Ángel Martínez Ferreiro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP

Hijo de José Martínez Nicolás y Paloma Ferreira, también imputados.


José Martínez Nicolás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Exconsejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

Ya ha sido detenido dos veces, en el marco de la operación Lezo y también en la Púnica. En el desfalco del Canal le responsabilizan de haber hinchado los contratos de ICM para desviarlos al PP y de tener una cuenta de un millón de euros en Liechtenstein. En la Púnica está salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. El juez le impuso el pago de una fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril para eludir la prisión.


José Manuel Serra Peris
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II

Secretario de Estado de Industria y Energía con el primer Gobierno de José María Aznar. Ha sido directivo de compañías cotizadas como Red Eléctrica, Endesa, Iberia, o Ence. Nombrado presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado.


Joaquín Molpeceres Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidente de constructoras y compañías de servicios como Desprosa y Licuas

Su nombre ha aparecido en el caso Bárcenas (atribuyéndole una donación irregular al PP de 60.000 euros) y la trama Gürtel. Presunto testaferro de Ignacio González. la vinculación entre Molpeceres y el PP ha estado más veces entredicho. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas, también registrada en el marco de la Operación Lezo.


Jesús Miguel Trabada Guijarro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero
  • Cargo: Ha sido Director General de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y consejero de empresas públicas como Metro de Madrid, Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Aeropuertos de Madrid S.A., Puerto Seco de Madrid S.A. y Ciudad de la Justicia de Madrid.

En 2003, Francisco Granados lo colocó al frente de la empresa pública Mintra, encargada de gestionar los planes de ampliación del metro de la capital. En julio de 2011, poco después de que Granados saliera del Gobierno autonómico, Esperanza Aguirre cesó a Trabada y, tres meses después, disolvió Mintra. Actualmente es administrador y propietario de Bustren PM, una compañía que ha competido con Metro de Madrid en las ampliaciones de algunos de los suburbanos en los concursos internacionales.


Jesús Arranz Monje
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Construcciones Arranz Acinas.

Empresario burgalés, al frente de Construcciones Arranz Acinas. Su Grupo Pantersa (conglomerado empresarial) es uno de los principales adjudicatarios de obra pública en Burgos y Castilla León. Creó junto al hermano del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, una sociedad en Panamá. Según el auto del juez Eloy Velasco, es propietario de una cuenta en Panamá en la que se ingresaron 545.980,66 euros procedentes de las cuentas en Liechtenstein del antiguo responsable de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás.


Jaime Antoñanzas de Toledo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidente de la agencia de comunicación Comunica +A.


Ildefonso de Miguel Rodríguez
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Delito: Organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude,
  • Cargo: Director gerente del Canal de Isabel II (2004/2009)

Los investigadores creen que de Miguel "habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal", y tienen indicios de que también pudo amañar el contrato de gestión del campo de golf de Chamberí que acabó en manos del hermano y cuñado de González.

La construcción de los Teatros del Canal, situados en el barrio de Chamberí, fue polémica por haber disparado su presupuesto hasta los 76 millones desde los 50 previstos y porque las obras debían haber finalizado en 2004 y terminaron en 2008.


Ignasi Maestre Casanovas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Empresario al frente de Igmasa Management, compañía que aparece en los Papeles de Panamá en relación a Coster Company Corp. y que estaría relacionada con el negocio de la representación de futbolistas de élite.

El juez considera que esta compra, en la que se prescindió de algunos trámites preceptivos como de una valoración independiente, ha podido causar un perjuicio al erario de 25 millones de euros. Con los indicios recabados hasta ahora, Eloy Velasco sostiene que Ignasi Maestre participó “activamente” en el “diseño, preparación y desarrollo” de la operación que se consumó el 14 de noviembre de 2013 con la toma del 75% del capital de Emissao -radicada en Río de Janeiro- a cambio de 21,4 millones de euros.


Jaime Ignacio González González
  • Situación Judicial: Detenido
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación
  • Cargo: Ex-Presidente de la Comunidad de Madrid (2012/2015) y del Canal de Isabel II (2003/2012)
  • ¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido

Imputado en cinco de las seis piezas del caso Lezo por adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao, irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf, irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero, financiación ilegal del PP y blanqueo de capitales.


