Sobre el Caso Gürtel

La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.

Resumen
  • Partido/Org: PP
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprxo.: 201400000
  • Total implicados: 175
  • Año de los hechos: 2007
  • Estado judicial:
PP
Actualizado el: 08 de Junio del 2017
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Implicados
Rosalía Iglesias Villar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa procesal y blanqueo de capitales
  • Cargo: Esposa de Luis Bárcenas y ex-empleada del PP

Autora y cooperadora en los delitos de su marido. Titular de una cuenta en Suiza. Trató de justificar un ingreso de 560.000 euros en su cuenta de Caja Madrid en 2006 como ganancias procedentes de la compra venta de cuadros con un documento falsificado


Roberto Fernández Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos.
  • Cargo: Ex-edil de Hacienda de Pozuelo


Ricardo Galeote Quecedo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado a las administraciones públicas, cohecho continuado, falsedad continuada y malversación de caudales públicos continuado y prevaricación.
  • Cargo: Ex-concejal del PP en el Ayuntamiento de Estepona

Se le juzga por adjudicar contratos municipales a empresas de Correa a cambio de viajes organizados por la agencia de Gürtel, Pasadena Viajes.


Pablo Crespo Sabarís
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, continuado de malversción en concurso con deilto de prevaricación continuada, delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF de 2003 y 2004, blanqueo de capitales, tráfico de influencias continuado, continuado de fraudes y exacciones ilegales a las Administraciones.
  • Cargo: Empresario y ex-secretario de Organización del PP en Galicia

Se le sitúa en el segundo puesto de la cúpula de la red. Ejercía la gestión de las actividades de la trama y supervisaba la actuación de otros acusados del "grupo Correa"


Mariano Rajoy Brey
  • Situación Judicial: Citado como testigo
  • Cargo: Presidente del Gobierno de España

El tribunal del caso Gürtel ha aceptado este martes la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los magistrados se han sumado a la tesis de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que había pedido sacar al líder del PP de la "urna de cristal" que le protege para que dé explicaciones sobre el mayor caso de corrupción del partido. La Fiscalía se había opuesto por considerar "innecesaria" su declaración.

Los tres magistrados que componen el tribunal, el presidente Ángel Hurtado y los jueces Ricardo de Prada y Julio de Diego han tomado la decisión "por mayoría", que no por unanimidad. Hurtado, que siempre se ha opuesto a la declaración de Rajoy, ha comunicado a la sala que fijará próximamente la fecha de la declaración. El tribunal ha necesitado dos recesos para tomar una decisión.

Rajoy no podrá declarar por escrito porque los hechos sobre los que se le preguntará no se refieren a su etapa como presidente del Gobierno. La ley prevé que pueda prestar declaración desde su despacho por razón de su cargo, pero fuentes jurídicas indican que también puede hacerlo presencialmente, acudiendo a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se desarrolla el juicio.

En su condición de testigo, Rajoy tiene obligación de contestar a todas las preguntas que se le hagan y de decir la verdad. Será el primer presidente del Gobierno que declara presencialmente ante un tribunal estando en ejercicio de su cargo. Felipe González lo hizo por escrito en 1991 por los GAL y presencialmente en 1998 en el Tribunal Supremo, ya como expresidente, por el caso Marey.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se habían opuesto a la citación de Rajoy. La fiscal Concepción Nicolás ha asegurado al comienzo de la sesión que su declaración no es "útil, ni necesaria", porque no hay nuevos elementos que la hagan pertinente. Además, ha añadido que Rajoy solo podría aportar nuevos datos sobre la caja B del PP, cuya existencia ya está acreditada, en palabras de la fiscal. Edmundo Bal, abogado del Estado, se ha sumado a esos argumentos y ha afirmado que la declaración sería "inútil y redundante".


María Josefa Aguado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Prevaricación, fraude a la administración pública
  • Cargo: Diputada del PP en la Asamblea de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, ha elevado exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con los indicios por la comisión de tres delitos que atribuye a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Josefa Aguado por hechos que se remontan a su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.

Acusa en concreto de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos durante la adjudicación por Aguado del contrato para la organización de las "X OLIMPIADAS ESCOLARES" a empresas del "cerebro" de la trama Gürtel, Francisco Correa, "a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".