Guilherme Taveira Pinto
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Empresario

El consorcio Mercasa Incatema, la compañía participada al 50% por la pública Mercasa –controlada por la Sepi (51%) y el Ministerio de Agricultura (49%)- y la privada Incatema Consulting, tuvo en nómina en Angola al menos entre los años 2006 y 2014 a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española, al que pagó cifras millonarias por su intermediación en la construcción de un mercado de abastos en Luanda, capital del país africano.


Guido Vincenzini
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Productor, director de cine


Francisco Javier López Madrid (Compiyogui)
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero
  • Cargo: Ex-consejero de OHL

Está condenado por las Tarjetas Black e imputado en la Púnica por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. En la Operación Lezo se le acusa de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL del fallido tren de Navalcarnero.


Francisco Javier Pardo de Santayana Dubois
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-consejero delegado de Consorcio Mercasa Incatema Consulting, S.L.

Empresa relacionada con la distribucion comercial alimentaria en Republica Dominicana, Haití, Honduras, El Salvador, Ecuador, Angola, Senegal, Ghana, Mozambique y Kenya


Eduardo Zaplana Hernández-Soro
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Ex-presidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Trabajo con José María Aznar.

Niega haber planeado la creación de una sociedad con Ignacio González, lo que se sugiere en el auto del juez.


Edmundo Rodríguez Sobrino
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao y blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-presidente de Inassa, filial en Colombia del Canal de Isabel II, abogado y consejero del periódico La Razón

Hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.


Diego Fernando García Arias
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Director de Gestión Corporativa del grupo Inassa

Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino al frente de Inassa, la sociedad colombiana del Canal Isabel II, el pasado año tras aparecer este en los Papeles de Panamá.


Carmen Pilar Pazos Bejarano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Presidenta de Grupo Empresarial Chickies

En 2010 constituyó la red de guarderías Mis Pollitos, en Salamanca, que en la actualidad está presente en varias ciudades españolas a través de franquicia. Mis Pollitos, según las cuentas del año 2015, facturó 1,4 millones de euros y registró un beneficio de 25.000 euros. Desde enero figura como presidenta de Grupo Empresarial Chickies, en la que participan como consejeras la esposa de Ignacio González y dos de sus sobrinas.


Carlos Turró Homedes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Presidente de la inmobiliaria valenciana Cleop, que tuvo negocios conjuntos con Inassa

En 2012 el consorcio Inassa-Cleop "fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle". Imputado también en la operación Taula por presunta financiación ilegal al PP valenciano. Concretamente, se investiga si Cleop pagó mordidas a cambio de la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de València.


Beltrán Gutiérrez Moliner
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Ex-gerente del PP madrileño, ex-asesor del grupo municipal del PP del Ayuntamiento de Madrid

Condenado en el caso Tarjetas Black a ocho meses de prisión y multa de 3.000 euros y está imputado en la pieza sobre la financiación irregular del PP de Madrid en la operación Púnica.


Avelino Alfredo Martínez Herrero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-05-03
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.


Álvaro Curiel Fernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-directivo de Mercasa, ex-director de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid


Alberto Pérez de la Sal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-05-03
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejero de Grupo Empresarial Chickies

Ha formado parte de la dirección de diversas sociedades inmobiliarias, entre ellas Seinsa, que según publicó El Confidencial en 2013, habría vendido a Ignacio González su vivienda en un chalé de Aravaca.


Alberto López Viejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP de Madrid . Ex Diputado autonómico. Ex Consejero de Deportes de la CM con Esperanza Aguirre.

También imputado en Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa.


Adrián Martín López de las Huertas
  • Situación Judicial: En libertad con fianza
  • Fecha: 2017-05-03
  • Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
  • Cargo: Ex-director General de Canal de Isabel II
  • ¿Sigue en el cargo?: Cesado

Adquisición con desvío de dinero público de las sociedades Inassa y Emissao, la sociedad brasileña se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real.


Adrián de la Joya Ruiz de Velasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación del Tren de Navalcarnero

Investigado por un pago de 1,4 millones de euros, en 2007, de la constructora OHL al expresidente madrileño, Ignacio González. Reconoció ante el juez haber recibido esa cantidad en su cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza y la indicación de Javier López Madrid "Compiyogui" de transferir el dinero a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II y exdirectivo de La Razón, para que éste se lo hiciera llegar al líder madrileño del PP. Era una comisión por la adjudicación a la constructora de las obras del tren de Navalcarnero. Sin embargo, declaró al juez que no hizo la transferencia y se quedó con el dinero por unas deudas que OHL tenía con él.


Rocío Bonet Cavero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales

Sobrina de Ignacio González y Lourdes Cavero. Desde el pasado mes de enero figura en el Registro Mercantil como consejera de Grupo Empresarial Chickies.


María Teresa de Mingo Azcárate
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejera de Grupo Empresarial Chickies

El año pasado constituyó Inmobiliaria Mingovita.


José Antonio Clemente Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf
  • Cargo: Fundador de Tecnoconcret

Ingeniero adjudicatario -a través de la empresa Tecnoconcret- de las obras del campo de golf de Chamberí otorgadas por el Canal de Isabel II. Esa adjudicación, por la que intercedió Ignacio González, es una de las piedras angulares de la investigación de la Audiencia Nacional. Clemente es también accionista de otra sociedad, Tamaco 07 Consulting, junto con Pablo González, el hermano del expresidente madrileño, y José Juan Caballero.


Clarisa Guerra Soto
  • Situación Judicial: Imputado
  • Fecha: 2017-04-19
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Secretaria de Edmundo Rodríguez

Figura como apoderada en Iberoamericana de de Inversiones y Proyectos S.A. una de las sociedades de Edmundo Rodríguez. Quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez


Miguel Sáiz de la Hoya Zamacola
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Director financiero de Saerco

Saerco está especializada en servicios de navegación aérea, registrada en el marco de la operación Lezo, a la que también está vinculado Ildefonso de Miguel, quien creó la empresa.


Fernando José de Cevallos Aguarón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Secretario del consejo de administración del Canal de Isabel II.


José Javier Soler Gallego
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Ex-consejero de Canal Extensia, del Canal de Isabel II

Este abogado fue asesor del equipo de Ignacio González. Fuentes de la investigación lo ligan con el presunto cobro de comisiones por obra pública adjudicada en Haití. En 2008, también Soler estuvo envuelto en un extraño caso de espionaje, no aclarado a pesar de que se investiga en la causa del espionaje político en Madrid que sigue el juzgado número 47 de Instrucción. El Canal de Isabel II pagó un informe sobre su alto cargo, registrado como “control laboral”. Ha estado vinculado a la empresa de ingeniería dedicada a obra hidráulica Hydropower Spain.


Oriol Serra Ibars
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Igmasa Management –empresa andorrana para que representara al Canal en la operación de compra de la empresa de aguas brasileña.

Aparece en el auto del juez vinculado a operaciones de Canal Extensia -sociedad del Canal de Isabel II-, relacionado con Ignasi Maestre.


Juan Miguel Madoz Echeverría
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Administrador único de Swat

Empresario dedicado a las comunicaciones y a la gestión de datos, aparece tanto en los sumarios de ‘Púnica’ como de ‘Gürtel’. Administrador único de la consultora que dirigió el proceso por el que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó 3,25 millones de euros en las campañas de publicidad fantasma en las elecciones de 2007S. Swat, empresa a la que Indra debía pagar 90.000 euros por Púnica, está vinculada a Gürtel


José Miguel Alonso Gómez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Directivo de Swat, administrada por Juan Miguel Madoz, también imputado

Fue administrador y luego liquidador de Swat. En la actualidad es el propietario de Strat Map, según Velasco, una de las sociedades interpuestas de las que se sirvió Ignacio González para financiar al PP de Madrid gracias a empresas como Indra.


Carlos Isidro Bello Vicente
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Directivo de Cleop

Aparece en el Registro Mercantil como administrador o consejero de varias constructoras. Según el juez se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.


Sebastiao Cristovam
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Fundador de la compañía Emissao Engenharia e Construçoes, y de la que es propietario en un 25%.