Luis de Miguel Pérez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales continuado y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Abogado

Considerado el arquitecto financiero de la evasión de capitales de la red Gürtel. Está ya condenado a 20 años de cárcel y multas que suman 16,6 millones de euros por ocho delitos contra la Hacienda Pública sin relación con esta trama.


Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: blanqueo de capitales, falsedad continuada, apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Tesorero del Partido Popular

En febrero de 2009, Luis Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, procedimiento instruido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En el sumario correspondiente aparece de forma confusa en unas anotaciones con el seudónimo Luis el Cabrón. Bárcenas negó ser dicha persona en sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Francisco Monterde.

Con fecha 22 de septiembre de 2009, la Comisión de Suplicatorios del Senado español acordó conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo por su implicación en el caso Gürtel.

El 8 de abril de 2010 Bárcenas pidió su baja como militante del Partido Popular tras el levantamiento del secreto de sumario de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, en que hay indicios de financiación irregular por parte suya y de otros altos cargos del Partido Popular. Esta dimisión se produjo después de dos días de silencio del entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, y de justificaciones y apoyos directos e indirectos de miembros de la directiva del partido como Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, sin renunciar a su acta de senador y mientras seguía perteneciendo al Grupo Parlamentario del partido en el Senado. Posteriormente, el 19 de abril de 2010 renunció a su escaño como Senador, a la vez que lo hacía Jesús Merino Delgado, el diputado también implicado en la trama Gürtel.

El 1 de septiembre de 2011 se dio a conocer, en un auto con fecha 29 de julio de ese año dictado por el juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que la causa contra él fue archivada por falta de pruebas.

En noviembre de 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León llamó a declarar a Luis Bárcenas, en calidad de imputado, por su implicación en la operación de la adjudicación de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) a la empresa Teconsa y el posterior cobro de comisiones ilegales.

En marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió el caso Gürtel contra Bárcenas, el diputado del PP Jesús Merino Delgado y el ex concejal de Estepona Ricardo Galeote, los tres imputados por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales. El tribunal anuló el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 1 de septiembre, que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto de los citados. El auto de la Sección Cuarta establece que cuando el juez Pedreira decretó el archivo carecía de «competencia objetiva» para ello, puesto que el TSJM ya había decidido inhibirse de la causa, que recayó finalmente en el Juzgado Central de Instrucción número 5. En opinión de la Audiencia Nacional, la decisión de Pedreira «sobrepasó» las previsiones que le obligaban a emprender únicamente «actuaciones de práctica imprescindible» y «no era ni urgente ni inaplazable».


Alfonso Bosch Tejedor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Diputado autonómico de Madrid. Gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte


Juan José Moreno Alonso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación continuada y falsedad continuada.
  • Cargo: Ex-concejal del PP en Majadahonda


José Luis Peñas Domingo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: de asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación de caudales públicos continuada con prevaricación.
  • Cargo: Ex-concejal de Majadahonda y uno de los denunciantes de la trama.

Destapó el caso Gürtel aportando unas grabaciones que le hizo a Correa y al también acusado Juan José Moreno Alonso. La Fiscalía cree que participó en la trama, pero pide que se le aplique la atenuante de confesión en todos los delitos.


José Antonio Sáenz Jiménez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado a las Administraciones Públicas y prevaricación.
  • Cargo: Ex-concejal de Medio Ambiente en Pozuelo

Acusado de participar en la adjudicación irregular de la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Parjap), celebrado en 2004, a una empresa de Gürtel. También imputado en el caso Teatro


José Luis Izquierdo López
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Asociación ilícita, cohecho activo continuado, falsedad continuada, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Contable de las empresas de Francisco Correa

Encargado de controlar la caja B de la organización y los pagos a los cargos públicos que sobornaba la trama para obtener contratos. El pendrive que le fue intervenido fue clave para conocer las cuentas de la trama, que se calcula manejó más de 25 millones de euros en dinero negro desde sus comienzos en 1996 hasta su desarticulación en 2009.


Jesús Sepulveda Recio
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: blanqueo de capitales, falsedad continuidad de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
  • Cargo: Alcalde de Pozuelo de Alarcón

Ex-marido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato. Recibió de la trama en seis años 546.457 euros. La mayor parte en dinero, pero también le pagaron a él y a su familia viajes y fiestas de cumpleaños. Entre 1996 y 2009 compró cuatro coches de alta gama: un Jaguar, un BMW, un Chrysler Grand Cherokee y un Range Rover.


Jesús Merino Delgado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho, blanqueo y falsedad continuada.
  • Cargo: Ex-diputado del PP por Segovia y ex-senador popular

Recibió 317.810 euros de Gürtel de supuestas comisiones recibidas por adjudicaciones públicas en Castilla y León a empresas como Constructora Hispánica, Teconsa y Sufi, una filial de Sacyr.


Jesús Calvo Soria
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Gerente de la UCM y alto cargo en la CAM con Ruiz-Gallardón


Jacobo Ortega Alonso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Hermano del ex-alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega

Habría actuado como testaferro de su hermano.


Jacobo Gordon Levenfeld
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Empresario y ex-socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar


Iván Yáñez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales relacionados con operación de la trama en Castilla y León.
  • Cargo: Supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas

Figura como autorizado en cuentas en Suiza del ex-tesorero. Se cree que colaboró con él y Sanchís en el circuito de repatriación a España de su fortuna.


Inmaculada Mostaza Coral
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Administradora de Servimadrid, empresa vinculada a la trama


Guillermo Ortega Alonso
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: asociación ilícita, cohecho continuado en concurso con falsedad documental, fraude continuado a las Administraciones Públicas, malversación continuada, falsedad continuada, contra la Hacienda pública, y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Ex-alcalde de Majadahonda

Está acusado de adjudicar contratos al "grupo Correa" a cambio de dinero. Se estima que cobró 255.076 euros de empresas adjudicatarias.


Francisco Correa Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.
  • Cargo: Cabecilla de la Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción le acusa de liderar "un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos". Su red se extendió a comunidades gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.


Fernando Martín
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: expresidente de Fadesa y del Real Madrid


Enrique Ortiz Selfa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Empresario

En mayo de 2012, el magistrado José Ceres, quien investiga la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana, dicta una providencia por la que cita al empresario a declarar como imputado el 11 de julio de 2012 en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Enrique Ortiz está imputado en la pieza que investiga si se falsearon facturas que reflejaban pagos del empresario a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta Gürtel, por unos 300.000 euros.

En su escrito de defensa ante la apertura de juicio oral dictada por el magistrado José de la Mata, Enrique Ortiz reconoce la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana durante los años 2007 y 2008. Se enfrenta a una petición de condena de 4 años de cárcel.


Cristóbal Páez Vicedo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Gerente del Partido Popular


María del Carmen Rodríguez Quijano
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: asociación ilícita, cohecho continuado, fraude continuado, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil continuado, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales
  • Cargo: Ex-jefa de gabinete del ex-alcalde Majadahonda, Guillermo Ortega

Ex-mujer de Correa. Se le acusa de haber participado en las actividades de su marido en Majadahonda.


Juan Carlos Clemente Aguado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho continuado, fraude y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
  • Cargo: Ex-Viceconsejero de inmigración de Madrid

En connivencia con López Viejo, daba instrucciones a la trama sobre contratación.


Ángel Sanchís Herrero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales
  • Cargo: Hijo del ex-tesorero de AP, Ángel Sanchís Perales

Se le acusa de colaborar en la ocultación de la fortuna de Bárcenas


Ángel Sanchís Perales
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales.
  • Cargo: Tesorero del Partido Popular (1982-1987)

Fue juzgado y absuelto en 1992 por el llamado "caso Naseiro" que afectaba al también extesorero de la formación Rosendo Naserio, que le sustituyó en ese puesto. Se le acusa de ayudar a Bárcenas en la ocultación de su fortuna en Suiza. Una de esas operaciones fue la simulación por parte de Bárcenas de la concesión de un préstamo de 3 millones de euros para su finca de cítricos en Argentina llamada La Moraleja.


Ana Mato Adrover
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: ex Ministra de Sanidad y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP

Se le ha fijado una fianza de 28.467€.