En noviembre de 2013, el Canal de Isabel II compró la empresa por algo más de 21 millones de euros, en contra de las valoraciones de Inassa, matriz de la española en América Latina. Emissao tenía un año después un valor contable de solo cinco millones


Patricia Ana Rodríguez Revuelta
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Abogada

Hija de Edmundo Rodríguez, tuvo residencia en el Reino Unido desde el año 2008 hasta 2012, donde trabajaba para un banco español. Volvió a declarar fiscalmente en España a partir de 2013. Durante los ejercicios 2014 y 2015 declaró a Hacienda la titularidad de cuentas bancarias en Jersey y la propiedad de inmuebles en Colombia, un apartamento en el edificio Alto Prado, calle 76, de Barranquilla, tasado en 48.000 euros; una casa en el número 97 de la calle Rusthall en Londres, valorado en 1.5 millones; y un apartamento en el complejo turístico de Playa Dorada Rivera Azul, en la ciudad San Felipe de Puerto Plata, que valoró en 234.000 euros. Para la Guardia Civil es significativo que las cuentas de Patricia Ana Rodríguez en Jersey, una isla del Canal de la Mancha situada a una hora de avión de Londres, y considerada un tradicional paraíso fiscal, se abrieran cuando su padre inició su actividad como presidente de Inassa.


Francisco Javier Domínguez Anaya
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
  • Cargo: Gerente de la filial de Inassa en Panamá


Ana María Paloma Ferreiro Rubira
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP


María del Pilar Olivo Valverde
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf

Está casada con el empresario Fernando Clemente Martín, apoderado de una empresa dedicada a los productos químicos radicada en Villaverde (Madrid). Su hermano, José Antonio Clemente Martín era uno de los socios de Tecnoconcret, la empresa que subcontrató a ACS el césped del polémico campo de golf del Canal en el barrio de Chamberí de Madrid. Poco después Pablo González tomó el control de la compañía. La investigación sospecha que en los 3,56 millones que Dragados pagó a Tecnoconcret hay una comisión que cobró la familia de Ignacio González, que estima en algo más de 500.000 euros.


Fernando Sánchez Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf


Ivo Krätschmer
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Aparece en la SICAV Futura Capital, en una empresa llamada Avantico Advisors y es administrador de Rondana Consultants. Ocupó el cargo de director internacional de banco de inversión Renta 4.


Fernando Manuel Serrano Fuentes
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en la adjudicación y en la explotación y gestión vinculada a Canal Golf
  • Cargo: Apoderado de la empresa Tecnoconcret

Tecnoconcret declaró ventas a Green Canal Golf entre los años 2007 y 2012 por importe de 623.000 euros por lo que la sociedad siguió facturando en el periodo en el que estaba participada por el entorno de González. De manera paralela a los ingresos, se detectaron "importantes movimientos de dinero en efectivo" en las cuentas de dicha sociedad, el de mayor cantidad el efectuado entre 2008 y 2011 por más de medio millón de euros. También se registraron disposiciones de efectivo por parte de los socios José Antonio Clemente Martín y Fernando Manuel Serrano Fuentes. El auto judicial concluye que esta empresa era "un canal de extracción de grandes cantidades de efectivo" que podrían coincidir con el dinero en efectivo que Ignacio González maneja actualmente.


María del Pino Escudero del Castillo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Consejera de la empresa Emalsa, la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

En el Registro Mercantil aparece como consejera de Grupo Empresarial Chickies.


María de los Ángeles Monje Gutiérrez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Financiación ilegal del PP
  • Cargo: Administradora de Gamal y Delorical.

Según el auto del juez Velasco, recibió en una cuenta a su nombre en Suiza más de medio millón de euros procedente de una cuenta en Liechtenstein de José Martínez Nicolás.


María Jesús Prieto Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-Secretaria general de Mercasa


Juan Puertas Hernández
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-apoderado de Mercasa


Luis Hermosilla Ibáñez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-delegado de Mercasa


Ángel Ventura Cano Saorín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Irregularidades en las adjudicaciones de contratos de Mercasa
  • Cargo: Ex-consejero de Consorcio Mercasa Incatema Consulting, S.L.

Empresa dedicada a la distribucion comercial alimentaria en Republica Dominicana, Haiti, Honduras, El Salvador, Ecuador, Angola, Senegal, Ghana, Mozambique y Kenya