Ana María Grau Ábalos
  • Situación Judicial: Condenado
  • Delito: "Manipulación", especifica el tribunal, "de las condiciones del contrato de Fitur 2005 que asumen y formalizan como propias por la Agencia Valenciana de Turismo en los informes y resúmenes de condiciones del contrato que elabora el personal de la Agencia Valenciana de Turismo
  • Cargo: Coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT)

Condena de tres años y prohibición de contratar con el sector público


Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes"
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho
  • Cargo: Gerente de Orange Market

Está procesado en causa principal y en las Piezas Separadas:

PS Boadilla del Monte por delitos relacionados con la manipulación de contratos públicos.

PS 1-2 y 6 por delitos electorales y falsificación de documentos en la C. Valenciana

PS 3 por la adjudicación fraudulenta de varios stand en Fitur

PS 4 por adjudicación de contratos y reparto comisiones durante la visita del Papa a Valencia

PS 5 por la adjudicación de contratos a empresas de su Grupo por parte de la Generalitad Valenciana.


Álvaro Lapuerta Quintero
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Delito: La Sección Segunda de lo Penal ha archivado la causa contra él después de que los forenses del tribunal certificaran que padece una “demencia sobrevenida”
  • Cargo: Tesorero del PP (2003-2008)


Alicia de Miguel García
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Imputado por tres contratos con empresas de la trama suscritos durante su etapa al frente de la Conselleria de Bienestar Social, en los años 2006 y 2007
  • Cargo: Consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana


Alfonso García Pozuelo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Cohecho continuado.
  • Cargo: Ex-presidente de la Constructora Hispánica SA

Su petición de condena se vio rebajada al convertirse en el primer acusado que pactó colaborar


Alberto López Viejo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado a las Administraciones Públicas, malversación continuada de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho continuado, fraude continuado y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública.
  • Cargo: Ex-Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid

Concedió a Correa la organización de 386 actos entre 2004 y 2009 por los que devengó 448.870 euros en comisiones. Según la UDEF, daba instrucciones a la trama sobre cómo había que facturar los eventos, por qué cantidades -siempre inferiores a 12.000 euros para eludir los controles administrativos- y a nombre de qué consejería u organismo se emitiría la factura. Anticorrupción solicita aplicarle la atenuante de reparación del daño por el delito fiscal del ejercicio 2008.


Angélica Such
  • Situación Judicial: Absuelto
  • Cargo: Consejera de Turismo, diputada autonómica


Arturo Gianfranco Fasana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas y mantenimiento en Arganda del Rey
  • Cargo: Gestor de patrimonios radicados en Ginebra y dueño de Rhône Gestion

El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, le otorgó poderes para que gestionase parte de sus fondos en Suiza


Álvaro García del Río
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Colaboración en la adjudicación irregular de distintos contratos a las sociedades Teconsa y Constructora Hispánica.
  • Cargo: Arquitecto de la empresa municipal de Arganda del Rey Sociedad de Fomento entre 2003 y 2005


Isaac García Requena
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: colaboración en la adjudicación, presuntamente irregular, de distintos contratos a las sociedades Teconsa y Constructora Hispánica.
  • Cargo: Ex-empleado de empresa municipal de Arganda del Rey Sociedad de Fomento


Felisa Isabel (Isabelita) Jordán Goncet
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: asociación ilícita, malversación continuada con prevaricación, cohecho continuado, fraude continuado, falsedad continuada, malversación de caudales, tráfico de influencias, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, continuado de falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Administradora de varias empresas de la trama

Se encuentra bajo un régimen de protección especial por sus denuncias contra los cabecillas tras recibir amenazas


Javier Nombela Olmo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: asociación ilícita, cohecho activo continuado, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos continuada y falsedad de documento mercantil continuada.
  • Cargo: Ex asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa en Madrid

Entre los años 1996 y 2007, Nombela compatibilizó su labor en la Administración municipal con su trabajo en las empresas investigadas Special Events (enero-junio de 2003) y Easy Concept (junio de 2003- octubre de 2006).


Luis Valor San Román
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Malversación continuada en concurso por prevaricación continuada.
  • Cargo: Ex-director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda

Se cree que colaboró en la adjudicación del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano de Majadahonda a la empresa de Correa Technology Consulting Management.


Antonio Villaverde Landa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales continuado.
  • Cargo: Abogado que trabajó entre 2001 y 2004 para Francisco Correa

Presunto testaferro de la trama. Manejaba las cuentas en Suiza de Correa, Crespo y Ortega.


Carmen García Moreno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Falsedad continuada en documento mercantil, fraude continuado y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas y malversación continuada de caudales públicos.
  • Cargo: Administradora de sociedades del Grupo Rafael, empresa pantalla de Gürtel


Pedro Rodríguez Pendás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado, exacciones ilegales a las Administraciones Públicas.
  • Cargo: Ex-asesor de Alberto López Viejo

Al igual que el que fuera su jefe daba instrucciones a la trama sobre contratación


Antonio Martín Sánchez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado, exacciones ilegales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Vinculado a la empresa Marketing Quality Managemet, del Grupo Elba, utilizado por la trama como sociedad pantalla


Juan Ignacio Hernández Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Fraude continuado, exacciones ilegales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
  • Cargo: Vinculado al grupo Elba de Comunicación.


Pablo Ignacio Gallo-Alcántara Criado
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Delito continuado de fraude y exacciones ilegales a las Administraciones Públicas
  • Cargo: Encargado de elaborar las declaraciones tributarias del Grupo de Correa.


Teresa Gabarra Balsells
  • Situación Judicial: Imputado
  • Delito: Blanqueo de capitales continuado y contra la Hacienda Pública.
  • Cargo: Esposa de Alberto López Viejo


Juan Carlos Bárcenas Gutiérrez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor GPP Senado y hermano de Luis Bárcenas


Cristina Ibáñez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Gerente del PP valenciano


David Serra Cervera
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana, secretario autonómico de Deportes, diputado autonómico


Dora Ibars
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Promoción Institucional de la Generalitat


Inmaculada García Pardo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directora General Infraestructuras de la Generalitat y directora del Sepiva, sociedad pública promotora de suelo industrial


Joaquín Fernando Tomás
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesor jurídico de la sociedad pública Vaersa


Jorge Guarro Monllor
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo


José Manuel Vidal Vidal
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alto cargo en varias consejerías de la Generalitat Valenciana


Juan Bover Fernández de Palencia
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat


Juan Miguel Bellver
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Vaersa


Luis Rosado Bretón
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de la Agencia Valenciana de Salud


Manuel Cervera Taulet
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana y diputado del PP


María Auxiliadora Hernández Miñana
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y Secretario autonómica de Educación


María de la Paz Aviñó Primo
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario general de la Consejería de Agricultura y alto cargo de Sanidad


Milagrosa Martínez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Consejero de Turismo, diputada autonómica, alcaldesa de Novelda


Patricia Callaghan
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefa de sección del área de Calidad Ambiental de la Consejería de Territorio


Paula de Cubas Carrasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Asesora de prensa en la consejería de industria y turismo de la Comunidad Valenciana


Pedro García Gimeno
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director RTVV, secretario de Comunicación del Gobierno de Francisco Camps


Pilar Ripoll Feliu
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Directora general de Calidad y Atención al Paciente de Valencia


Rafael Peset
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director general de Asistencia Sanitaria


Ricardo Calatayud Darocas
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Director económico y financiero de Radio Televisión Valenciana


Ricardo Costa
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretario general del PP valenciano, diputado autonómico


Silvia Caballer Almela
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Secretaria del área de Formación del PP de Castellón, directora general de Archivos e Innovación Tecnológica, secretaria general del Instituto Valenciano de la Juventud, directora general del Libro


Vicent Farnós
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Miembro del Consejo Valenciano de Cultura


Vicente Rambla Momplet
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Vicepresidente de la Generalitat, diputado autonómico


Yolanda García Santos
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Tesorera del PP valenciano, diputada autonómica


Arturo González Panero
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alcalde de Boadilla del Monte


Benjamín Martín Vasco
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Diputado autonómico de Madrid


Ginés López Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alcalde de Arganda (1995-1999, 2003-2009)


Guillermo García Coello
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Administrador sociedades de Correa y abogado


José Galeote Rodríguez
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Concejal en Boadilla (2002-2004). Consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla. Gerente del Consorcio Deportivo del Noroeste de Madrid


Juan Jesús Siguero Aguilar
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Alcalde de Boadilla del Monte


Antonio Santo Juan
  • Situación Judicial: Imputado
  • Cargo: Jefe de área en Vaersa